福能股份：盈利预测的专项审核报告（2015年度）_股票频道

福建福能股份有限公司

盈利预测的专项审核报告

2015 年度

福建福能股份有限公司

关于重组标的资产盈利预测实现情况的说明

福建福能股份有限公司

关于重组标的资产盈利预测实现情况的说明

一、重大资产重组基本情况

2014 年 7 月 9 日，经中国证券监督管理委员会以《关于核准福建南纺股份有限公司

向福建省能源集团有限责任公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]686 号），

核准本公司向福建省能源集团有限责任公司（以下简称 “ 福能集团 ”）发行

969,863,611 股股份购买重组标的资产，重组标的资产为福能集团持有的福建省鸿山

热电有限责任公司 100%股权、福建省福能新能源有限责任公司 100%股权和福建晋

江天然气发电有限公司 75%股权。

2014 年 7 月 17 日，重组标的资产过户至本公司名下；本次发行股份购买资产暨

关联交易的价格为 464,564.67 万元，截至 2014 年 7 月 18 日止公司实际增资

96,986.3611 万股，其中股本 969,863,611.00 元，资本公积 3,675,783,089.00 元；新增

股本经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2014 年 7 月 18 日出具了信

会师报字[2014] 第 113838 号验资报告。2014 年 7 月 23 日，本公司在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股权登记相关事宜。

二、盈利预测情况

根据本公司与福能集团签署的《发行股份购买资产协议》与《盈利预测补偿协议》，

控股股东福能集团承诺如下：本次重标的资产对应的 2014 年度、2015 年度和 2016

年度扣除非经常性损益后的净利润合计数分别不低于人民币 50,200 万元、50,800 万

元和 51,100 万元，如实现净利润合计数低于上述净利润承诺数则以股份回购的方式

对我司进行补偿，补偿期限为本次交易实施完毕后 3 年。

三、盈利预测实现情况

2015 年度重组标的资产盈利预测实现情况如下：单位：万元

项目名称实际数预测数差额完成率

扣除非经常性损益后的净利润 104,728.14 50,800.00 53,928.14 206.16%

综上所述，2015 年度重组标的资产实现了控股股东福能集团承诺的金额。

福建福能股份有限公司

二〇一六年三月二十九日