省广股份：关于召开2015年年度股东大会的通知_股票频道

证券代码：002400 证券简称：省广股份公告编号：2016-027

广东省广告集团股份有限公司

关于召开 2015 年年度股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开的基本情况

1、召集人：公司第三届董事会

2、公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2015 年年度

股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间为：2016 年 4 月 21 日（星期四）14:30

网络投票时间为：2016 年 4 月 20 日至 2016 年 4 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016

年 4 月 21 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为：2016 年 4 月 20 日下午 15:00—2016 年 4 月 21 日下午 15:00

中的任意时间。

4、股权登记日：2016 年 4 月 12 日

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也

以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象

（1）截止 2016 年 4 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不

必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：广州市东风东路 745 号之二金广大厦二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监

事会第十五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案：

议案一、审议《2015 年度董事会工作报告》；

议案二、审议《2015 年度监事会工作报告》；

议案三、审议《2015 年年度报告及摘要》；

议案四、审议《2015 年度财务决算报告》；

议案五、审议《2015 年度利润分配方案》；

议案六、审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

议案七、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

议案八、审议《关于 2016 年公司董事及监事薪酬的议案》；

议案九、审议《关于 2015 年已经发生的关联交易及 2016 年预计发生的关

联交易的议案》；

议案十、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

议案十一、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

议案十二、审议《关于补选独立董事的议案》。

议案十三、审议《公司 2016 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》

议案十四、审议《关于授权董事会办理公司本次股票期权激励计划相关事

宜的议案》

上述议案已由 2016 年 3 月 30 日召开的公司第三届董事会第二十三次会议

及第三届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见刊载于公司指定信息披

露平台《证券时报》和网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

上述议案中，议案十一《关于修订<公司章程>的议案》、议案十三《公司

2016 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》将以特别决议进行审议；本次审

议的所有议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法

定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记

手续；

（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持

《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司

的时间为准。

2、登记时间：2016 年 4 月 15 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00

3、登记地点：公司董事会办公室

联系地址：广东省广州市越秀区东风东路 745 号之二

邮政编码：510080

联系传真：020-87671661

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、

股东授权委托书；

（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法

人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议

授权的人作为代表出席公司的股东大会；

（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享

有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是

否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 4 月

21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申

购业务操作。

（2）投票代码：362400；投票简称：省广投票。

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00 元代表议

案 1，以 2.00 元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”

进行投票。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

对应的

序号议案名称申报价

格

总议案全部议案 100

议案一《2015 年度董事会工作报告》 1.00

议案二《2015 年度监事会工作报告》 2.00

议案三《2015 年年度报告及摘要》 3.00

议案四《2015 年度财务决算报告》 4.00

议案五《2015 年度利润分配方案》 5.00

议案六《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》 6.00

议案七《关于续聘会计师事务所的议案》 7.00

议案八《关于 2015 年公司董事及监事薪酬的议案》 8.00

议案九《关于 2015 年已经发生的关联交易及 2016 年预计发生的关联交易的议案》 9.00

9.1、2015 年与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易 9.01

9.2、2015 年与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易 9.02

9.3、2015 年与合肥电视广告有限公司发生的关联交易 9.03

9.4、2015 年与南京广电广告传媒有限公司发生的关联交易 9.04

9.5、2015 年与武汉电视广告传媒有限公司发生的关联交易 9.05

9.6、2015 年与肇庆市广新汇富房地产发展有限公司发生的关联交易 9.06

9.7、2015 年与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易 9.07

9.8、2015 年与广东广新贸易发展有限公司发生的关联交易 9.08

9.9、2016 年预计与广东省广博报堂广告有限公司发生的关联交易 9.09

9.10、2016 年预计与广东省广代思博报堂广告有限公司发生的关联交易 9.10

议案十《关于修订<公司章程>的议案》 10.00

议案十一《关于修订<董事会议事规则>的议案》 11.00

议案十二《关于补选独立董事的议案》 12.00

议案十三《公司 2016 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》 13.00

议案十四《关于授权董事会办理公司本次股票期权激励计划相关事宜的议案》 14.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代

表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置

服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使

用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书

的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

五、独立董事征集委托投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市

公司股东大会审议股权激励计划，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集

投票权。公司独立董事谢石松已发出征集投票权授权委托书，向股东征集投票

权。《独立董事公开征集委托投票权报告书》同时刊登于巨潮资讯网站。如公

司股东拟委托公司独立董事谢石松在本次临时股东大会上就公司股票期权激

励计划相关提案进行投票，请填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》，

并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

六、其他

1、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：邓智豪、何世鹏

联系电话：020-87617378

2、出席本次年度股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半

小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委

托书等原件，以便核对身份及签到入场。

3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会

的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第二十三次会议决议

2、公司第三届监事会第十五次会议决议

特此公告

广东省广告集团股份有限公司

董事会

二〇一六年三月三十一日

附件：

广东省广告集团股份有限公司

2015 年年度股东大会授权委托书

兹授权先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司

2015 年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投

票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

表决

序号议案名称

同意反对弃权回避

议案一《2015 年度董事会工作报告》

议案二《2015 年度监事会工作报告》

议案三《2015 年年度报告及摘要》

议案四《2015 年度财务决算报告》

议案五《2015 年度利润分配方案》

议案六《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

议案七《关于续聘会计师事务所的议案》

议案八《关于 2016 年公司董事及监事薪酬的议案》

议案九《关于 2015 年已经发生的关联交易及 2016 年预计发

生的关联交易的议案》

（1）2015 年与广东省广博报堂广告有限公司发生的

关联交易

（2）2015 年与广东省广代思博报堂广告有限公司发

生的关联交易

（3）2015 年与合肥电视广告有限公司发生的关联交

易

（4）2015 年与南京广电广告传媒有限公司发生的关

联交易

（5）2015 年与武汉电视广告传媒有限公司发生的关

联交易

（6）2015 年与肇庆市广新汇富房地产发展有限公司

发生的关联交易

（7）2015 年与广东省外贸开发有限公司发生的关联

交易

（8）2015 年与广东广新贸易发展有限公司发生的关

联交易

（9）2016 年预计与广东省广博报堂广告有限公司发

生的关联交易

（10）2016 年预计与广东省广代思博报堂广告有限

公司发生的关联交易

议案十《关于修订<公司章程>的议案》

议案十一《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案十二《关于补选独立董事的议案》

议案十三《公司 2016 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》

议案十四《关于授权董事会办理公司本次股票期权激励计划