四川雅化实业集团股份有限公司
董事会 2015 年年度工作报告
各位董事：
2015 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行
《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各
项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学
决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。
为总结一年来的得失，并对公司 2016 年发展作出相应的规划，我代表董事
会向各位作董事会 2015 年年度工作报告。请各位董事审议。
一、2015 年度经营情况
2015 年，是攻坚克难、努力拼搏的一年。面对国家经济下行的新常态、民
爆行业产品价格放开和直供直销的新格局、行业竞争加剧利润压缩的新状态，公
司审时度势，坚持“以市场为核心、以利润为目标，加快创新驱动，实现转型升
级”的经营方针，努力完成市场营销、爆破业务、技术创新、整合扩张、海外业
务、锂产业发展、管理提升、团队打造八项任务，积极应对市场变化，公司总体
经营业绩优于行业平均水平，为公司 2016 年的发展奠定了较好的基础。报告期，
实现营业收入 13.43 亿元，归属于上市公司股东的净利润 1.19 亿元。
2015 年，公司主要开展了以下工作：
1、市场营销工作
面对市场需求萎靡和行业市场化进程的加剧，集团及各公司及时调整营销策
略，开展营销转型工作，积极应对市场变化，终端市场和省外市场开发积极推进，
区域市场控制得到加强，营销转型初见成效。一是终端市场开发取得成效，炸药
直供比例同比提高 7 个百分点，雷管直供同比提高 17 个百分点；二是省外市场
开发取得较大进展，公司产品覆盖全国 16 个省市；三是区域市场控制得到加强，
各公司整合市场资源，通过区域联动、市场走访、质量服务等形式，各司其职，
维护区域市场稳定，加强了对区域市场的控制；四是营销转型初见成效，实现了
营销方式和客户群体的转变，同时也扎实推进区域经营公司转型工作。
2、爆破业务工作
面对新形势，公司以爆破业务和一体化服务为主导，积极开展业务转型工作，
爆破业务市场开发、爆破业务实力、区域爆破公司治理水平得到一定的提升，业
务转型实现良好开端。2015 年，承接大型矿山项目 4 个，推动重大工程项目 7
个，区域市场主要服务项目实现成功对接。
3、技术进步工作
2015 年，公司技术工作坚持“面向生产、面向市场、面向未来”的方针，
积极开展技术创新，各公司产品技术和装备水平进一步提升。报告期内，公司在
工业炸药、起爆器材、新产品、生产装备及工艺技术研发等方面取得了一定的成
效，技改项目有序推进，爆破技术有所提升，国家级技术中心通过审查，取得两
项四川省技术进步奖。同时，公司还广泛进行了行业、公司间的技术交流，探索
产学研合作模式，为技术进步的提速奠定了基础。
4、投资及海外业务
报告期内，公司同业并购及整合工作稳步开展，各项工作按计划顺利推进；
新西兰红牛公司的业绩稳步增长，海外并购平台进一步加强；广泛开展了澳大利
亚、外蒙古、哈萨克斯坦、巴基斯坦、老挝、印度等海外市场调研和业务接洽，
并取得了阶段性进展。
5、锂产业
报告期内，公司及国理公司其他股东与福建众和股份签署合作框架协议，拟
通过资本整合实现锂产业发展，从直接经营锂产业转为通过持有锂产业上市公司
的股份间接参与锂产业，从直接获取锂产业实体经济收益转为通过投资方式分享
锂产业成长利益，有利于公司集中精力加快民爆产业转型升级，提高公司的盈利
能力。
6、集团管控工作
（1）基于集团发展需要，通过召开发展战略研讨会，提出了求生存、促发
展、转型升级的十项工作，确定了集团发展定位，明确了集团发展战略目标，集
团及各公司对接启动了十三五规划的编制；（2）各公司安全生产形势总体良好，
安全风险可控；（3）各生产企业的质量形势良好，全年全面实现计划控制目标；
（4）集团通过公司治理标准的建立，指导和规范了各公司治理工作；（5）“小总
部”管控模式逐步完善，各业务主体的管控能力有所提升；（6）财务管理工作中
的关键环节控制能力得到有效提升，风险可控；（7）集团各公司环保全部实现零
污染事故，且均无外部处罚、通报记录；（8）建立了重点材料价格对比通报平台，
通过供应商拓展和价格谈判等，实现了可比大宗原材料采购成本同比降低 4.22%；
（9）强力推进集团信息化建设，完成 ERP 和 OA 系统的全面推广应用，集团及各
