证券简称：园城黄金
证券代码：600766
编 号：2016-009
烟台园城黄金股份有限公司
关于第十一届监事会第五次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：公司）第十一届监事会第五次会
议于 2015 年 3 月 29 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人，本次会议
由监事会主席孟小花女士主持，审议通过了以下事项：
一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案。
表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过公司《2015 年度财务决算报告及 2016 年度财务预算报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过公司《2015 年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司监事会对董事会编制的《2015年年度报告及报告摘要》进行了认真审
核，提出以下意见：
1、年报编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中
国证监会的各项法律法规和公司内部管理制度的各项规定。
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的
行为。
四、审议通过了公司《2015年度利润分配预案》的议案。
众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现净利润
14,713,081.59 元，加上年初未分配利润-419,273,319.95 元，本年度可供股东
分配利润-404,560,238.36,根据《公司法》、《公司章程》对利润分配的规定，
1
拟定2015年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不
进行资本公积金转增股本。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、 审议通过了《关于续聘2016年度审计机构及支付2015年度审计报酬的
议案》；
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
六、审议关于《烟台园城黄金股份有限公司内部控制自我评价报告》的议
案；
表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。
特此公告。
烟台园城黄金股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 30 日
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