北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
董事长：黄文佳
各位董事，大家好:
我代表公司第二届董事会做 2015 年度董事会工作报告。
一、概述
进入第三个战略发展期，立志成为全球光热发电龙头企业
首航节能从成立之始到现在经历了两个发展阶段。
第一个发展阶段2006年到2011年，首航节能确立了电站空冷行业的领军地位，
从2010年开始，公司新增订单市占率市场第一。
第二阶段是2012年-2015年，这一阶段公司借助于上市公司平台、依托电站
空冷积累的技术和客户资源培育了光热发电、海水淡化、压气站余热发电等新的
业务发展方向。
2016-2020年公司将进入第三个战略发展阶段，公司的营收和利润将有望快
速放大，光热发电成为公司最主要的收入和利润来源，公司布局的其它新业务开
始对公司业绩形成梯度支持，“能源+金融”的战略进一步清晰，从而实现在这
一段公司进入中国民营企业500强目标。
首航节能现有业务布局
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（一）2006-2011年，电站空冷领域的“首航速度”和“首航奇迹”
公司2006年正式进入电站空冷领域，2007年获得电站空冷第一个订单，2010
年公司新增订单即成为电站空冷行业第一，在电站空冷领域创造了“首航速度”，
公司2008年到2011年净利润复合增长率达到了94.8%。截至2015年12月31日，首
航节能已经建成、承接60000MW左右电站空冷业务，这些电站空冷的投运将有望
节超过11亿吨的水。
2007年-2011年首航节能电站空冷占比情况
2008-2011年电站空冷净利润复合增长率94.3%
首航节能非常重视电站空冷业务的技术积累、质量保证及客户服务，进而多
维度推动了公司电站空冷业务的爆发，在电站空冷领域获得了诸多的荣誉和成绩。
实现了由原来电站空冷被国外巨头垄断到现在高精尖的电站空冷技术由首航节
能创造的转变。
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空冷地位（部分） 公司荣誉（部分）
行业唯一同时具备 1000MW 机组直接空冷和间接 2010 年承担科技部国家火炬计划项
空冷机组自主研发技术及供货业绩的企业 目
2011 年被认定为北京市科委科技研
全球第一台 1000MW 机组间接空冷获得企业
发机构
率先开发出百万机组换热器，首先且唯一通过 2012 年被认定为北京市企业技术中
核级供应商评审的企业 心
行业首台将【小汽机并入空冷岛】的系统设计 2015 年被认定为国家博士后科研工
和设备供应项目，填补了国内空白。 作站
行业首台抗 39m/s 大风的直接空冷 2015 年获中核集团合格供应商证书
获得国内最大的单个电站空冷项目 8*660MW 北京市自主创新产品
首航节能所建成的电站空冷项目全部实现满发 国家级高新技术企业
2011 年电站空冷获国家科技进步二等奖，空冷
全国质量服务优秀企业
行业最高奖且行业唯一获奖企业
首航节能电站空冷部分成绩及荣誉
在领先的技术和周到的客户服务支撑下，首航节能与国内大型国有电力集团
和大型民营企业建立了良好的关系。这些客户关系一方面为公司带来了大量的电
站空冷订单，另一方面为公司新培育的光热发电、海水淡化以及压气站余热发电
等奠定了良好的客户基础。
首航节能是中国乃至全球最大的火电站电站空冷系统供应商。截至2015年初，
公司已承揽超过150台空冷系统机组，4台1000MW机组、27台600MW级机组、81台
300MW机组及40台300MW以下机组，业绩涵盖了1100MW到50MW等大小机组空冷系统。
2012年和2013年市场占有率分别是34%和51%，公司产品还远销英国、韩国、澳大
利亚、印度、伊朗、科特迪瓦、巴基斯坦等国家。国内用户覆盖大唐集团、大唐
国际、华电集团、鲁能集团、神华集团、京能集团、宁电集团、华润电力、国投
电力、国华电力、陕西省投、湖北宜化、中泰化学等国内知名企业在“三北”地
区的各种气候及地貌条件投资的项目。总装机容量超过55000MW，实现年节水量
11亿吨的突破。首航节能目前在电站空冷的市场占有率稳定在50%左右，在手未
执行订单（含电站EPC）合计近45亿（不含光热的框架合作订单）。
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首航节能部分客户情况
2012年3月27日，公司在深交所上市，为公司新业务的培育提供了良好的资
本和对外交流的平台，2012年到2015年是首航节能积极推进业务战略转型，培育
未来新的增长极的最为重要的几年。随着公司新培育的光热发电、压气站余热发
电、海水淡化等业务开始进入业绩释放期，公司后续的业务战略将更为聚焦，公
司在2015年确立了未来较长一段时间“能源+金融”的业务战略方针。
（二）2012-2015年，依托上市公司平台，推进外延并购，明确“能源+金融”
战略，形成多业务梯度推进的业务格局
上市后公司积极推进新业务的发展，推动了一系列的产业外延和产业链布局
的优化。电站空冷业务逐步向间接空冷和大型电力集团客户转变；光热发电从
