上海锦江国际酒店发展股份有限公司
董事会审计委员会
2015 年度履职情况汇总报告
根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所的有关要求
及《公司法》、公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》的
相关规定，公司董事会审计委员会积极开展工作，认真履行职责。
现对 2015 年度工作情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第七届董事会审计委员会由独立董事徐建新、李志强及
董事卢正刚 3 名成员组成，其中徐建新、卢正刚为会计专业人士。
独立董事徐建新任主任委员。
公司于 2015 年 9 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大会
审议通过了《关于公司董事会换届选举及下属董事会成员候选人
推荐名单的议案》。
公司第八届董事会审计委员会由独立董事俞妙根、谢荣兴及
董事卢正刚 3 名成员组成，其中谢荣兴、卢正刚为会计专业人士。
独立董事谢荣兴任主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
2015 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员亲自出席
全部会议。
1、2015 年 1 月 9 日召开 2015 年第一次会议。审议通过《关
于锦江国际向公司提供委托贷款的议案》、《关于锦江酒店集团向
公司提供委托贷款的议案》。
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2、2015 年 2 月 10 日召开 2015 年第二次会议。听取公司财务
负责人关于公司 2014 年度财务状况和经营成果概况报告；听取德
勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司 2014 年度审计工
作计划；审阅公司《2014 年年度报告工作计划》；审阅公司编制的
2014 年度财务报表初稿，并形成书面同意意见。
3、2015 年 3 月 16 日召开 2015 年第三次会议。听取公司管理
层对 2014 年度经营情况的汇报；听取了德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）就 2014 年度审计工作总结的介绍；听取公司 2014
年度内部控制审计工作情况及 2015 年工作计划；审阅公司 2014
年度财务报表；审阅并确认公司关联人名单；审议通过《关于 2014
年日常关联交易执行情况和 2015 年度拟发生关联交易的议案》；
审议通过《2014 年度内部控制检查监督工作报告》；审议通过公司
《2014 年度内部控制自我评价报告》；审议通过《关于聘任德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报表和内
控审计机构的议案》；审阅通过《审计委员会履职情况汇总报告》。
4、2015 年 8 月 20 日召开 2015 年第四次会议。就公司 2015
年半年度财务报表与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进
行沟通，并听取相关报告事项。
三、审计委员会 2015 年度主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2010 年资产
重组后一直聘用的外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格
和专业水准。
在会计师事务所正式进场审计前，与会计师事务所协商确定
公司 2014 年度审计工作计划等事项进行了充分的讨论与沟通；
2015 年 2 月 12 日，审计委员会以书面形式督促注册会计师按
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照相关规定和审计计划如期完成年报审计工作。
审计委员会认为，该所能遵循独立、客观、公正的执业准则，
较好地完成了公司委托的各项工作，并提请董事会续聘该所为公
司 2015 年度财务报表和内控审计机构。
2、审阅公司的财务报表
在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会审阅公司编制
的 2014 年度财务会计报表，认为公司编制的 2014 年度财务报表
能够反映公司生产经营实际情况，同意将其提交给公司聘请的年
审会计师事务所进行审计。
在会计师事务所对财务报表出具初步审计意见后，再次审阅
公司的财务会计报表，认为 2014 年度财务报表能够真实、准确、
完整地反映公司财务状况和经营成果，同意将德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）审计后的 2014 年度财务报表提交董事会审
议。
3、指导公司内部控制审计工作
审计委员会主动了解公司内部审计工作情况，审议公司内审
机构 2014 年度《内部控制检查监督工作报告》、2014 年度《公司
内部控制自我评价报告》，对内部审计工作提出指导性意见。
4、协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通
为使管理层、内部审计部门及相关部门与德勤华永会计师事
务所（特殊普通合伙）之间更好地开展工作，审计委员会为此进
行了有效的沟通、协调，确保各项审计工作按时、按质完成。
5、对公司关联交易事项的审核
审计委员会对公司关联交易事项进行了事前审核，并在出具
审核意见后提交董事会审议；对公司关联人名单进行了审核，并
同意报送董事会、监事会；关注公司关联交易情况，及时召开会
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议，审议通过《关于锦江国际向公司提供委托贷款的议案》、《关
于锦江酒店集团向公司提供委托贷款的议案》、《关于 2014 年日常
关联交易执行情况和 2015 年度拟发生关联交易的议案》。
四、总体评价
报告期内，审计委员会依据有关法律法规的规定，恪尽职守，
勤勉工作，履行了应尽的职责。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
董事会审计委员会
2015 年 3 月 22 日
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