证券代码：000978 证券简称：桂林旅游 公告编号：2016-015
桂林旅游股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为公司 2015 年年度股东大会。
2、召集人：桂林旅游股份有限公司董事会
3、公司第五届董事会 2016 年第二次会议审议通过了关于召开 2015 年年度
股东大会的议案。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016 年 4 月 27 日（星期三）14:50。
网络投票时间为：2016 年 4 月 26 日－2016 年 4 月 27 日。其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 27 日上午 9:30－
11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2016 年 4 月 26 日 15:00 至 2016 年 4 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。
于股权登记日 2016 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
1
（3）本公司聘请的律师。
7、现场会议地点：桂林市翠竹路 27-2 号琴潭汽车客运站大楼（公司本部）
二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会 2015 年第二次会议审议通
过后提交，程序合法，资料完备。
2、本次股东大会议案：
（1）审议公司 2015 年度董事会工作报告；
（2）审议公司 2015 年度监事会工作报告；
（3）审议公司 2015 年年度报告及年度报告摘要；
（4）审议公司 2015 年度利润分配预案；
（5）审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财
务审计机构的提案；
（6）审议关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度内
部控制审计机构的提案。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
3、以上提案的具体内容见 2016 年 3 月 31 日刊登于《中国证券报》和《证
券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《桂林旅游股份有限公
司第五届董事会 2016 年二次会议决议公告》、《桂林旅游股份有限公司第五届监
事会 2016 年第二次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、登记方式：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持
股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股
凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授
权书、出席人身份证办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记。
2、登记时间：2016 年 4 月 25 日 9:00-17:00。
3、登记地点：广西桂林市翠竹路 27-2 号琴潭汽车客运站大楼 704 房董事会
2
办公室（证券部）
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席会议的受托行
使表决权人需持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证进
行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：深市股东的投票代码为“360978”。
2、投票简称：“桂旅投票”。
3 、 投 票 时 间 ： 2016 年 4 月 27 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
4、在投票当日，“桂旅投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，
1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。
股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格（元）
总议案 100.00
议案 1 公司 2015 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 公司 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 公司 2015 年年度报告及年度报告摘要 3.00
议案 4 公司 2015 年度利润分配预案 4.00
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
议案 5 5.00
公司 2016 年度财务审计机构
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
议案 6 6.00
公司 2016 年度内部控制审计机构
3
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权。
表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 26 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 4 月 27 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他
1、会议联系方式：
联系电话：（0773）3558955
传 真：（0773）3558955
邮 编：541002
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联 系 人：黄锡军、陈薇
2、会议费用：会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会 2016 年第二次会议决议；
2、公司第五届监事会 2016 年第二次会议决议。
桂林旅游股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
5
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位/个人出席桂林旅游股份有限公司
2015 年年度股东大会并行使表决权。
委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。
委托人（个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并同时由法定
代表人本人签字）：
委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
委托人的表决意见：
序号 表 决 事 项 赞同 反对 弃权
1 公司 2015 年度董事会工作报告
2 公司 2015 年度监事会工作报告
3 公司 2015 年年度报告及年度报告摘要
4 公司 2015 年度利润分配预案
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
5
2016 年度财务审计机构
续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
6
2016 年度内部控制审计机构
注：1、委托人对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内画“О ”。
2、若委托人未填写投票指示，则视同默认受托人可按照自己的意愿表决。
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