2010年开始培育到2015年基本确立国内领先的地位；通过外延并购收购新疆西拓
成为国内最大的压气站余热发电商；海水淡化完成3万吨中试设备，只待国家扶
持政策出台推动行业的发展。
上市后主要资本运作见下表：
日期 内容 影响
2012年8月 以自有资金306万元人民币受让北京东方模具有限责任公司 电站空冷独有模具技术不外泄，同
51%股权 时有效降低制造成本
2012年8月 引入国内顶尖光热发电团队，成立首航节能光热技术股份有 完善光热发点业务产业链，推进公
限公司 司光热发电全产业链格局的形成
2013年7月 通过增资等方式取得上海鹰吉数字技术有限公司75%股权并 完善光热发电业务产业链，推进公
通过上海鹰吉数字技术有限公司取得广东东北电力工程设 司光热发电全产业链格局的形成
计有限公司100%股权的议案
2014年8月 以现金方式收购新疆西拓能源有限公司75%的股权，剩余25% 培育新的利润贡献点，探索光热+
股权在新疆西拓能源有限公司年利润达到或超过1亿元时进 余热、直供电、谈交易等商业模式
行收购。
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2014年10月 成立央银融资租赁有限公司 探索产融结合，摸索产业链金融及
其它产业金融业务的布局。
电站空冷业务：
从行业发展情况来看，从2012年开始，间接空冷在电站空冷市场的占比在逐
年提升，公司洞察到电站空冷技术方向的变化，在原来的直接空冷技术已经大幅
领先的情况下，推动向间接空冷技术方向的转变。这种快速的转变为继续保持公
司在电站空冷的领军地位提供了支撑，并且公司在间接电站空冷业务方向也取得
了一系列成绩。公司是国内第一家获得百万千瓦间接空冷企业，同时公司是全球
唯一一家获得核电合格供应商资质的公司。从客户结构来看，从2013年开始，公
司改变了以前电站空冷以自备电厂为主的客户开拓方针，针对国内经济形势下滑，
特高压建设加快，坑口电站建设放量的趋势，积极推进与大型电力集团电站的合
作，2015年，公司新增订单由原来自备电厂占比90%变为大型电力集团的订单占
比达到一半以上。
光热发电业务：
光热发电是首航节能在2012年2015年的转型期最重视的业务方向，这和国家
在大力推进的能源清洁化国家战略密切相关。
这段时间，公司积极完善光热发电业务产业链，成为国内唯一一家光热发电
熔盐塔式全产业链布局的公司，为后续光热发电EPC业务中最大程度保持光热电
站的效率和最大程度的降低电站建设的成本奠定了基础。
在2012-2015年公司推动了一系列的光热发电产业链资本和市场运作，包括
收购设计院、与国内领先光热发电团队成立合资公司、在天津和甘肃建设光热发
电核心装备制造和组装生产线、与宝钢联合推进吸热器材料的研发，已经生产出
具备自主知识产权的SHBG-1、SHBG-2、SHBG-3的吸热器材料、研发完成具有自主
知识产权的吸热器设计软件、研发出具有自主知识产权的镜厂设计软件、研发出
具 有 自 主 知 识 产 权 的 电 站 集 成 设 计 软 件 、 成 立 首 航 欧 洲 公 司 Shouhang
European,S.L等。
在公司积极推进全产业链布局以及研发布局的同时，首航节能还积极推进不
同类型光热发电中小型示范电站的建设，公司是国内唯一一家同时具备塔式、槽
式、碟式光热发电电站技术的公司。
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2014年9月年，完成北京科委碟式光气互补太阳能斯特林发电系统研究与开
发”课题项目实施完毕，实现并网发电，该课题项目装置运行正常，各项指标均
达到或超过设计要求。成功通过北京市科委专家组的验收工作。
2012年10月，在天津建首航节能光热技术股份有限公司
2014年8月，开始建设亚洲第一座、全球第三座24小时发电的塔式电站，预
计2016年并网发电，有望成为国内第一个并网发电的熔盐塔式电站。
2015年6月与印度Lanco Solar Energy Private Limited（以下简称“Lanco”）
于近日签署了《重大项目合作备忘录》。就印度Lanco公司2*100MW槽式项目建设
经过初步协商，达成合作意向。
2015年7月与山东电力建设第二工程公司签订《战略合作框架协议》。有助
于公司在国外光热业务的开展，进一步确立公司在光热发电领域的先发优势
2015年8月，公司二期敦煌100兆瓦光热发电项目获得甘肃省发改委备案通知。
同期启动开工建设。
2015年10月，公司与与内蒙古磴口县工业园区管委会签订2×125MW熔盐塔式
太阳能光热发电项目投资意向协议。同期在内蒙古磴口申报2×125兆瓦光热发电
项目。
2015年11月，公司与亿利资源集团有限公司签订太阳能光热发电《战略合作
框架协议》。该协议的签订对公司未来光热业务发展、以及未来公司的产业布局
起到积极的影响。
2015年12月与和静新天绿色能源有限公司（以下简称“甲方”）于近日签订
《战略合作框架协议》。
首航节能承担的北京科委碟式光热发电项目首航节能天津1MWh槽式项目
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敦煌在建110MW熔盐塔式光热发电项目
