证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2016-005
天津普林电路股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 03 月
18 日以书面文件送达和电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开第四届监
事会第五次会议的通知》。本次会议于 2016 年 03 月 29 日在公司会议室以现场
方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事
会召集人王颖女士主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》
的规定，合法有效。经与会监事认真审议，会议通过了如下决议：
1、《2015 年度监事会工作报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通
过。
具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2、《2015 年度财务决算报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
2015年度，公司实现营业收入38371.03万元，较上年同期下降26.25%；归属
上市公司股东的净利润-4825.78万元，较上年同期下降595.04%。
公司2015年度财务决算报告已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并已出具标准无保留意见的审计报告。会计师审计了公司2015年12月31日的资产
负债表，2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务报表附注，认
为公司财务报表已经按照《企业会计准则》规定编制，在所有重大方面公允反映
了公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
该项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
3、《2015 年年度报告及摘要》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核天津普林电路股份有限公司 2015 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》。
该项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
4、《2015 年度利润分配预案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度归属于上市公
司股东的净利润为-4825.78 万元。鉴于公司生产经营情况尚有待进一步提升，加
之营运资金需求等情况，公司基于对股东长远利益的考虑，从实际情况出发，更
好的保证公司的稳定发展，2015 年度不进行利润分配、也不以资本公积金转增
股本。本次的利润分配预案符合国家现行会计政策和公司《章程》的有关规定，
不存在损害投资者利益的情况。
该项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
5．《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》，3 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过。
2016 年度日常关联交易预计总额不超过 2032 万元，低于公司 2015 年度经
审计净资产值的 5%，无需提交股东大会审议。独立董事已就此项议案进行了事
前认可，并发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》。
6．《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃
权，审议通过。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，为公司出具的《2015
年度审计报告》真实、准确地反映了公司 2015 年度的财务状况、经营成果和现
金流量状况。公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016
年度审计机构，聘用期一年。
该项议案须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
7、《2015 年度内部控制自我评价报告》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，
审议通过。
经核查，监事会认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，
结合自身实际情况，建立了较为完善的内部控制体系。公司法人治理、生产经营、
信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，公司内部控制得到了有效地
执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，
内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行
情况。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》。
该项议案须提交公司2015年年度股东大会审议。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
监 事 会
二○一六年三月二十九日
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