证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2016-033
浙江华策影视股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 19 日以邮件及
通讯方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第三届董事会第三
次会议的通知，并于 2015 年 3 月 30 日 10 时在公司会议室以现场会议与电话会议相
结合的方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加董事 7 人。公司监事和高级管理人
员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《浙江
华策影视股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定。会议由公司董
事长傅梅城先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事逐项
审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2015 年年度总经理工作报告》。
2015 年，在董事会的领导和管理层的积极努力下，大力推进制度建设，经营层
紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，带领全体员工全面完成了年度各项工作任务。
报告期内，公司各项业务发展稳健，实现营业收入 265,730.33 万元，比上年同
期增长 38.68%；归属上市公司股东净利润 47,548.14 万元，比上年同期增长 21.90%；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 36,900.67 万元，比上年同期
增长 21.07%。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
二、审议通过了《2015 年年度董事会工作报告》。
报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站公告的《公司 2015 年年度报告》
中的“管理层讨论与分析”。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《独立董事 2015 年年度述职报告》。
独立董事李明月先生、张学俊先生和叶雪芳女士分别向董事会提交了《独立董
事 2015 年年度述职报告》（详见证监会指定的信息披露网站），并将在公司 2015 年
年度股东大会上进行述职。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
四、审议通过了《2015 年度财务决算报告》。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2015 年度财务审计报告》。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
经天健会计师事务所审计，公司 2015 年实现归属于公司股东的净利润为
475,481,411.18 元，母公司实现的净利润为 8,018,877.58 元。根据公司章程的有关规
定，按照母公司 2015 年度实现净利润的 10%分别计提法定盈余公积金 801,887.76
元，任意盈余公积金 0 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司可供股东分配利润为
1,388,839,005.72 元，公司年末资本公积金余额为 3,490,175,475.75 元；母公司可供
分配净利润为 217,282,307.37 元，年末资本公积金余额为 3,502,729,579.54 元。
公司 2015 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司总股本
1,091,640,951 股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 0.44 元（含税），共计派发
现金 48,032,201.84 元（含税）（四舍五入）；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6
股，共计转增 654,984,571 股（四舍五入）。
公司董事会认为：鉴于公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，综合考
虑公司发展对公司股本规模的需求及积极的利润分配政策，公司拟定了《2015 年度
利润分配预案》，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》、《公司章程》和
《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的规定，具备合法性、合规性、
合理性。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《2015 年度报告及摘要》。
报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站，《2015 年年度报告披露提示性
公告》于 2015 年 3 月 31 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。
报告内容详见证监会指定的信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对公司《2015 年度内部控制自我评价报告》发表了
意见，详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 7 同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会和会计师事务所分别就报告相关内容出具意见。内容详
见证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》。
报告具体内容详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议
案》。
综合考虑该所的审计质量与服务水平，经独立董事事前认可，公司拟续聘天健
会计师事务所为公司 2016 年审计机构。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过了《关于上海克顿文化传媒有限公司 2015 年度业绩承诺完成情
况的说明》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《关于上海克顿文化传
媒有限公司 2015 度业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2016〕2128 号）。
2015 年度，上海克顿文化传媒有限公司经审计后净利润和扣除非经常性损益后
的净利润分别为 26,684.42 万元和 24,045.50 万元，完成业绩承诺。
《关于上海克顿文化传媒有限公司 2015 年度业绩承诺完成情况的鉴证报告》、
《2015 年度业绩承诺完成情况的说明》详见证监会指定的信息披露网站。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
十三、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。
公司计划于 2015 年 4 月 21 日召开 2015 年年度股东大会，详情见证监会指定的
信息披露网站公告的《公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。
表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2015 年 3 月 30 日
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