压气站余热发电业务：
公司与2013年开始推进新疆西拓能源有限公司的收购，2014年完成对该公司
的收购，新疆西拓收购完成后，公司将拥有259MW的压气站余热发电资源，首航
节能成为中国最大的压气站余热发电商。
新疆西拓作为国内最大的压气站余热发电商，虽然由于目前国内经济形势较
差，输气负荷不足，影响了压气站余热发电业务利润的释放，但是未来随着经济
形势的好转，公司收购的13个电站完全达产后，每年可以贡献1.3-1.5亿的净利
润，如果考虑直供电的推进，年均的利润会更高。
此外，这13个电站主要分布在甘肃和新疆，也是首航节能目前光热发电业务
的主要开拓地，公司正在积极研究和推进余热发电和光热发电的结合，通过余热
发电满足光热发电的厂用电来增加整体收益。
海水淡化业务：
发展海水淡化技术，向大海要淡水已经成为当今世界各国的共识。作为水资
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源的开源增量技术，海水淡化已经成为解决全球水资源危机的重要途径。
据不完全统计，全球目前有14亿人缺乏安全清洁的饮用水，即平均每5人中
便有1人缺水。据专家估计到2025年，全世界将有近1/3的人口缺水，波及的国家
和地区达40多个，中国是其中之一。我国的人均水资源拥有量只有2100立方米，
只有世界人均水资源拥有量的25%左右。在地下取水和跨区域调水受到越来越多
的条件限制的情况下，开发利用海水，进行海水淡化就成为开源节流、解决我国
淡水紧缺的一条有效的重要战略途径。
首航节能在2011年开始推进海水淡化业务的布局，引进国内领先的热法海水
淡化专家级成员，并于2013年建成3万吨的海水淡化中试设备，意味着首航节能
已经具备在国内开发商业化海水淡化项目的技术条件。未来随着国内海水淡化扶
持政策的出台，首航节能将有望把海水淡化发展为新的利润增长点。
此外，随着公司对海水淡化技术研究和工程试验的深入，后续还可以在中东
地区推广海水淡化+光热发电相结合的业务模式，进一步拓展光热发电和海水淡
化的市场空间。
（三）2016-2020年，进入第三个战略发展期，能源+金融战略进一步夯实
1、十三五期间光热发电行业“0-1-10”，首航节能将占据领军地位
首航节能从2010年开始布局光热发电业务，经过5年多的发展，公司已经在
光热发电技术开发、生产制造、系统集成方面有了深厚的积累。首航节能目前是
国内唯一的一家同时掌握塔式、槽式、碟式光热发电技术的公司，首航节能是目
前国内唯一的一家从光热发电电站设计、核心材料研制、核心装备制造、电站系
统集成以及运行维护的全产业链布局的公司。
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2015年是国家光热发电重大支持政策启动的一年，2016年将进入光热发电电
站开始大规模建设、爆发的“元年”。
光热发电是我国“十三五”期间少有的从“0-1-10”的行业，是能源领域少
有的爆发性增长的子行业。2015年9月30日，国家能源局下发《关于组织太阳能
热发电示范项目建设的通知》（国能新能〔2015〕355号），意味着国内光热发
电的正式进入商业化启动期。在申请参与示范项目申报的项目总计8.8GW，可见
国内光热发电相关企业参与光热电站建设的热情。我国2014年总计只完成18MW
的光热电站装机，按照能源局领导的表述，预计国内第一批光热发电示范项目的
装机规模将有望达到1GW以上，总投资在300亿左右，此外，2015年12月，能源局
发布《太阳能利用十三五发展规划征求意见稿》，里面提及2020年要完成10GW
光热发电装机，预计总投资在2500亿左右。光热发电在十三五期间迎来爆发性增
长。
在国内光热发电行业大规模启动的情况下，首航节能已经做了积极的准备，
有望在未来的光热发电行业中占据较大的市场份额。
2、跟随国家“一路一带”战略，推动公司光热发电业务走出国门
“一带一路”战略是目前中国最高的国家级顶层战略。中国寄希望通过“一
路一带”战略推动中国优势产业走出国门，在消化国内产能的同时增强中国各行
业领先企业的全球竞争力。
“一带一路”的陆上西北方向纵深沿线，海上线路向南亚、中东、北非延线，
这两条线好多国家是适合光热大规模发展的区域。光热发电是大型项目，是技术
密集、资金密集型项目，光热发电项目的输出除了推动光热发电行业的发展，还
能带动国内钢铁、玻璃等产能的消化。未来随着国内光热发电行业的逐步成熟，
借助于国内光热发电装备制造成本的优势，有望成为国家“一路一带”战略高端
产能输出的另一名片。
2015年底，全球光热发电累计装机达到4.94GW，主要集中在西班牙和美国，
此外，南非、中东、摩洛哥等区域的发展势头迅猛、潜力巨大。海外光热发电的
发展为国内光热发电企业走出国门提供了两种途径，一种是与全球光热发电项目
经验比较多的国家的公司和人才合作，另一种是通过产品和技术的输出占领国际
市场。
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首航节能从电站空冷开始即积极尝试推进海外市场的开拓，在光热发电领域
更是在积极推进海外业务的布局。
