烟台园城黄金股份有限公司 2015 年度董事会
烟台园城黄金股份有限公司关于审议
《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》
的议案
根据中国证监会《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运
作指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，我们作为
烟台园城黄金股份有限公司现任审计委员会成员，本着勤勉尽职的原
则，认真履行职责，现就 2015 年度工作情况向董事会作如下汇报：
一、审计委员会的基本情况
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会审计委员会成员由公司独立董事刘学军、彭金友、李增学，董事郝
周明、林海、5 名成员组成。
二、审计委员会年度会议召开情况
2015 年度年审计委员成员会积极参加公司审计会议，全体委员
会成员均亲自出席了会议。针对公司年度审计提供的初步审计意见、
会计报表、及定稿的审计报告进行认真审议，并与有关人员进行必要
的沟通，发表相关意见并对会议决议文件进行签字确认。
三、审计委员会履职情况
审计委员会按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，结合
公司年度审计工作规定的相关内容，勤勉尽责，切实履行了相应的责
任和义务。
1、2015 年度报告工作期间，公司审计委员会委员认真阅读了公
司年度审计工作安排及相关资料，与负责公司年度审计工作的注册会
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计师沟通，确定了 2015 年度财务报告、审计工作小组的人员构成及
分工、审计时间安排、评估的重大错报风险领域、本年度重点审计对
象等内容。
2015 年度报告工作期间，我们也审阅了本年度审计工作相关资
料，与负责公司年度审计工作的众环海华会计师事务所（特殊普通合
伙）的注册会计师沟通。以及对有关账册及凭证进行审阅，认为注册
会计师对公司充分了解，人员安排充分，时间安排有序，风险把握基
本恰当，同意会计师依照审计计划展开 2015 年度年报审计工作，在
年报审计现场工作即将结束前，我们与参与年审的会计师对重点审计
领域实施的主要审计程序和其他重要审计程序进行了充分的沟通，认
为注册会计师对公司实施的审计程序基本到位，可以结束现场审计工
作。
四、总体评价
在报告期内，审计委员会成员们恪尽职守，遵循独立，严格按照
《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司
《审计委员会议事规则》的有关规定，较好的完成了公司交给我们的
各项任务，在新的会计年度内，我们将继续兢兢业业，尽职尽责的履
行审计委员会的相关工作。
烟台园城黄金股份有限公司
审计委员会
2016 年 3 月 29 日
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