永大集团:第三届董事会第十二次会议决议公告

来源:深交所 2016-03-31 17:12:21
关注证券之星官方微博:

证券代码:002622 证券简称:永大集团 公告编号:2016-019

吉林永大集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林永大集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会

议于 2016 年 3 月 30 日上午 9:30 在公司二楼多功能会议室召开。召开本次会议

的通知已于 2016 年 3 月 20 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会

议由董事长李刚先生主持,会议应到董事 7 名,现场出席董事 4 名,以通讯表决

方式出席董事 3 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,合法有效。与会董事认真审议

并以记名投票方式通过了以下议案:

一、审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)2016 年 3 月 31 日公告。

公司独立董事张炜、韩波、吴铁华向董事会提交了《独立董事 2015 年度述

职报告》,并将在 2015 年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2015 年度

述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)2016 年 3 月 31 日公告。

二、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《2015 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)2016 年 3 月 31 日公告。

三、审议通过《关于<2015 年年度报告>及摘要的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

《 2015 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)2016 年 3 月 31 日公告。

《2015 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、

《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016 年 3 月 31 日公告。

四、审议通过《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2015 年度审计报告,

2015 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 90,365,494.79 元,扣除本期

提取的法定盈余公积 8,866,286.29 元,加年初未分配利润 355,471,800.17 元,

减 去 应 付 普 通 股 股 利 150,000,000.00 元 , 本 期 末 累 计 可 供 分 配 利 润 为

286,971,008.67 元。

为了更好的回报广大投资者,公司董事会根据公司实际情况,经过审慎研究

讨论,结合公司持股 5%以上股东上海恣颖实业有限公司的提议并依据有关规定

及相关公告内容(公司分别于 2015 年 12 月 1 日、12 月 3 日在指定信息披露媒

体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《公司关于 2015 年第三

季度资本公积金转增股本预案的公告》、《公司关于 2015 年第三季度资本公积金

转增股本预案的更正公告》、《公司关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告》),

确定公司 2015 年度利润分配预案为:公司计划以总股本 420,000,000 股为基数,

进行资本公积金转增股本,向全体股东每 10 股转增 10 股,共计转增 420,000,000

股,转增后公司总股本将增加至 840,000,000 股。

董事会经审议认为公司本利润分配预案合法、合规,是依据公司生产经营实

际情况,立足于未来长远发展战略所作出的决定,符合公司在《招股说明书》中

做出的承诺以及《公司章程》规定的利润分配政策,有利于公司的长远发展。

本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

独立董事对 2015 年度董事会提出的利润分配预案的独立意见(详情请见《吉

林永大集团股份有限公司独立董事关于公司 2015 年度有关事项及第三届董事会

第十二次会议相关事项的独立意见》)详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)2016 年 3 月 31 日公告。

五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

鉴于公司 2015 年度利润分配预案经第三届董事会第十二次会议、2015 年度

股东大会审议通过且实施完成后公司股本总额将增加至 840,000,000 股,现拟对

《公司章程》相应内容进行修改,即原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人

民币 42,000 万元。”修改为“第六条 公司注册资本为人民币 84,000 万元。”;原

《公司章程》“第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后,公司股份总数

为 42,000 万股,均为普通股。”修改为“第十九条 公司在首次向社会公众公开

发行股票后,公司股份总数为 84,000 万股,均为普通股。”

本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。

因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案,为此,提请股东大会授权

法定代表人全权办理以上工商备案相关事宜。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司指定信息披露网站巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016 年 3 月 31 日公告。

六、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

《吉林永大集团股份有限公司 2015 年募集资金年度存放与使用情况专项报

告》、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于吉林

永大集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及

众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《吉林永大集团股份有限公司截至

2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》具体内容

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016 年 3 月 31

日公告。

七、审议通过《关于<公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露

网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016 年 3 月 31 日公告。

八、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》

为了便于经营业务的统一管理,为整合业务、降低管理成本、提高运营效率,

吉林永大电气开关有限公司拟吸收合并吉林永大集团电表有限公司,并注销吉林

永大集团电表有限公司的法人资格。

《关于全资子公司之间吸收合并事项的公告》全文详见公司指定信息披露媒

体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016 年

3 月 31 日公告。

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

九、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

表决情况:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票;

表决结果:通过。

《关于公司召开 2015 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中

国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2016 年 3 月 31

日公告。

十、备查文件

1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》;

2、《吉林永大集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》;

3、《吉林永大集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》;

4、《2015 年年度报告》;

5、《2015 年年度报告摘要》;

6、《吉林永大集团股份有限公司 2015 年募集资金年度存放与使用情况专项

报告》;

7、《吉林永大集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》;

8、《公司章程》;

9、《章程修正案》;

10、《吉林永大集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》;

11、《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司 2015 年度有关事项及第

三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》;

12、《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司 2015 年度募集

资金存放与使用情况的专项核查意见》;

13、众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于吉林永大集团股份有

限公司截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度实际使用情况专项鉴证报告》;

14、众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《吉林永大集团股份有限公

司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

特此公告。

吉林永大集团股份有限公司董事会

二〇一六年三月三十日

查看公告原文

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示皓宸医疗盈利能力一般,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-