首航节能2015年筹备在西班牙成立首航欧洲Shouhang European,S.L，目前
主要通过首航欧洲公司Shouhang European,S.L来推进技术引进、消化、吸收以
及光热发电技术和经验丰富的工程人员的引进，为首航节能国内光热发电技术的
升级以及项目的建设提供有力的支持。
未来首航节能还将借助于在国内开发光热发电的经验、借助于首航节能装备
制造能力、借助于首航节能的成本控制能力等积极推进在南非、中东等光热发电
潜力巨大的市场的开拓。
3、积极推进新的能源业务的布局，培育未来新的增长极
首航节能在“十三五”期间将继续围绕能源业务做大做强，积极探索布局新
的能源业务。公司继续秉承“早布局、缓投入”的方针，在保持对先进技术持续
跟踪并投入的前提下，适当控制投入的节奏来控制风险；公司继续秉承“高进入
壁垒行业、掌握核心环节、塑造领先品牌”的投入方针，立足蓝海市场、把握产
业微笑曲线的两端。
公司未来将继续探讨推进与以色列“Ben-Dak/GalperinTeam”团队在钍核
合作的可能性以及持续合作的路径；继续推进光热发电超灵界二氧化碳技术、离
子吸热器以及ORC等技术的开发；继续积极探索推进以天然气为核心的“冷、热、
电三联供”分布式能源的布局等。
4、在电力体制改革的大背景下，积极探索售电及能源互联网业务的
布局
中国目前在积极推进电力体制改革和能源互联网建设，首航节能成立伊始即
立足电力行业，具有广泛和深厚的电力行业资源，同时公司收购新疆西拓进入压
气站余热发电领域以及自建光热电站进入光热发电领域。这些资源为公司后续研
究探索推进售电和能源互联网业务提供了帮助。
首航节能后续将积极探索通过自建团队成立售电及能源互联网公司或通过
收购领先的售电和能源互联网公司来推进公司能源业务产业链的延伸。
5、继续推进战略聚焦，夯实能源+金融的战略，推进“以产定融，以融促
产
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首航节能将积极推进“不在非战略机会上消耗战略竞争力”的实施，进一步
梳理旗下业务，逐步把不符合未来战略布局重点的业务进行弱化和剥离，同时培
育未来可持续经营、行业空间巨大的产业，进一步夯实“能源+金融”的战略布
局。
随着首航节能光热发电业务的发展壮大以及新培育业务的逐步成熟，未来通
过资本去推动产业发展步伐的诉求将越来越迫切，特别是对于公司参与的盈利稳
定、回报持久、容易金融化的能源业务来讲更是如此。
首航节能目前已经参股联合成立了央银融资租赁有限公司，已经积累了一定
的经验和人才，未来公司将积极通过与保险公司、银行、证券公司合作、自筹成
立以及收购相关团队来推进诸如应收账款资产证券化、光热电站资产证券化、互
联网金融、碳交易等多种形式的“产融结合”。
（四）2016年积极推进多项工作落地，尽快确立公司在光热发电行业优势，推
动公司利润翻倍以上增长
在2016-2020年战略规划的指引下，公司在2016年将着重做好如下几方面的
工作，推动公司利润的快速增长。
加快推进敦煌在建10MW24小时发电熔盐塔式的建设。争取在2016年上半年建
设完成，成为国内第一个建成的熔盐塔式光热电站公司在后续的光热发电示范项
目EPC招标中占据先机。
加快推进敦煌110MW熔盐塔式电站二期100MW项目的开工。推动该项目进入国
家第一批示范项目并于2016年上半年开建成为国内最早建成的大型示范项目之
一。
加快推进46亿非公开发行项目完成。在国内光热发电大爆发之际，尽快募集
充足的资金支持公司光热发电业务的发展，从国内竞争企业的情况来看，这笔资
金到位将进一步加大公司相对于竞争对手的优势。
加强对下属子公司的利润考核，推动下属子公司完善管理。2016年下属的新
疆西拓、光热子公司等扭亏为盈，设计院在光热发电设计业务的推动下盈利进一
步扩大。
进一步加强公司日常管控。合理规划和控制银行有息负债的额度，研究可替
代的其它负债方式进一步降低利息费用；进一步规范制度，加强公司销售人员对
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应收账款回收的考核，增加公司经营现金流，同时积极探索应收账款的资产证券；
加强与地方政府多种方式的合作，获得地方政府的财政和土地支持，推动下属子
公司积极申请国开行1.2%利息的专项企业债；研究、探索成立董事会办公室，推
动制度体系、战略体系的优化，“先固化，再优化“促进公司管理的改善。
加快首航欧洲公司Shouhang European,S.L的设立，以支撑国内即将大规模
开建的光热发电示范项目。同时，积极考察和布局别的海外光热发电市场。
进一步研究和推动诸如钍核、冷热电三联供等新的业务的落地，积极探索能
源互联网和基于能源行业资产证券化的金融业务的设立。
二、主营业务分析
1、总体经营情况
报告期内，公司围绕空冷系统主营业务展开经营活动。截至报告期末，公司
在产品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力均得到了进一步的提升，整体
生产经营继续保持健康和稳步的发展。
单位:万元
项目 2015年 2014年 同比增减
营业收入 113,377.76 113,000.74 0.33%
