证券代码：600801、900933 证券简称：华新水泥、华新 B 股 公告编号 2016-009
华新水泥股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：华新水泥（阳新）有限公司等 33 家水泥业务全资子公司及控股子
公司、华新水泥(黄石)装备制造有限公司、华新混凝土（武汉）有限公司及其子
公司、华新骨料有限公司及其子公司、华新环境工程有限公司及其子公司、华新
（香港）国际控股有限公司及其子公司。
本次担保金额：本次为公司旗下部分全资控股及控股子公司提供合计人民币
506,500 万元（或等值外币）的担保。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
（一）对外担保基本情况
为满足公司旗下部分全资子公司及控股子公司借款、融资租赁、开立信用证、办理
银行承兑等授信业务需要，公司管理层提请董事会批准公司为旗下部分全资子公司及控
股子公司的上述业务提供担保。
1、公司管理层提请董事会批准公司为旗下部分全资子公司及控股子公司借款、融
资租赁、开立信用证、办理银行承兑等授信业务提供担保，合计担保额为319,500万元，
并授权公司在本次董事会审议通过之日起至届满两年之日止签署相关担保合同，且授权
公司在授权期限内业务到期续办时继续为其提供担保。担保明细如下表：
第七届董事会 本次申请增加
本次申请担保
第二十三次会 （或减少）担保
分子公司名称 担保方式 额度(元人民
议批准担保额 额度(元人民
币)
度(元人民币) 币)
华新水泥（阳新）有限公司 股份担保 100,000,000 100,000,000
华新水泥（武穴）有限公司 股份担保 105,000,000 (5,000,000) 100,000,000
华新水泥（赤壁）有限公司 股份担保 60,000,000 60,000,000
华新水泥（大冶）有限公司 股份担保 105,000,000 105,000,000
华新水泥（鄂州）有限公司 股份担保 70,000,000 70,000,000
武汉武钢华新水泥有限责任公司 股份担保 20,000,000 (20,000,000) -
华新水泥（麻城）有限公司 股份担保 30,000,000 (30,000,000) -
华新水泥（仙桃）有限公司 股份担保 20,000,000 (20,000,000) -
华新水泥（南通）有限公司 股份担保 20,000,000 (20,000,000) -
华新水泥（襄阳）有限公司 股份担保 40,000,000 20,000,000 60,000,000
华新水泥（河南信阳）有限公司 股份担保 150,000,000 (50,000,000) 100,000,000
华新水泥（房县）有限公司 股份担保 160,000,000 160,000,000
华新金龙水泥（陨县）有限公司 股份担保 130,000,000 (50,000,000) 80,000,000
华新水泥襄阳襄城有限公司 股份担保 40,000,000 40,000,000
华新水泥（宜昌）有限公司 股份担保 70,000,000 10,000,000 80,000,000
华新水泥（恩施）有限公司 股份担保 50,000,000 20,000,000 70,000,000
华新水泥（鹤峰）民族建材有限公司 股份担保 60,000,000 60,000,000
华新水泥（秭归）有限公司 股份担保 100,000,000 50,000,000 150,000,000
华新水泥（长阳）有限公司 股份担保 130,000,000 130,000,000
华新水泥（株洲）有限公司 股份担保 100,000,000 150,000,000 250,000,000
华新水泥（郴州）有限公司 股份担保 100,000,000 100,000,000
华新水泥（道县）有限公司 股份担保 100,000,000 100,000,000
华新水泥（冷水江）有限公司 股份担保 100,000,000 100,000,000
华新水泥（桑植）有限公司 股份担保 30,000,000 70,000,000 100,000,000
华新水泥（恩平）有限公司 股份担保 400,000,000 400,000,000
华新水泥（岳阳）有限公司 股份担保 40,000,000 40,000,000
华新湘钢水泥有限公司 股份担保 25,200,000 14,800,000 40,000,000
湖南华湘环保产业发展有限公司 股份担保 40,000,000 40,000,000
华新水泥（昭通）有限公司 股份担保 30,000,000 30,000,000