公司基本实现重要事项审批电子化；（10）调整审计方法，从事前、事中、事后
等维度开展审计，同进将审议方向从以“公司覆盖”为目标转变为以“事项、业
务类型覆盖”为目标，以业务类型、事项重点确定审计对象，有的放矢，提升了
审计力度。
7、人力资源工作
（1）为适应业务转型和管控转型的需要，集团职能部门实行“大部制”、各
区域公司采取集中办公等新型组织架构模式，优化和调整组织机构，跨公司整合
集团资源；（2）加大人才的招聘和培养，全年新招应届大学生 62 人，引进专业
技术人员 41 人，引进中高层管理干部 10 人，为集团业务发展提供了人才支撑；
（3）各公司为适应市场变化，通过机构调整、定岗定员、分流安置、灵活安排
生产作业等多种方式减少用工，提高劳动效率；（4）集团进一步通过工效挂钩机
制充分授权，各公司通过调整分配机制调动员工积极性，提高劳动效率；（5）完
成董事会、监事会及经营班子的换届，同时公司也开展了公司治理和风险防控方
面的培训，提升了管理层的风险防范意识。
二、公司董事会日常履职情况
（一）董事会会议召开情况
2015 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开
十三次董事会会议，具体情况如下：
序号 会议日期 董事会届次 议案内容
第二届董事会第二十六 《关于柯达化工投资设立内蒙古柯达昌安化工
1 2015/1/19
次会议 有限公司的议案》
第二届董事会第二十七
2 2015/2/10 《关于向招商银行申请授信额度的议案》
次会议
3 2015/3/27 第二届董事会第二十八 《董事会 2014 年年度工作报告》
次会议 《公司 2014 年年度报告及摘要》
《公司 2014 年年度财务决算报告》
《公司 2014 年度利润分配预案》
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案》
《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》
《关于董事会独立董事 2015 年津贴标准的议案》
《关于部分募投项目延期达到使用状态的议案》
《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充
流动资金的议案》
《关于将部分闲置募投项目资金暂时补充流动
资金的议案》
《关于公司董事长、高级管理人员 2015 年薪酬
标准的议案》
《2014 年度总经理工作报告》
《内部控制自我评价报告》
《2014 年度募集资金存放和使用情况的专项报
告》
《关于闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于董事会换届选举的议案》
《关于收购金奥博公司所持新西兰公司股权的
议案》
《关于向香港国际投资发展有限公司增资的议
案》
《关于提请召开 2014 年年度股东大会的议案》
第二届董事会第二十九 《关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资
4 2015/4/7
次会议 产相关材料的议案》
第二届董事会第三十次 《2015 年第一季度报告全文及正文的议案》
5 2015/4/22
会议 《关于对中鼎公司增资的议案》
《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
《关于公司第三届董事会下属专业委员会设立
及人员组成的议案》
《关于聘任公司总经理、副总经理等高级管理人
员的议案》
第三届董事会第一次会
6 2015/6/15 《关于聘任公司第三届董事会秘书及证券事务
议
代表的议案》
《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
《关于公司高级管理人员 2015 年薪酬标准的议
案》
《关于公司组织机构调整的议案》
《关于<四川雅化实业集团股份有限公司第一期
第三届董事会第二次会
7 2015/7/17 员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
议
《关于制定<员工持股计划管理细则>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工
持股计划相关事宜的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于用境内外汇贷款对雅化国际进行境外放