营业成本 69,317.63 75,094.49 -7.69%
销售费用 2,563.22 3,473.77 -26.21%
管理费用 11,710.91 10,793.03 8.50%
财务费用 4,995.55 659.14 657.89%
公司在2015年度，实现营业收入113,377.76万元，同比上升0.33%；营业利
润17,351.91 万元，同比上升1.99%；利润总额20,158.60 万元，同比下降12.43%；
归属于上市公司股东的净利润16,928.65万元，同比下降16.7%。基本完成了年度
经营目标。
报告期内，营业收入与营业成本变化不大，销售费用下降,主要是售后服务
费下降，财务费用上升主要是公司银行借款,产生当期利息较多所致。
2、总体财务状况
报告期末，公司资产总额 488,144.07万元，负债总额 191,445.65万元，
资产负债率39.22%,财务状况较好。归属于上市公司股东的所有者权益为
274,757.04万元，比年初增长17.08%。
3、现金流量情况
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单位：万元
项目 2015年 2014年 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 99,008,332.03 -74,626,254.62 232.67%
投资活动产生的现金流量净额 -824,408,641.93 -234,401,399.18 -251.71%
筹资活动产生的现金流量净额 1,265,601,131.77 287,628,989.94 340.01%
报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长232.67%，主要是因
为公司报告期回款增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降
251.71%，主要是因为报告期新设、增资及收购出资增加所致。筹资活动产生的
现金流量净额较上年同期增长340.01%，主要是因为报告期非公开发行股份募集
资金到账，银行借款增加所致。
三、核心竞争力分析
1、业务发展战略清晰，坚持专业化和相关多元化的发展路径
公司从成立以来一直聚焦于电力行业，经过多年的发展已经成为国内乃至全
球最领先的电站空冷制造商。公司在业务战略上始终秉承“早布局、缓投入”的
方针，在保持对先进技术持续跟踪并投入的前提下，适当控制投入的节奏来控制
风险；公司继续秉承“高进入壁垒行业、掌握核心环节、塑造领先品牌”的投入
方针，立足蓝海市场、把握产业微笑曲线的两端。
在这样的战略方针指引下，在电站空冷积累的客户基础上，公司通过相关多
元化布局了光热发电、压气站余热发电、海水淡化等。后续公司还将立足“能源
+金融“的战略逐步拓展公司的能源业务线，同时推进金融业务的发展，继续夯
实”以产定融，以融促产“的业务战略。
2、多业务协同优势
公司的业务布局具备多种协同优势，一方面主要业务之间的客户重叠度高、
核心技术具有较高的相关性，可以有效地降低人员和研发的投入，另一方面公司
现有业务之间可以形成多种有效的业务组合，产生新的商业模式和核心竞争优势，
比如说光热+海水淡化、光热+余热发电、空冷+光热发电等。
3、客户资源优势
公司坚持“成就客户、壮大自己“的理念，以客户为中心，持续提供增值服
务，在成就客户的同时取得企业的发展。首航节能经过多年的发展，已经建立了
良好的客户关系。这些客户资源为公司新培育的光热发电、海水淡化、压气站余
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热发电等业务的开拓提供了支撑。
首航节能客户都是大型国有电力集团和大型民营企业，这些公司的资金雄厚、
体量巨大，业务支付能力强，能有效地降低公司日常经营的风险。
4、技术领先优势
公司在多年的发展历程中，一贯重视产品技术和人才的持续投入，取得了非
常多的荣誉和成绩。首航节能是电站空冷领域国内唯一一家获得“国家科技进步
二等奖“的企业，是电站空冷领域唯一一家获得核电合格供应商资质的企业。公
司在新业务投入和培育中一直坚持“早布局、缓投入“的原则，可尽早把我产业
发展的趋势，同时有效控制投入的风险。
5、管理和成本控制优势
公司积极推进持续的管理变革，实现高效的流程化运作，确保高质量、好服
务、低成本。公司积极推进生产制造的“工业4.0“改造，提升生产制造的自动
化水平，通过设计源头控制成本，与行业内其它企业相比，公司在成本控制方面
优势明显。同时，公司还积极推进公司信息化管理，通过信息化固化管理流程，
为执行各项管理标准提供了长效、及时的监控，进而有效巩固改善成果。
四、投资状况分析
1、2015 年 1 月公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于对公司全
资子公司敦煌首航节能新能源有限公司增资的议案》。
根据公司太阳能光热发电的发展，公司第一届董事会第二十四次会议决定在
甘肃敦煌成立太阳能光热发电运营公司，注册资金为 500 万元人民币，该公司与