华新水泥（昆明东川）有限公司 股份担保 60,000,000 60,000,000
华新水泥（迪庆）有限公司 股份担保 50,000,000 50,000,000
华新红塔水泥（景洪）有限公司 股份担保 50,000,000 40,000,000 90,000,000
华新水泥（西藏）有限公司 股份担保 100,000,000 100,000,000 200,000,000
华新水泥（渠县）有限公司 股份担保 100,000,000 100,000,000
华新水泥（万源）有限公司 股份担保 50,000,000 50,000,000
华新水泥重庆涪陵有限公司 股份担保 100,000,000 (50,000,000) 50,000,000
华新水泥(黄石)装备制造有限公司 股份担保 30,000,000 30,000,000
华新装备工程有限公司 股份担保 60,000,000 (60,000,000) -
华新鄂州包装有限公司 股份担保 20,000,000 (20,000,000) -
华新赤壁包装有限公司 股份担保 5,000,000 (5,000,000) -
华新南漳包装有限公司 股份担保 5,000,000 (5,000,000) -
华新株洲包装有限公司 股份担保 5,000,000 (5,000,000) -
华新宜都包装有限公司 股份担保 5,000,000 (5,000,000) -
华新渠县包装有限公司 股份担保 5,000,000 (5,000,000) -
汇总 3,070,200,000 124,800,000 3,195,000,000
2、为配合公司战略实施过程中的融资等业务需要，公司管理层提请董事会批准公
司为以下业务板块的融资等业务提供担保，并授权公司在本次董事会审议通过之日起至
届满两年之日止签署相关担保合同，且授权公司在授权期限内业务到期续办时继续为其
提供担保。担保明细如下：
第七届董事会
本次申请增加
第二十三次会 本次申请担保
（或减少）担保
业务板块 议批准担保额 额度(元人民币 备注
额度(元人民币
度(元人民币或 或等值外币)
或等值外币)
等值外币)
融资主体为华新混凝
混凝土 400,000,000 (200,000,000) 200,000,000 土（武汉）有限公司
及其子公司
融资主体为华新骨料
骨料 170,000,000 170,000,000
有限公司及其子公司
融资主体为华新环境
环保 700,000,000 200,000,000 900,000,000 工程有限公司及其子
公司
融资主体为华新（香
香港 500,000,000 100,000,000 600,000,000 港）国际控股有限公
司及其子公司
汇总 1,770,000,000 100,000,000 1,870,000,000
上述 1-2 项申请提供的对外担保额度合计人民币 506,500 万元。
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于 2016 年 3 月 29 日召开的第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子
公司提供担保的议案》，同意公司为旗下部分全资子公司及控股子公司提供担保。
本次对外担保额度加上原董事会已批准、目前仍在有效期内且正在履行的为塔吉克、
柬埔寨等项目借款提供的担保，预计公司对外担保额度将超过最近一期经审计净资产的
50%；且本次申请的担保中涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司及控股子公司提供担
保，根据上海证券交易所股票上市规则和公司章程的规定，本次对外担保须经股东大会
审议通过。
二、被担保人基本情况
公司本次为旗下部分全资子公司及控股子公司提供担保，这些被担保公司的基本情
况详情请参阅上海证券交易所网站 www.sse.com.cn， 公司 2015 年年度报告-财务报表
附注-母公司财务报表主要项目注释-长期股权投资。
三、董事会意见
上述被担保的子公司生产经营正常，且公司为其控股股东，能有效控制风险。因此，
为保障该等全资子公司及控股子公司正常运营，董事会同意公司对该等公司的融资提供
担保。
四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至 2015 年 12 月 31 日，公司对外提供的担保余额为人民币 314,582 万元，
逾期担保金额为零。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2016 年 3 月 31 日
首页
微信公众号
证券之星APP