款并用于偿还内保外贷的议案》
《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议
案》
《关于公司 2015 年半年度报告及摘要的议案》
第三届董事会第三次会
8 2015/8/10 《关于<公司募集资金 2015 年半年度存放与使
议
用情况的专项报告>的议案》
第三届董事会第四次会 《关于更换公司第一期员工持股计划管理人的
9 2015/8/24
议 议案》
《关于修订<安全生产费用财务管理办法>的议
第三届董事会第五次会 案》
10 2015/10/12
议 《关于注销盐边分公司的议案》
《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第三届董事会第六次会
11 2015/10/28 2015 年第三季度报告全文及正文的议案
议
第三届董事会第七次会 关于对国理公司银行贷款担保事项进行调整的
12 2015/11/27
议 议案》
《关于注册发行中期票据及短期融资券的议案》
《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息
披露制度>（试行）的议案》
《关于同意美格包装增资入股金奥博公司的议
第三届董事会第八次会
13 2015/12/27 案》
议
《关于转让所持金奥博公司部分股权的议案》
《关于修订<对外担保制度>的议案》
《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的
议案》
报告期内，公司三位独立董事均严格遵守法律法规以及《公司章程》、《公司
独立董事工作制度》等相关规定，诚信、勤勉地履行职责，依法出具独立意见，
积极维护公司及全体股东的合法权益。
独立董事周友苏先生、蔡美峰先生、干胜道先生向董事会提交了《独立董事
2015 年度述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。
（二）股东大会召开及决议执行情况
2015 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《公司股东
大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，召集、召开了两次股东大
会。具体情况如下：
序号 会议日期 股东大会届次 议案内容
《关于审议<董事会 2014 年年度工作报告>的议案》
《关于审议<监事会 2014 年年度工作报告>的议案》
《关于审议<公司 2014 年年度报告及摘要>的议案》
《关于审议<公司 2014 年年度财务决算报告>的议
案》
《公司 2014 年度利润分配预案》
《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
的议案》
《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》
《关于董事会独立董事 2015 年津贴标准的议案》
1 2015/4/20 2014 年年度股东大会 《关于部分募投项目延期达到使用状态的议案》
《关于将部分募集资金项目节余资金永久补充流动
资金的议案》
《关于公司董事长、高级管理人员 2015 年薪酬标准
的议案》
《关于收购金奥博公司所持新西兰红牛公司股权的
议案》
《关于董事会换届选举的议案》
《关于监事会换届选举的议案》
《关于向中国证监会申请撤回发行股份购买资产相
关材料的议案》
《四川雅化实业集团股份有限公司第一期员工持股
计划（草案）》及其摘要的议案
2015 年度第一次临时股 关于制定《员工持股计划管理细则》的议案
2 2015/8/10
东大会 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计
划相关事宜的议案
关于修改《公司章程》的议案
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规的要求，认真执行股东大会决
议，顺利实施了 2014 年度利润分配方案、员工持股计划等工作，及时变更注册
资本并办理章程修改等工商登记手续，并有效推进了相关工作的开展。
（三）董事会各专业委员会的运行情况
1、董事会战略委员会
2015 年，董事会战略委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《战
