证券代码：002622 证券简称：永大集团 公告编号：2016-019
吉林永大集团股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林永大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2016 年 3 月 30 日上午 9:30 在公司二楼多功能会议室召开。召开本次会议
的通知已于 2016 年 3 月 20 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会
议由董事长李刚先生主持，会议应到董事 7 名，现场出席董事 4 名，以通讯表决
方式出席董事 3 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议
并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《2015 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
公司独立董事张炜、韩波、吴铁华向董事会提交了《独立董事 2015 年度述
职报告》，并将在 2015 年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2015 年度
述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
二、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《2015 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
三、审议通过《关于<2015 年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
《 2015 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
《2015 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
四、审议通过《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2015 年度审计报告，
2015 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 90,365,494.79 元，扣除本期
提取的法定盈余公积 8,866,286.29 元，加年初未分配利润 355,471,800.17 元，
减 去 应 付 普 通 股 股 利 150,000,000.00 元 ， 本 期 末 累 计 可 供 分 配 利 润 为
286,971,008.67 元。
为了更好的回报广大投资者，公司董事会根据公司实际情况，经过审慎研究
讨论，结合公司持股 5%以上股东上海恣颖实业有限公司的提议并依据有关规定
及相关公告内容（公司分别于 2015 年 12 月 1 日、12 月 3 日在指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《公司关于 2015 年第三
季度资本公积金转增股本预案的公告》、《公司关于 2015 年第三季度资本公积金
转增股本预案的更正公告》、《公司关于 2015 年度利润分配预案的预披露公告》），
确定公司 2015 年度利润分配预案为：公司计划以总股本 420,000,000 股为基数，
进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 420,000,000
股，转增后公司总股本将增加至 840,000,000 股。
董事会经审议认为公司本利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实
际情况，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合公司在《招股说明书》中
做出的承诺以及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司的长远发展。
本预案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
独立董事对 2015 年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《吉
林永大集团股份有限公司独立董事关于公司 2015 年度有关事项及第三届董事会
第十二次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
鉴于公司 2015 年度利润分配预案经第三届董事会第十二次会议、2015 年度
股东大会审议通过且实施完成后公司股本总额将增加至 840,000,000 股，现拟对
《公司章程》相应内容进行修改，即原《公司章程》“第六条 公司注册资本为人
民币 42,000 万元。”修改为“第六条 公司注册资本为人民币 84,000 万元。”；原
《公司章程》“第十九条 公司在首次向社会公众公开发行股票后，公司股份总数
为 42,000 万股，均为普通股。”修改为“第十九条 公司在首次向社会公众公开
发行股票后，公司股份总数为 84,000 万股，均为普通股。”
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
因《公司章程》修订后需提交工商登记机关备案，为此，提请股东大会授权
法定代表人全权办理以上工商备案相关事宜。
修订后的《公司章程》及《章程修正案》全文详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
六、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况专项报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《吉林永大集团股份有限公司 2015 年募集资金年度存放与使用情况专项报
告》、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《广发证券股份有限公司关于吉林
永大集团股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》及
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《吉林永大集团股份有限公司截至
2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》具体内容
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31
日公告。
七、审议通过《关于<公司 2015 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31 日公告。
八、审议通过《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》
为了便于经营业务的统一管理，为整合业务、降低管理成本、提高运营效率，
吉林永大电气开关有限公司拟吸收合并吉林永大集团电表有限公司，并注销吉林
永大集团电表有限公司的法人资格。
《关于全资子公司之间吸收合并事项的公告》全文详见公司指定信息披露媒
体《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年
3 月 31 日公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
九、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《关于公司召开 2015 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年 3 月 31
日公告。
十、备查文件
1、《吉林永大集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、《吉林永大集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》；
3、《吉林永大集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》；
4、《2015 年年度报告》；
5、《2015 年年度报告摘要》；
6、《吉林永大集团股份有限公司 2015 年募集资金年度存放与使用情况专项
报告》；
7、《吉林永大集团股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》；
8、《公司章程》；
9、《章程修正案》；
10、《吉林永大集团股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告》；
11、《吉林永大集团股份有限公司独立董事关于公司 2015 年度有关事项及第
三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
12、《广发证券股份有限公司关于吉林永大集团股份有限公司 2015 年度募集
资金存放与使用情况的专项核查意见》；
13、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于吉林永大集团股份有
限公司截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度实际使用情况专项鉴证报告》；
14、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《吉林永大集团股份有限公
司 2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
特此公告。
吉林永大集团股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十日
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