2013 年注册完成。
本次董事会批准对敦煌首航节能新能源有限公司增资至 12000 万元人民币，
根据项目的实际资金需求情况，预计在本决议生效后一年内完成。
2、2015 年 2 月公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立
光热电站装备制造全资子公司的议案》
该公司的成立，有助于首航节能光热发电装备制造成本，促进项目所在地经
济的发展，公司拟在甘肃省敦煌市投资成立光热电站装备制造全资子公司。
3、公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立水资源技术
开发全资子公司的议案》，公司决定将热法海水淡化技术扩展用于污水处理行业,
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以及工业零排放等领域。在厦门成立该公司，有利于公司得到当地政府的支持，
有利于公司拓展南方的水处理市场。
4、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于在内蒙古投资设立全
资子公司的议案》，光热发电作为首航节能业务布局的重点，一直是首航节能业
务投资的重中之重。本次在内蒙古投资成立光热发电子公司是为了进一步完善公
司光热发电的业务布局，进一步保持公司在光热发电领域的领先优势。
5、公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于在欧洲投资设立光
热技术研发全资子公司的议案》，，公司在西班牙设立分公司可以吸引当地有丰富
产品设计经验和项目工程经验的人才加盟来提升首航节能光热发电领域技术研
发水平和工程建设能力，此外可以借助于西班牙的项目公司积极推进公司光热发
电业务走出国门。目前该公司注册手续正在办理之中。
6、公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在河北省张家口投
资设立全资子公司的议案》，根据《河北省张家口市可再生能源示范区发展规划》
中明确提出到 2020 年光热发电计划安装 1GW，到 2030 年，达到 6GW。在国家批
量出台政策大力扶持光热发电行业之际，为了贯彻实施公司未来以光热发电为中
心的整体业务布局，抓住行业发展机遇，在河北省张家口地区注册光热项目公司
可实现在光热行业的提前布局，为实施公司进一步发展战略提供坚实的基础，增
强公司未来的竞争力和持续经营能力。
五、公司利润分配及分红派息情况
报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整，公司本年
度利润分配预案为：以 2015 年实现利润可供分配部分的 20%及 2015 年 12 月 31
日的现有总股本 730，048,106 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币
0.4638 元（含税），共计 33,859,631.16 元。拟以资本公积金转增股本，以现
有总股本 730，048,106 股为基数，向全体股东 10 股转增 17 股，合计转增股本
1,241,081,780 股，转增后公司总股本将增加至 19,711,298,86 股。
本分配预案需经公司董事会审议通过后报年度股东大会审议通过后方可实
施。
六、社会责任情况
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报告期内，公司在实践发展中追求企业与员工、社会、自然的和谐发展，以
实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。公司作为上市公
司，依法经营、纳税，多年来，被当地政府评为纳税A级信用企业，为地方经济
和社会发展做出了突出贡献。
1、公司积极参与社会公益事业公司本着感恩社会、回馈社会的精神，积极
参与各项社会公益事业，与社会各界紧密合作，主动承担社会责任，促进企业与
社会的和谐发展。公司积极参与公益慈善活动，树立良好的企业形象，发挥企业
在精神文明建设、社区公益扶持方面的带头作用，实现了企业与社会的和谐共赢。
近年来，首航节能董事长黄文佳个人和首航节能的社会慈善捐赠已累计超过
1 亿元。主要方向为青少年教育、地方公益慈善和赈灾。
2015 年再向中国青年志愿者协会捐赠 300 万元，用于支持第二届全国青年
志愿者服务大赛。
2015 年再向南安市慈善总会捐赠 3000 万元，将首航基金规模扩大为 5000
万元。
2014 年向中国青年志愿者协会捐赠 800 万元，用于支持首届全国青年志愿
者服务大赛。
2014 年向共青团中央维护青少年权益部捐赠 200 万元。
2014 年 向中国青年创业就业基金会捐赠 200 万元用于支持共青团中央、
全国保护母亲河行动领导小组发起的“京津冀晋蒙青少年增绿减霾共同行动”。
2014 年捐赠 1000 多万元用于南安市美林镇珠渊村老人活动中心、村民活动
公园的建设。
2013 年向南安市慈善总会捐赠 2000 万元发起并成立首航基金，用于开展社
