证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-034
浙江华策影视股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“华策影视”或“公司”）第三届监事会
第三次会议于 2016 年 3 月 30 日上午 9 时 30 分在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于 2016 年 3 月 19 日以邮件或传真方式送达。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江华策影视
股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席沈兰英女士主持，经全体监事表决，
审议通过了以下议案：
一、审议通过《2015年年度监事会工作报告》
报告详细内容见2015年3月31日刊登于证监会指定信息披露网站的《公司2015
年年度报告》中的“公司治理-监事会工作报告”。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2015年年度财务审计报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2015年年度财务决算报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《2015年度利润分配预案》
经天健会计师事务所审计，公司 2015 年实现归属于公司股东的净利润为
475,481,411.18 元，母公司实现的净利润为 8,018,877.58 元。根据公司章程的有关规
定，按照母公司 2015 年度实现净利润的 10%分别计提法定盈余公积金 801,887.76
元，任意盈余公积金 0 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为
1,388,839,005.72 元，公司年末资本公积金余额为 3,490,175,475.75 元；母公司可供
分配净利润为 217,282,307.37 元，年末资本公积金余额为 3,502,729,579.54 元。
公司 2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本
1,091,640,951 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.44 元（含税），共计派发
现金 48,032,201.84 元（含税）（四舍五入）；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6
股，共计转增 654,984,571 股（四舍五入）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为：2015度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证
券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，形成了比
较完善的公司治理框架文件，并根据法律法规和公司实际情况变化适时修订完善，
完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项
业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的
利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。2015
度，公司及相关人员不存在被中国证监会处罚或被深圳证券交易所公开处分的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
六、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为：2015度，在募集资金的使用管理上，公司按照《募集资
金管理制度》的要求进行，募集资金的使用符合募投项目的综合需要，不存在违规
使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。没有发生变更募集资
金投资项目及用途的情况。报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2016度审计机构的议案》
通过综合考虑该所的审计质量与服务水平，同意续聘天健会计师事务所为公司
2016审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于2015度公司关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
九、审议通过《2015年年度报告及其摘要》
监事会认为：公司编制和审核2015年年度报告及摘要的程序符合法律、法规、
中国证监会和深圳证券交易所的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2015
年度的实际经营情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
《2014年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司监事会
2015年3月30日
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