略委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，履行职责，全
年共召开 1 次会议，主要研究了公司锂产业未来的发展方向。
2、董事会提名与薪酬考核委员会
2015 年，董事会提名与薪酬考核委员会严格遵守国家法律、法规和《公司
章程》、《提名与薪酬考核委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开
展工作，履行职责，全年共召开四次会议，相关情况如下：
（1）2015 年 1 月 16 日，董事会提名与薪酬委员会召开 2015 年度第一次会议，
就公司高级管理人员 2014 年度的履职情况和业绩考核结果、员工民主测评结果
进行了审议。会议一致认为公司高级管理人员年度业绩考核是严格按照规定执行
的。
（2）2015 年 3 月 26 日，董事会提名与薪酬委员会召开 2015 年度第二次会议，
就公司高级管理人员 2015 年薪酬标准方案进行了审议。会议一致认为高级管理
人员薪酬方案符合公司发展需要，提交股东大会审议。董事会提名与薪酬委员会
在 2015 年的工作中，未发现公司有任何违反法律、法规的事项发生。
（3）2015 年 6 月 12 日，董事会提名与薪酬委员会召开 2015 年第三次会议，
就公司换届选举后聘任总经理、副总经理等高级管理人员以及高级管理人员
2015 年薪酬标准方案进行了审议。会议一致认为高级管理人员薪酬方案符合公
司发展需要，提交股东大会审议。
（4）2015 年 10 月 12 日，董事会提名与薪酬委员会召开 2015 年第四次会议，
就公司聘任孟岩担任副总经理，分管海外及投资业务、公司信息化业务的议案进
行了审议。会议一致认为孟岩同志的聘任符合公司长远发展需要，提交董事会审
议。
3、董事会审计委员会
报告期内，董事会审计委员会严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《审
计会员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地履行职责和开展工作。全
年共召开 4 次会议，会议情况如下：
（1）2015 年 3 月 27 日，董事会审计委员会召开 2015 年度第一次会议，
审议了 2014 年度审计工作报告、2014 年度内部控制自我评价报告、2014 年募集
资金存放和适用情况的审计情况、二季度工作计划等事项。
（2）2015 年 6 月 15 日，董事会审计委员会召开 2015 年度第二次会议，会
议通报了新一届董事会审计委员会的人员组成情况和集团有关组织机构调整及
干部选聘的情况，对审计监察部部门内人员变动及现有人员情况也进行了说明；
审议了 2015 年第二季度工作汇报及下半年工作思路；对内部审计工作通过审计
联席会的形式和建立部门沟通机制予以肯定。
（3）2015 年 10 月 12 日，董事会审计委员会召开 2015 年度第三次会议，
审议了 2015 年三季度审计工作总结及四季度工作计划，同时讨论了集团下发的
公司治理标准。
（4）2015 年 12 月 27 日，董事会审计委员会召开 2015 年度第四次会议，
会议讨论和分析了本年度审计工作事项，对集团“小总部”及各公司内部控制的
风险和薄弱环节进行解剖，对公司治理标准和主要事项工作流程在各公司推行予
以强调，要求审计监察部应全过程参与，并在审计调研过程中重点检查验证；审
议了 2016 年内审工作思路，肯定了延展审计的广度和深度，强化内审工作性质
的工作方向，强调要进一步以审计联席会和部门沟通为平台，开展问题会诊，追
踪落实整改事项；会议还对工程项目审计、内部审计工作信息化建设、年报披露
等方面的工作予以安排和布置。
三、2016 年公司战略规划及经营任务
1、目前面临的形势
从国家宏观经济来看，中国经济进入调结构、稳增长的新常态，经济增速从
高速增长转为中高速增长，从要素和投资驱动转为创新驱动，经济结构和经营模
式不断创新优化升级，传统产业产能过剩、日益衰竭，新常态下企业面临严峻困
难，也面临新的发展机遇。
从民爆行业发展来看，随着直供直销、价格放开、需求萎缩，民爆行业市场
化竞争加剧，传统经营模式已不足以应对新常态下经济调整所带来的冲击；业内
优势企业纷纷实施转型升级，加大重组整合，民爆上市公司从 6 家增至 9 家；前
20 位企业总产值占比从 43.6%增至 54.5%。十二.五期间，行业集中度大大提高，
行业竞争已从区域性竞争转向全国性竞争。