会救助、安老扶幼、助残济困、捐资助学等各项公益活动。
2013 年向南安市第五中学捐赠 200 万元，用于校园教学环境的改善。
2013 年通过中国光华科技基金会向四川雅安地震灾区捐赠 100 万元赈灾款。
2013 年向华北电力大学基金捐赠 20 万元，向贵州省纳雍定向帮扶捐赠 20
万元
2012年向中国光华科技基金会捐赠100万元，向福建优秀青年人才促进会资
助10万元。
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2011 年向中国光华科技基金会捐款 1000 万元，发起并成立三乐游学基金，
组织各地青少年远游异地，从师求学学，开拓视野、增长见识。帮助青少年实现
“乐游、乐学、乐成长”的愿望。
2、公司在经营活动中坚持以诚信为本，重质量，讲信用，热情服务，不存
在重大客户诉讼和质量纠纷。公司建立健全了各项安全生产管理制度、各岗位安
全操作规程、各类设备标准操作程序及操作、检修、维护制度，保证设备正常运
行，防止设备及人身安全事故的发生；对员工进行定期或不定期的安全生产培训，
强化安全意识；成立了安全生产领导小组，安全领导小组由公司总经理任组长，
负责公司日常的安全管理工作；公司定期或不定期的进行安全生产大检查，把安
全生产作为重要的绩效指标进行考核，并推行部门首长责任制；为员工配置工作
所需的健康安全防护用品，严格按国家标准进行更新与检测。
3、环保节能、科学调度有效履行企业对环境和社会的责任。报告期内，公
司在环境保护、节能降耗方面做出了积极的努力，紧紧围绕国家、市、区的节能
目标，结合本公司生产经营实际，环保节能、科学调度，有效履行企业对环境和
社会的责任。公司所有已实施或拟实施的项目均把环境保护和安全生产作为重要
考虑因素，在项目实施之前均通过了节能评估和环境影响评价，且符合相关环境
标准要求。
4、公司依据《公司法》、《劳动合同法》等相关规定，实行了全员劳动合
同制，按时足额缴纳员工的养老、医疗、失业、工伤、生育等各项社会保险，并
根据内部各生产单位的行业要求，提供了相应的劳保用品。公司不断完善各项人
力资源相关制度，同时，完备的薪酬体系，也保证了员工收入的合理分配和增长，
激发了员工的工作热情，公司劳资关系和谐稳定。公司自上而下建立了各级工会
组织，通过民主的参与、监督及管理，有效地保障了员工合法权益，培养了员工
的主人翁意识，形成了公司良好地企业文化和员工参与氛围。
七、董事会日常情况
1、报告期公司董事会召开情况：2015 年度公司共召开 15 次董事会会议，
议案涉及公司日常经营，财务预决算、规范管理、章程修改、成立子公司、收购
其他公司股权、重大资产重组、非公开发行股票、高管变动等方面信息。
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2、报告期内董事会召集公司股东大会召开情况：2015 年度公司共召开股东
大会 4 次，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次。审议议案内容包括 2014
年度董事会工作报告、2014 年度监事会工作报告、2014 年度利润分配、财务决
算、修改章程的议案、聘请审计机构议案、成立控股子公司等议案及董事会和监
事会换届选举工作,以及公司非公开发行股票、未来三年公司回报股东计划、现
金收购公司股权、募集资金的使用等待。
3、董事履职情况：公司全体董事均能够认真对待工作，恪尽职守、勤勉尽
责，对提交董事会讨论的各项议题，均进行了深入讨论，充分发表意见，利用自
己的专业知识，为公司的发展出谋划策。还通过公司畅通的信息反馈机制，及时
了解与公司相关的市场信息、媒体信息、股票信息、生产信息、财务信息等，对
存在的问题及时与公司经营班子沟通，为确保董事会科学决策奠定了基础。独立
董事均能按照相关法律法规的要求对重大事项发表独立意见。
4、专门委员会的工作情况：
①审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司内部控
制建立健全情况进行监督检查、对定期财务报表情况进行了审查。 审计委员会
积极支持公司内部审计部门履行审计职能，发挥审计监督作用。2015年度审计委
员会共召开4次会议，对公司季度及年度内部审计部门按照工作计划开展审计和
内控规范项目实施工作，内容涉及募集资金存放与使用、货币资金的管理、采购
与付款管理、销售与收款管理、分公司与子公司管理、固定资产管理、投资管理、
关联交易、担保融资、信息披露的内部控制等，有效地防范公司财务和法律风险。
②薪酬与考核委员会履职情况
薪酬与考核委员会2015年召开了1次会议，对公司新聘任的独立董事及公司
董事、高级高级管理人员的薪酬情况进行审议和建议，薪酬与考核委员会认为，
公司严格执行公司薪酬制度，依据独立董事、董事、高级管理人员的经营业绩和
个人绩效考核结果确定薪酬，披露情况真实、准确。
③提名委员会履职情况
提名委员会2015年召开了1次会议，对公司补选聘任的独立董事相关简历情
况进行审议，并调查了独立董事的工作能力，提名委员会认为公司聘任的独立董
