福建福日电子股份有限公司独立董事对公司 2015 年年度报告相关事项的独立意见
福建福日电子股份有限公司独立董事
对公司 2015 年年度报告相关事项的独立意见
福建福日电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 30
日在福州市鼓楼区五一北路 153 号正祥商务中心 2 号楼 13 层公司大会
议室召开第六届董事会第三次会议，我们作为公司的独立董事参加了会
议,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上市公司治理准则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》以及《公司章程》、
《独立董事工作制度》的有关规定,我们认真阅读了会议材料,并对本次
会议的议案进行了认真审核,现就公司 2015 年年度报告相关事项发表以
下独立意见:
一、对年度报告的独立意见
经对公司 2015 年年度报告全文及摘要进行认真审阅后，我们全体
独立董事一致认为：公司董事会编制的 2015 年年度报告内容真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2015 年年
度报告全文及摘要的格式与内容符合相关监管规定，执行了上海证券交
易所《关于做好上市公司 2015 年年度报告工作的通知》有关要求。
我们对公司 2015 年年度报告全文及摘要披露的内容没有异议。
二、关于利润分配预案的独立意见
我们认真审议了《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的
预案》，现发表如下意见：
1、本次董事会审议的《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股
本的预案》，我们已审议并同意。该预案考虑了公司的实际情况，不存
在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。
2、该预案已经第六届董事会第三次会议审议通过，表决程序公开
透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
3、同意将该预案提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、对公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度的财务报告审计机构及内部控制审计机构的独立意见
福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务
执业资格，审计团队严谨敬业，并对公司的经营发展情况较为熟悉。福
建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在 2015 年度为公司提供审计服
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务过程中，能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循
了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，因此同
意公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度
财务报告审计机构及内部控制审计机构，并同意将该项议案提交公司股
东大会审议。
四、关于董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬支付安排的独立
意见
2016 年 3 月 30 日，公司第六届薪酬与考核委员会 2016 年第一次会
议对公司董事（非独立董事）、高级管理人员 2015 年度薪酬及考核情况
进行审查，我们在进一步核查之后，认为公司董事（非独立董事）、高
级管理人员 2015 年的薪酬发放符合公司制订的薪酬管理政策及公司
2015 年度经营业绩的实际情况。我们同意公司 2015 年度董事（非独立
董事）、高级管理人员的薪酬支付安排。
五、关于内部控制评价报告的独立意见
公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依
据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了完善，也适合
当前公司经营活动实际情况需要。公司现有的内部控制已覆盖了公司运
营的各层面和各环节，在公司管理层的领导下和全体员工共同努力下，
内部控制得到了不断的发展和完善，已形成了规范的管理体系。公司董
事会已对公司 2015 年度的内部控制进行了自我评价，认为截至 2015 年
12 月 31 日止，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，
并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
我们认为，公司《2015 年度内部控制评价报告》较客观、全面地反
映了公司内部控制的真实情况。
独立董事：
李 晖 吴超鹏 罗元清
2016 年 3 月 30 日
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