恒基达鑫（002492） 独立董事 2015 年度述职报告
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
独立董事2015年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若
干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法
律法规、公司章程和《独立董事工作制度》的有关规定，诚信、勤勉、
尽责，忠实地履行职责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、
稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。现就本人 2015 年度履行
独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
报告期内，公司总计召开董事会 6 次，本人亲自出席了全部会议
（2 次现场、4 次通讯），没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席
会议并行使表决权的情形。本人对出席的所有董事会会议审议的议案
均投了同意票。报告期内，公司总计召开股东大会 3 次，本人列席会
议 2 次。
二、发表独立意见情况
1、于 2015 年 3 月 31 日召开的公司第三届董事会第九次会议，
本人对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
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项说明、2014 年度利润分配预案、2014 年度募集资金存放与使用情
况、2014 年 度内部控制评价报告、2015 年度预计日常关联交易、续
聘审计机构发表了事前认可意见及独立意见。
2、于 2015 年 6 月 9 日召开的公司第三届董事会第十一次会议，
本人对公司聘任公司副总经理及财务负责人、购买理财产品额度发表
了独立意见。
3、于 2015 年 7 月 27 日召开的公司第三届董事会第十二次会议，
本人对公司第一期员工持股计划草案及草案摘要发表了独立意见。
4、于 2015 年 8 月 18 日召开的公司第三届董事会第十三次会议，
本人对公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况
的专项说明、2015 年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意
见。
5、于 2015 年 10 月 27 日对公司聘任常务副总经理、董事会秘书
发表了独立意见。
上述独立意见、事前认可意见均刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、对公司进行现场调查的情况
报告期内，本人利用出席、列席会议的机会以及其他时间对公司
进行现场考察，了解公司募集资金项目情况、日常生产经营情况、管
理和内部控制等制度的建设和执行情况、董事会决策的重大事项的执
行情况等，并通过电话、电子邮件等形式密切保持与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员联系，及时获悉公司各重大事项的进展
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情况，掌握公司生产经营管理的运行动态，关注媒体对公司的相关报
道，有效地履行了独立董事职责。
四、在董事会各委员会的工作情况
报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，认真履行职责，
积极组织和参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了高级管理人员
的履职情况并对其进行绩效考评，认为公司高级管理人员 2015 年度
薪酬符合公司相关制度规定，亦符合公司的实际经营状况和个人绩
效。
报告期内，本人作为审计委员会委员，认真履行职责，积极参与
审计委员会的日常工作，对公司财务状况和内部控制制度的建立及执
行情况进行监督，充分发挥了审计委员会的作用。
五、在保护投资者权益方面所做其他工作
报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，每次董事会前认
真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按
照相关法律法规、公司章程及《信息披露事务管理制度》等有关规定，
真实、准确、及时、完整的做好信息披露工作。
报告期内，本人忠实地履行独立董事职责，对董事会审议的各项
议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理有关问题提出建
议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关
议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积
极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，本人重视股东权益的保护，并能公平、公正地对待全
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体股东。本人通过不断加强对相关法律法规、部门规章、规范性文件
等的学习，加深了对相关规定尤其是涉及到规范公司法人治理结构和
股东权益保护等相关规定的认识和理解，有助于切实加强对公司和股
东权益的保护能力，并形成自觉保护中小股东权益的思想意识。
六、其他工作情况
1、无提议召开董事会情况发生；
2、无向董事会提请召开临时股东大会情况发生；
3、无向董事会提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
七、联系方式
电子邮箱：xwd7800@126.com
2016 年度，本人将继续本着诚信与勤勉的工作精神、对公司及
全体股东负责的态度，谨慎、独立、忠实地履行独立董事职责，认真
学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，
切实维护公司的整体利益和中小投资者的合法权益。
独立董事：徐卫东
日期：2016 年 3 月 29 日
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