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事能够胜任公司相关工作。对公司聘任的高级管理人员进行了审核并提请公司董
事会审议。
④战略委员会履职情况
战略委员会2015年度召开了4次会议，对关于启动非公开发行股票事宜、申
报太阳能国家示范项目事宜、投资成立太阳能光热发电设备制造公司、投资成立
内蒙古磴口新能源公司、投资设立张家口新能源公司等事宜事宜情况进行了审议，
认为符合公司战略发展的需要，并能够有效提高公司未来业绩的增长。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，
认真做好特定对象来访接待工作。对于来访的特定对象均要求事前预约，如果接
待时间在重大信息披露窗口期，则建议来访对象尽量避开；在接待特定对象时，
公司要求来访人员签署《承诺书》，并安排两人以上陪同接待来访人员，同时记
录谈话主要内容并及时报备深圳证券交易所。
报告期内机构访谈、调研情况记录表：
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见巨潮资讯网：
2015 年 07 月 31 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.
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详见巨潮资讯网：
2015 年 09 月 14 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.
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详见巨潮资讯网：
2015 年 09 月 23 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.
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详见巨潮资讯网：
2015 年 10 月 30 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.
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详见巨潮资讯网：
2015 年 11 月 03 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.
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详见巨潮资讯网：
2015 年 11 月 12 日 实地调研 机构 http://www.cninfo.com.
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九、公司未来发展的展望
2016年积极推进多项工作落地，尽快确立公司在光热发电行业优势，推动公
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司利润翻倍以上增长
在2016-2020年战略规划的指引下，公司在2016年将着重做好如下几方面的
工作，推动公司利润的快速增长。
加快推进敦煌在建10MW24小时发电熔盐塔式的建设。争取在2016年上半年建
设完成，成为国内第一个建成的熔盐塔式光热电站公司在后续的光热发电示范项
目EPC招标中占据先机。
加快推进敦煌110MW熔盐塔式电站二期100MW项目的开工。推动该项目进入国
家第一批示范项目并于2016年上半年开建成为国内最早建成的大型示范项目之
一。
加快推进46亿非公开发行项目完成。在国内光热发电大爆发之际，尽快募集
充足的资金支持公司光热发电业务的发展，从国内竞争企业的情况来看，这笔资
金到位将进一步加大公司相对于竞争对手的优势。
加强对下属子公司的利润考核，推动下属子公司完善管理。2016年下属的新
疆西拓、光热子公司等扭亏为盈，设计院在光热发电设计业务的推动下盈利进一
步扩大。
进一步加强公司日常管控。合理规划和控制银行有息负债的额度，研究可替
代的其它负债方式进一步降低利息费用；进一步规范制度，加强公司销售人员对
应收账款回收的考核，增加公司经营现金流，同时积极探索应收账款的资产证券；
加强与地方政府多种方式的合作，获得地方政府的财政和土地支持，推动下属子
公司积极申请国开行1.2%利息的专项企业债；研究、探索成立董事会办公室，推
动制度体系、战略体系的优化，“先固化，再优化“促进公司管理的改善。
加快首航欧洲公司Shouhang European,S.L的设立，以支撑国内即将大规模
开建的光热发电示范项目。同时，积极考察和布局别的海外光热发电市场。
进一步研究和推动诸如钍核、冷热电三联供等新的业务的落地，积极探索能
源互联网和基于能源行业资产证券化的金融业务的设立。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2016年3月30日
第 20 页/共 20 页
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