锦江股份:董事会审计委员会2015年度履职情况汇总报告

来源:上交所 2016-03-31 00:00:00
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上海锦江国际酒店发展股份有限公司

董事会审计委员会

2015 年度履职情况汇总报告

根据中国证券监督管理委员会与上海证券交易所的有关要求

及《公司法》、公司《章程》和《董事会审计委员会工作细则》的

相关规定,公司董事会审计委员会积极开展工作,认真履行职责。

现对 2015 年度工作情况报告如下:

一、审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事徐建新、李志强及

董事卢正刚 3 名成员组成,其中徐建新、卢正刚为会计专业人士。

独立董事徐建新任主任委员。

公司于 2015 年 9 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大会

审议通过了《关于公司董事会换届选举及下属董事会成员候选人

推荐名单的议案》。

公司第八届董事会审计委员会由独立董事俞妙根、谢荣兴及

董事卢正刚 3 名成员组成,其中谢荣兴、卢正刚为会计专业人士。

独立董事谢荣兴任主任委员。

二、审计委员会会议召开情况

2015 年度,审计委员会共召开 4 次会议,全体委员亲自出席

全部会议。

1、2015 年 1 月 9 日召开 2015 年第一次会议。审议通过《关

于锦江国际向公司提供委托贷款的议案》、《关于锦江酒店集团向

公司提供委托贷款的议案》。

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2、2015 年 2 月 10 日召开 2015 年第二次会议。听取公司财务

负责人关于公司 2014 年度财务状况和经营成果概况报告;听取德

勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司 2014 年度审计工

作计划;审阅公司《2014 年年度报告工作计划》;审阅公司编制的

2014 年度财务报表初稿,并形成书面同意意见。

3、2015 年 3 月 16 日召开 2015 年第三次会议。听取公司管理

层对 2014 年度经营情况的汇报;听取了德勤华永会计师事务所(特

殊普通合伙)就 2014 年度审计工作总结的介绍;听取公司 2014

年度内部控制审计工作情况及 2015 年工作计划;审阅公司 2014

年度财务报表;审阅并确认公司关联人名单;审议通过《关于 2014

年日常关联交易执行情况和 2015 年度拟发生关联交易的议案》;

审议通过《2014 年度内部控制检查监督工作报告》;审议通过公司

《2014 年度内部控制自我评价报告》;审议通过《关于聘任德勤华

永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报表和内

控审计机构的议案》;审阅通过《审计委员会履职情况汇总报告》。

4、2015 年 8 月 20 日召开 2015 年第四次会议。就公司 2015

年半年度财务报表与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进

行沟通,并听取相关报告事项。

三、审计委员会 2015 年度主要工作情况

1、监督及评估外部审计机构工作

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2010 年资产

重组后一直聘用的外部审计机构,具有从事证券相关业务的资格

和专业水准。

在会计师事务所正式进场审计前,与会计师事务所协商确定

公司 2014 年度审计工作计划等事项进行了充分的讨论与沟通;

2015 年 2 月 12 日,审计委员会以书面形式督促注册会计师按

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照相关规定和审计计划如期完成年报审计工作。

审计委员会认为,该所能遵循独立、客观、公正的执业准则,

较好地完成了公司委托的各项工作,并提请董事会续聘该所为公

司 2015 年度财务报表和内控审计机构。

2、审阅公司的财务报表

在会计师事务所正式进场审计前,审计委员会审阅公司编制

的 2014 年度财务会计报表,认为公司编制的 2014 年度财务报表

能够反映公司生产经营实际情况,同意将其提交给公司聘请的年

审会计师事务所进行审计。

在会计师事务所对财务报表出具初步审计意见后,再次审阅

公司的财务会计报表,认为 2014 年度财务报表能够真实、准确、

完整地反映公司财务状况和经营成果,同意将德勤华永会计师事

务所(特殊普通合伙)审计后的 2014 年度财务报表提交董事会审

议。

3、指导公司内部控制审计工作

审计委员会主动了解公司内部审计工作情况,审议公司内审

机构 2014 年度《内部控制检查监督工作报告》、2014 年度《公司

内部控制自我评价报告》,对内部审计工作提出指导性意见。

4、协调管理层、内审部门及相关部门与外部审计机构的沟通

为使管理层、内部审计部门及相关部门与德勤华永会计师事

务所(特殊普通合伙)之间更好地开展工作,审计委员会为此进

行了有效的沟通、协调,确保各项审计工作按时、按质完成。

5、对公司关联交易事项的审核

审计委员会对公司关联交易事项进行了事前审核,并在出具

审核意见后提交董事会审议;对公司关联人名单进行了审核,并

同意报送董事会、监事会;关注公司关联交易情况,及时召开会

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议,审议通过《关于锦江国际向公司提供委托贷款的议案》、《关

于锦江酒店集团向公司提供委托贷款的议案》、《关于 2014 年日常

关联交易执行情况和 2015 年度拟发生关联交易的议案》。

四、总体评价

报告期内,审计委员会依据有关法律法规的规定,恪尽职守,

勤勉工作,履行了应尽的职责。

上海锦江国际酒店发展股份有限公司

董事会审计委员会

2015 年 3 月 22 日

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