股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2016-010
百大集团股份有限公司
关于百大银泰卡卡互通之日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司分公司杭州百货大楼与银泰百货就电子消费卡在对方商场互相消费使
用达成一致：银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银泰百货下属
商场消费使用，公司同意银泰百货发行的电子消费卡可以在杭州百货大楼消
费使用。预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金额连续 12 个
月内合计将不超过 6 亿元。
2、日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，增加各自商场销
售额，满足顾客需求，不损害公司及股东的利益，不存在影响公司独立性、
对关联方产生依赖或被控制的情况。
3、上述日常关联交易尚需获得股东大会的批准。
一、日常关联交易基本情况
1、百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）的分公司杭州百货大楼与浙
江银泰百货有限公司（以下简称“银泰百货”）于 2009 年底就电子消费卡在
对方商场互相消费使用达成一致：银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消
费卡在银泰百货下属商场消费使用，公司同意银泰百货发行的电子消费卡可
以在杭州百货大楼消费使用。
2、由于公司将杭州百货大楼委托给银泰百货经营管理，而杭州百货大楼系公
司最主要的收入和利润来源，因此根据上海证券交易所《股票上市规则》第
10.1.3 条实质重于形式的规定，银泰百货系公司的关联方，上述交易构成日
常关联交易。
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二、关联方介绍
关联方名称：浙江银泰百货有限公司
住所：杭州市延安路 530 号
法定代表人：陈晓东
注册资本：捌亿人民币
公司类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：日用百货等
三、关联交易主要内容
1、关联交易的核心内容：银泰百货同意杭州百货大楼发行的电子消费卡在银
泰百货下属商场消费使用，公司同意银泰百货发行的电子消费卡可以在杭州
百货大楼消费使用。预计未来三年双方发行的电子消费卡在对方商场消费金
额连续 12 个月内合计将不超过 6 亿元。
2、关联交易的履行情况
公司于 2010 年 4 月 26 日召开 2009 年度股东大会，审议通过《关于百大
与银泰电子消费卡在对方商场互相消费使用的提案》，同意杭州百货大楼与银
泰百货电子消费卡在对方商场互相消费使用，连续 12 个月内双方发行的电子
消费卡在对方商场消费金额合计低于 3 亿元。2010-2012 年度百大银泰卡卡
互通消费结算情况如下：
2010 年度 2011 年度 2012 年度
147,173,672.84 元 230,578,267.54 元 288,039,577.10 元
公司于 2013 年 5 月 21 日召开 2012 年度股东大会，审议通过《关于提请
股东大会重新授权百大银泰卡卡互通额度的议案》。根据 2010-2012 年度消费
卡使用结算的实际情况，预计未来双方卡卡互通的消费结算金额仍将呈持续
增长趋势，因此预计连续 12 个月内双方发行的电子消费卡在对方商场消费金
额合计不超过 6 亿元。2013-2015 年度百大银泰卡卡互通消费结算情况如下：
2013 年度 2014 年度 2015 年度
291,223,477.87 元 335,133,524.61 元 285,597,507.52 元
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根据 2013-2015 年度消费卡使用结算的实际情况，预计未来三年双方发
行的电子消费卡在对方商场消费金额连续 12 个月内合计将不超过 6 亿元。
3、关联交易的审议程序
公司于 2016 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十一次会议，以 8 票同
意，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致审议通过了《关于重新审议百大银泰
卡卡互通之日常关联交易的议案》。独立董事对该日常关联交易进行了事前认
可并发表独立意见如下：
公司董事会无与银泰百货有关联的董事，董事会 8 名董事一致审议通过
了《关于重新审议百大银泰卡卡互通之日常关联交易的议案》，决策程序符合
法律法规及《公司章程》的有关规定。百大银泰卡卡互通不会损害公司及股
东的利益，不会对公司收取委托管理利润产生影响，不存在影响公司独立性、
对关联方产生依赖或被控制的情况。
该日常关联交易尚须获得股东大会批准。
四、关联交易目的及对上市公司的影响
公司已将杭州百货大楼委托给银泰百货经营管理，杭州百货大楼与银泰
百货同意各自发行的电子消费卡在对方商场消费使用，是基于正常经营活动
需要而产生，交易行为符合相关法律法规及公司制度的规定，有利于双方资
源共享，增加各自商场销售额，满足顾客需求，不损害公司及股东的利益。
双方实行卡卡互通不会对公司收取委托管理利润产生影响，不存在影响公司
独立性、对关联方产生依赖或被控制的情况。
五、备查文件目录
1、百大集团股份有限公司第八董事会第二十一次会议决议；
2、百大集团股份有限公司独立董事关于百大银泰卡卡互通之日常关联交易的
事前认可意见以及独立意见。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
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