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《董事会议事规则》修订案
原《董事会议事规则》条款 修订后的《董事会议事规则》条款
第六条 董事会在有关公司资产处置、担 第六条 董事会在有关公司资产处置、担
保、投资等方面的权限为： 保、投资等方面的权限为：
（一）有权处置在公司最近一期经审计的 （一）有权处置在公司最近一期经审计的
净资产 30%的额度以内的公司资产，该处置行 净资产 30%的额度以内的公司资产。（包括购买、
为是指购置、变卖、债权债务重组。 出售、置换、债权债务重组、赠与等有关公司
（二）有权批准单次在公司最近一期经审 资产变动的行为，不含购买原材料、燃料和动
计的净资产 10%的额度以内提供为公司或公 力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的
司的子公司提供担保事项。 资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产
（三）有权在公司最近一期经审计的净资 的，仍包含在内）
产 20%的额度以内进行对外投资，该投资行为 （二）有权批准单次在公司最近一期经审
包括股权投资、债券投资等符合法律法规的企 计的净资产 10%的额度以内融资、授信事项以及
业投资行为。 融资、授信所涉及的资产抵押、质押等事项、
董事会在审批公司关联交易方面的权限 为公司的全资子公司提供担保事项。
在公司相关制度另行规定。 （三）审议批准交易金额在公司最近一期
经审计净资产的 20%的额度以内的对外投资，上
述对外投资包括公司对外投资设立公司（含控
股和参股公司）、购买股权、证券投资、金融资
产投资、衍生品投资、委托理财等事项。
（四）审批应由股东大会审议以外的其他
对外担保事项。董事会审议对外担保事项时，
应经出席董事会会议的三分之二以上董事审议
同意。
（五）审批根据《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关规定须提交董事会审批的对外
提供财务资助、放弃权利等其他事项。
董事会在审批公司关联交易方面的权限在
公司相关制度另行规定。
第十一条 董事由股东大会选举或更换， 第十一条 董事由股东大会选举或更换，
任期每届 3 年。董事任期届满，可连选连任。 任期每届 3 年。董事任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事 董事会十二个月内更换和改选的董事人数最多
会任期届满时为止。董事任期届满未及时改 为董事会总人数的三分之一,因董事主动辞去
选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 职务补选董事的除外。
照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 董事任期从就任之日起计算，至本届董事
的规定，履行董事职务。 会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，
董事任期届满以前，股东大会不得无故解 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法
除其职务。独立董事连任时间不得超过 6 年。 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
独立董事任期届满前，无正当理由不得被免 定，履行董事职务。
职。提前免职的，公司应将其作为特别披露事 董事任期届满以前，股东大会不得无故解
项予以披露。 除其职务。独立董事连任时间不得超过 6 年。
独立董事任期届满前，无正当理由不得被免职。
提前免职的，公司应将其作为特别披露事项予
以披露。
第十三条 董事的任职资格： 第十三条 董事的任职资格：
（一）能维护股东权益； （一）能维护股东权益；
（二）具有与担任董事相适应的工作阅历 （二）具有与担任董事相适应的工作阅历
和经验； 和经验；
（三）遵纪守法，廉洁奉公，办事公道 （三）遵纪守法，廉洁奉公，办事公道
董事会下设的提名委员会负责对所有董事
的提名进行任职资格、合法合规性审核。
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董 事 会
二〇一六年三月三十一日
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