证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：201618
康力电梯股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通
知于 2016 年 3 月 25 日以电话及书面方式向全体董事发出，会议于 2016 年 3 月
30 日上午在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，会期半天。本次董事会为
临时董事会，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议的召开和表决程序符合《公
司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体
董事审议，投票表决通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润分
配预案》，该议案将提交公司 2015 年年度股东大会审议。
2015 年度，经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利
润 34,885.60 万元，年初未分配利润 51,582.97 万元，本年度可供股东分配的利
润为 64,515.01 万元。
鉴于目前公司正处于转型发展的重要时期，根据公司 2016 年的发展规划：
建设试验中心，提升创新研发能力；建设智能制造工厂，向高端智能制造升级转
型；全面推进智能电梯物联网云平台建设，为公司总收益做贡献，并保障公司持
续稳定的发展。要推动公司转型升级的顺利实施，需要大量资金作为支撑。综上，
2015 年度公司利润分配预案为：公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
本次利润分配安排符合《公司章程》的规定，本次不分配的资金将作为公司
实施上述规划的部分投入，以增强公司的资金实力，满足公司业务开发与拓展的
需要，符合公司及广大股东的根本利益。
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独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
康力电梯股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 31 日
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