独立董事 2015 年度述职报告-叶雪芳 浙江华策影视股份有限公司
浙江华策影视股份有限公司独立董事2015年度
述职报告
本人作为浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、《公司章程》、《浙江华策影视股份有限公司独立董事工作细则》等
的规定和要求，在2015年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东
的利益。现将2015年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席会议情况
1、公司召开会议次数
（1）2015年度公司召开了13次董事会。
（2）2015年度公司召开了3次股东大会。
2、本人出席情况
本人出席有关会议情况如下表所列：
应出席董事 出席董事会会议的情况 召开股东大 出席股东大
会会议次数 亲自出席 委托出席 缺席 会次数 会次数
13 13 0 0 3 1
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各
议题的讨论并提出合理建议。本人认为公司两会的召集召开符合法定要求，重大事
项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及
弃权票。
二、发表独立意见情况
2015年度任期内发挥本人专业优势，认真审议公司重大事项，并发表相关独立
意见。
1、2015年1月7日，在第二届董事会第三十二次会议上，本人对公司调整《股票
期权激励计划》激励对象进行和对部分已授予股票期权进行统一注销、《股票期权
激励计划》首期授予股票期权第三个行权期可行权、《股票期权激励计划》预留授
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予股票期权第二个行权期可行权等事项发表了独立意见。
2、2015年3月15日，在第二届董事会第三十三次会议上，本人对公司本人对公
司2014年度内部控制自我评价报告、2014年度募集资金存放与使用情况、2014年度
公司关联方资金占用情况、2014年度公司对外担保情况、2014年度公司关联交易事
项、公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2015年度审计机构、公司董事、监
事及高级管理人员薪酬、公司2014年度利润分配及资本公积转增股本方案、会计政
策变更发表了独立意见。
3、2015年3月25日，在第二届董事会第三十四次会议上，聘任副总经理、董事
会秘书和变更董事事项发表了独立意见。
4、2014年4月30日，在公司第二届董事会第三十六次会议上，本人对公司聘剩
余超募资金使用计划发表了独立意见。
5、2015年5月15日，在公司第二届董事会第三十七次会议上，本人对《浙江华
策影视股份有限公司 2015 年度员工持股计划（草案）》及其摘要、调整《股票期
权激励计划》股票期权数量和行权价格事项发表了独立意见。
6、2015年8月26日，在公司第二届董事会第三十九次会议上，本人对公司2015
年上半年控股股东及其关联方占用公司资金情况和对外担保情况、募集资金存放与
使用情况发表了独立意见。
7、2015年10月16日，在公司第二届董事会第四十一次会议上，本人对公司为全
资子公司申请银行贷款提供反担保发表了独立意见。
8、2015年10月19日，在公司第二届董事会第四十二次会议上，本人对公司非公
开发行股票发行授权延期的相关事项发表了独立意见。
8、2015年12月2日，在公司第二届董事会第四十四次会议上，本人对公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了独立意见。
本人认为公司2015年审议的重大事项均符合《公司法》、《证券法》等有关法
律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公正的原则，公司审议和表
决重大事项的程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情况。
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三、任职董事会各专门委员会的工作情况
本人作为本人任审计委员会委员、召集人。2015年按照《董事会审计委员会实
施细则》的规定，本人认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情
况的汇报。认真审核了公司一季度、半年度、三季度的财务和经营状况，重点关注
审查了公司募集资金使用情况和对外投资情况。了解、掌握2015年年报审计工作安
排及审计工作进展情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通，做好定期报告
的审阅和监督工作。
四、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和《信息披露管理办法》的要求完善公司信息披
露管理制度；要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、
准确、完整、及时、公正。
（二）按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，
积极学习相关法律法规和规章制度，进一步提高专业水平，加强与公司管理层的沟
通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳健经营、创造良好业绩。
五、公司存在的问题及建议
随着公司规模的逐步扩大和公司进一步发展的需要，公司应不断完善法人治理
结构和内部控制体系，加强人力资源建设，并利用现有优势不断提高研发和创新能
力，提高综合竞争力提升公司的整体盈利能力。
六、培训和学习情况
本人自任职以来认真学习法律、法规和各项规章制度，加深对规范公司法人治
理和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加证监局、深交所和
公司组织的各种形式的培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。
七、其他工作情况
1、未发生独立董事提议召开董事会情况；
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2、未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
本人在2015年内勤勉尽责，忠实履行独立董事的义务，对公司生产经营、财务
管理、关联往来等情况，详实地听取了相关人员的汇报，主动调查、获取做出决策
所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险。在董
事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查，积极有效地
履行了独立董事的职责，维护了公司和股东的合法权益。
2016年本人将按照有关法律法规对独立董事的规定和要求，为公司发展提供更
多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进公司做强做大、持续
健康发展，维护公司和股东的权益，尽职尽责，更好地履行独立董事职务。
特此报告。
浙江华策影视股份有限公司独立董事：
叶雪芳
2015 年 3 月 30 日
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