2016 年，在行业产业政策的引导下，民爆企业将继续转变发展方式和经营
模式，通过技术进步和企业间的深度融合等一系列措施，以提升企业的竞争能力。
随着大的经济背景转好，基础建设投资政策逐渐落实，将会有效改善目前经济形
势，对民爆行业的稳步发展形成有力的支撑，我们预计 2016 年民爆行业总体运
行情况会好于 2015 年。
2、公司的发展战略
基于对未来经济形势较为乐观的研判，我们坚持“打造具有国际竞争力的民
爆产业集团”的战略发展目标，提出了“增营收，稳利润；降成本，控风险；强
基础，促转型，为实现新常态下企业持续发展而努力奋斗！”的经营方针。
3、经营任务
2016 年是十三五规划的开局之年。新常态是当前和今后一个时期内国家经
济发展的大逻辑，国家经济进入中低速增长，国家将着力加快创新驱动、供给侧
改革和去产能，我们将面临更加复杂和严峻的宏观形势。
形势严峻，适者生存，新常态下，“剩”者为王，面对严峻的困难和新的发
展机遇，我们必须以更加坚定的信念和勇气，更加强有力的措施和执行力去实现
新的超越，实现转型升级。为此，2016 年主要做好“二个转型、四项支撑”：
（1）业务转型
从传统的产品销售为主导转向以爆破业务和一体化服务为主导，通过创新营
销业务模式和提升爆破业务实力来实现业务转型。一是以承接爆破业务和一体化
服务为主要业务模式，以终端客户特别是大型终端客户为主要客户目标，统筹资
源，抢抓市场，提升业绩；二是通过建立健全集团爆破业务管控体系，实现以爆
破业务和一体化服务为主导的业务转型工作。
（2）产业转型
继续推进国内同业并购、稳步拓展海外业务、发展培育军工产业和高科技业
务。一是根据公司发展战略，寻求与生产企业、爆破企业和大型业主合作，持续
推进同业企业并购整合，扩大民爆市场产业市场份额和市场区域；积极与潜在的
并购标的接洽商谈，形成一定的项目储备；二是要通过海外并购、海外合作、海
外贸易实现海外业务与国内民爆产业的协同效应，形成公司可持续发展新的增长
点，为公司成为具有国际竞争力的民爆产业集团奠定坚实基础；三是要将抓住国
家军队及军工单位改革、军民融合推进的有利时机，趁势而为，取得新突破；要
继续打造军工业务的平台，不断拓展军工业务；四是积极拓展新业务领域，培育
符合国家十三五规划的战略新产业和高科技项目，通过与高校、券商、科研机构
等的合作交流，建立项目储备池，对具有前景的项目进行培育和孵化。
（3）技术创新支撑
公司的技术创新要顺应行业产业发展方向，顺应全球技术发展趋势，要面向
市场、面向生产、面向未来，提升企业技术核心竞争力。一是新产品技术研发及
质量提升要取得突破，实现产品的差异化、高端化、精细化、定制化；二是要提
升装备技术水平，实现生产线自动化、无人化、数字化、智能化；三是要加快爆
破技术研发应用，支撑爆破业务发展；四是要按进度完成重点技术改造项目；五
是要加强技术管理基础工作。
（4）信息技术支撑
在新的背景下，信息化已经成为促进和创新经营管理的重要手段；全方位实
施信息化，推动信息化的不断深入应用，将是集团未来发展战略的重要组成部分，
才能保障企业健康、持续发展。集团将全方位实施信息化建设，实现“以设计为
中心的研发信息化”、“以控制为中心的制造信息化”、“以管理为中心的经营信息
化”，实现多信息平台的协同作战，从实现“数字工厂”向打造“智能工厂”迈
进。
（5）人力资源支撑
完成战略目标和转型升级任务的第一要素是人，一是要打造适应业务转型的
营销队伍、爆破业务队伍和适应产业转型的投资及海外业务队伍，打造适应转型
升级的技术人员、管理人员、员工队伍；二是要优化和创新用人机制，要坚持任
用“愿干事、能干事、干得成事”的干部，要创新人员招聘、任用和培养方式，
强化优胜劣汰的用人机制；三是要优化和创新激励机制，要探索制定灵活的薪酬
分配体系、激励机制以及利益补偿机制等，用业绩说话，按贡献论功，奖优罚劣；
四是要 优化和创新企业文化，通过对内宣传，凝聚人心；通过对外宣传，培养
员工责任心和自豪感。
（6）管控体系支撑
一是加强安全管理，提升企业本质安全水平；二是完善工艺及质量管理，确
保产品质量；三是狠抓制度和流程建设，提升公司治理风险防控水平；四是扎实
推进综合管理工作，确保目标和任务的落地；五是强化财务管理，加强业务过程
财务管控，防控财务风险；六是做好环保管理，推进清洁生产、节能降耗；七是
强化供应管理、降低采购成本；八是提升审监工作的有效性，及时发现和防控风
险，保证企业健康发展。
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