证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-025
广东省广告集团股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十五
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件的形式送
达。本次会议由胡镇南主席召集，于 2016 年 3 月 30 日以通讯表决的方式召开。
应参与现场会议的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。（投票结果：3 票通过；0 票
弃权；0 票反对）
具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年度监事会工作报告》。
2、审议通过了《2015 年年度报告及其摘要》。（投票结果：3 票通过；0 票
弃权；0 票反对）
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2015 年年度报告》、《2015 年
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
3、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。（投票结果：3 票通过；0 票弃
权；0 票反对）
经审核，监事会认为公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了
公司 2015 年的财务状况和经营成果。
4、审议通过了《2015 年度利润分配方案》。（投票结果：3 票通过；0 票弃
权；0 票反对）
经审核，监事会认为公司 2015 年度利润分配方案，符合公司实际情况和经
营发展需要，符合《公司章程》的等有关规定，并有效地维护了中小股东的合法
权益。
5、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）
经审核，监事会认为公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管
理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。
6、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。（投票结果：3 票通过；
0 票弃权；0 票反对）
经审核，监事会认为公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，
符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公
司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2015 年度内部
控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
7、逐项审议通过了《关于 2015 年已经发生的关联交易及 2016 年预计发生
的关联交易的议案》。
7.1、审议通过了（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）2015 年与广东省广博报
堂广告有限公司发生的关联交易。
7.2、审议通过了（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）2015 年与广东省广代思
博报堂广告有限公司发生的关联交易。
7.3、审议通过了（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）2015 年与合肥电视广告
有限公司发生的关联交易。
7.4、审议通过了（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）2015 年与南京广电广告
传媒有限公司发生的关联交易。
7.5、审议通过了（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）2015 年与武汉电视广告
传媒有限公司发生的关联交易。
7.6、审议通过了（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）2015 年与肇庆市广新汇
富房地产发展有限公司发生的关联交易。
7.7、审议通过了（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）2015 年与广东省外贸开
发有限公司发生的关联交易。
7.8、审议通过了（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）2015 年与广东广新贸易
发展有限公司发生的关联交易。
7.9、审议通过了（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）2016 年预计与广东省广
博报堂广告有限公司发生的关联交易。
7.10、审议通过了（3 票通过；0 票弃权；0 票反对）2016 年预计与广东省
广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易。
经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、
公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。
8、审议通过了《关于 2016 年公司监事薪酬的议案》。（投票结果：3 票通过；
0 票弃权；0 票反对）
具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2015 年年度报告》。
9、审议通过了《公司 2016 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》。（投票
结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）
监事会认为：《公司 2016 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》的内容符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管
理办法（试行）》（证监公司字[2005]151 号）及《股权激励有关事项备忘录 1
号》、《股权激励有关事项备忘录 2 号》、《股权激励有关事项备忘录 3 号》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
《公司 2016 年股票期权激励计划（草案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮
资讯网；《公司 2016 年股票期权激励计划（草案）摘要》详见公司指定信息披露
媒体《证券时报》和巨潮资讯网。
10、审议通过了《关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案》。
（投票结果：3 票通过；0 票弃权；0 票反对）
监事会认为：公司 2016 年股票期权激励计划（草案）确定的激励对象符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理
办法（试行）》等法律法规以及《公司章程》的规定，不存在最近三年内被证券
交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形，不存在最近三年内因重大违法违规
行为被中国证监会予以行政处罚的情形，也不存在具有《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其作为公司股票期权激励对象
的主体资格合法、有效。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年三月三十一日
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