股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2016-010
湖南湘邮科技股份有限公司
关于修改《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鉴于湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会换
届选举之后，新一届董事会人数、结构等发生了变法，结合公司实际
情况，2016 年 3 月 29 日召开的公司第六届董事会第一次会议，审议
通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，对《公司章程》
进行如下修订：
一、修订的主要内容
序号 原公司章程条款 修订后的公司章程条款
1
第五十六条 第五十六条
本公司召开股东大会的地点 本公司召开股东大会的地点
为：公司住所地。 为：公司住所地或北京，具体地点
以公司股东大会通知为准。
股东大会应当设置会场，以
现场会议形式召开，并应当按照 股东大会应当设置会场，以现
法律、行政法规、中国证监会或 场会议形式召开，并应当按照法律、
公司章程的规定，采用安全、经 行政法规、中国证监会或公司章程
1
济、便捷的网络和其他方式为股 的规定，采用安全、经济、便捷的
东参加股东大会提供便利。股东 网络和其他方式为股东参加股东大
通过上述方式参加股东大会的， 会提供便利。股东通过上述方式参
视为出席。 加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会 股东可以亲自出席股东大会并
并行使表决权，也可以委托他人 行使表决权，也可以委托他人代为
代为出席和在授权范围内行使表 出席和在授权范围内行使表决权。
决权。
第八十五条 第八十五条
股东大会由董事长主持。董 股东大会由董事长主持。董事
事长不能履行职务或不履行职务 长不能履行职务或不履行职务时，
时，由副董事长主持，副董事长 由半数以上董事共同推举的一名董
不能履行职务或者不履行职务 事主持。
时，由半数以上董事共同推举的
一名董事主持。 监事会自行召集的股东大会，
由监事会主席主持。监事会主席不
监事会自行召集的股东大 能履行职务或不履行职务时，由半
会，由监事会主席主持。监事会 数以上监事共同推举的一名监事主
主席不能履行职务或不履行职务 持。
2
时，由半数以上监事共同推举的
一名监事主持。 股东自行召集的股东大会，由
召集人推举代表主持。
股东自行召集的股东大会，
由召集人推举代表主持。 召开股东大会时，会议主持人
违反议事规则使股东大会无法继续
召开股东大会时，会议主持 进行的，经现场出席股东大会有表
人违反议事规则使股东大会无法 决权过半数的股东同意，股东大会
继续进行的，经现场出席股东大 可推举一人担任会议主持人，继续
会有表决权过半数的股东同意， 开会。
股东大会可推举一人担任会议主
持人，继续开会。
2
第一百四十条 第一百四十条
3 董事会由 15 名董事组成，设 董事会由 9 名董事组成，设董
董事长 1 人，副董事长 1 人。 事长 1 人。
第一百四十五条 第一百四十五条
董事会设董事长 1 人，副董 董事会设董事长 1 人。董事长
4 事长 1 人。董事长和副董事长由 由董事会以全体董事的过半数选举
董事会以全体董事的过半数选举 产生。
产生。
第一百四十七条 第一百四十七条
公司副董事长协助董事长工 董事长不能履行职务或者不履
作，董事长不能履行职务或者不 行职务的，由半数以上董事共同推
5 履行职务的，由副董事长履行职 举一名董事履行职务。
务；副董事长不能履行职务或者
不履行职务的，由半数以上董事
共同推举一名董事履行职务。
二、《公司章程》其他条款不变。
以上修订尚需提交公司股东大会审议。
特此公告！
湖南湘邮科技股份有限公司董事会
二○一六年三月三十一日
3
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