证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号： 2016-020
吉林永大集团股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议
于 2016 年 3 月 20 日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知，会议于
2016 年 3 月 30 日下午 13:00 在公司二楼多功能会议室以现场表决方式召开。会
议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，董事会秘书及证券事务代表列
席。会议由监事会主席吕浩先生召集并主持，会议的内容以及召集、召开的方式、
程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事经审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于〈2015 年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《2015 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
二、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《2015 年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
三、审议通过《关于<2015 年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
经审核，监事会认为董事会编制和审核《吉林永大集团股份有限公司 2015
年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《 2015 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
《2015 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
四、审议通过《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度审计报告，
2015 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 90,365,494.79 元，扣除本期
提取的法定盈余公积 8,866,286.29 元，加年初未分配利润 355,471,800.17 元，
减 去 应 付 普 通 股 股 利 150,000,000.00 元 ， 本 期 末 累 计 可 供 分 配 利 润 为
286,971,008.67 元。
为了更好的回报广大投资者，公司董事会根据公司实际情况，经过审慎研究
讨论，结合公司持股 5%以上股东上海恣颖实业有限公司的提议并依据有关规定
及相关公告内容（公司分别于 2015 年 12 月 1 日、12 月 3 日在指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《公司关于 2015 年第三
季度资本公积金转增股本预案的公告》、《公司关于 2015 年第三季度资本公积金
转增股本预案的更正公告》、《公司关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告》），
确定公司 2015 年度利润分配预案为：公司计划以总股本 420,000,000 股为基数，
进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 420,000,000
股，转增后公司总股本将增加至 840,000,000 股。
监事会经审议认为：公司 2015 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章
程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分
考虑了公司 2015 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东合理投资回报，符
合公司和全体股东的利益。
本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
独立董事对 2015 年度董事会提出的现金利润分配预案的独立意见（详情请
见《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司 2015 年度有关事项及第三届
董事会第十二次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
五、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《吉林永大集团股份有限公司 2015 年募集资金年度存放与使用情况专项报
告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告；保荐机构广发证券股份有限
公司出具的《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司 2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及众华会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《吉林永大集团股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存
放与实际使用情况的鉴证报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
六、审议通过《关于<公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行了认真的审核，认为：公司构
建了较为完备的内部控制体系，制定和完善了内部控制制度并得以有效实施，内
部控制体系符合国家相关法律法规要求，符合公司实际情况，起到了较好的风险
防范和控制作用。公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制
制度建立、健全和执行的情况。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
七、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；
2、《吉林永大集团股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十日
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