证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－016
深圳市天威视讯股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015 年年度股东大会。
2、股东大会的召集人：深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议于 2016 年 3 月 29 日
召开，审议通过了《关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案》，确定于 2016 年 4 月
20 日召开公司 2015 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等规范性文件和公司《章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2016 年 4 月 20 日（星期三）下午 14∶30；
网络投票时间：2016 年 4 月 19 日——2016 年 4 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 4 月 20
日上午 09∶30 至 11∶30，下午 13∶00 至 15∶00；通过深圳证券交易所互联网系统投
票的具体时间为：2016 年 4 月 19 日 15∶00 至 2016 年 4 月 20 日 15∶00 期间任意时
间。
5、股权登记日：2016 年 4 月 14 日（星期四）。
6、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
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络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种表决方式，同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票
系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为
准。
7、出席对象：
（1）截至 2016 年 4 月 14 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号公司本部会议室。
二、会议审议事项
1、《2015 年度董事会报告》；
2、《2015 年度监事会报告》；
3、《2015 年度财务决算报告》；
4、《2016 年度财务预算报告》；
5、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》；
6、公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》；
7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议案》；
8、《关于 2016 年预计日常关联交易的议案》，内容详见 2016 年 3 月 31 日公司刊
登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的 2016-015 号《深圳市天威视讯股份
有限公司 2016 年度预计日常关联交易的公告》；
9、《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。经公司第七届董事会第八次会议审
议，确定提名林杨为本公司第七届董事会补选董事候选人，提交公司股东大会选举。
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上述补选董事候选人的简历详见本公司于 2016 年 3 月 5 日在中国证券报、证券时报和
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第八次会议
决议公告》（公告编号：2016-008 号）。
提示：（1）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职；（2）股东大会就议
案 8 进行表决时，关联股东须回避表决；（3）根据《上市公司股东大会规则（2014 年
修订）》的要求，本次会议上述议案涉及中小投资者表决单独计票。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表
人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持
股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和
本人身份证办理登记。
（2）个人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户
卡和持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身
份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。
（3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。
（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他
授权文件应当经过公证。
2、登记时间：2016 年 4 月 18 日至 4 月 19 日的 9∶00 至 12∶00。
3、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务及投资发展部。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，现对网络投票的相关事宜具体说明如下：
（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2016 年 4 月 20 日的交易时
间，即 9∶30—11∶30 和 13∶00—15∶00。
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2、投票代码：362238。
3、投票简称：天威投票。
4、在投票当日，“天威投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议
案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）输入证券代码“362238”；
（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代
表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推，议案应以相应的委托价格分别申报，股东
对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。本次股东大会议案对应“委
托价格”一览表如下：
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 代表以下全部议案 100 元
议案 1 《2015 年度董事会报告》 1.00 元
议案 2 《2015 年度监事会报告》 2.00 元
议案 3 《2015 年度财务决算报告》 3.00 元
议案 4 《2016 年度财务预算报告》 4.00 元
议案 5 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 5.00 元
议案 6 公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》 6.00 元
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支付其报酬的议
议案 7 7.00 元
案》
议案 8 《关于 2016 年预计日常关联交易的议案》 8.00 元
议案 9 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》 9.00 元
（4）在“委托股数”项目下输入表决意见
在“委托股数”项目下输入表决意见，表决意见对应“委托数量”一览表如下：
表决意见类型 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
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（4）如股东对所有议案均表示相同意见，可以只对“总议案”投票。若股东通过
网络投票系统对“总议案”和单项议案进行重复投票的，以第一次有效投票为准。
（5）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的身份认证与投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 4 月 19 日 15∶00，结束时间为 2016
年 4 月 20 日 15∶00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份
认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、同一股东通过本所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种
以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
2、股东仅对其中一项或几项议案投票的，在计票时视为该股东出席本次股东大会，
纳入出席本次股东大会股东总数的计算，对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃
权。
五、其他事项
1、联系方式
会议联系人：金樵、刘刚、侯雨含。
联系部门：公司证券事务及投资发展部。
联系电话：0755-83067777，或 83066888 转 3286、3211。
传真号码：0755-83067777。
联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号； 邮编：518036。
2、会期半天，与会股东食宿和交通自理。
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3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
附件：授权委托书
深圳市天威视讯股份有限公司
董事会
二〇一六年三月三十一日
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附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威
视讯股份有限公司 2015 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。
若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
表决意见
序号 提案内容
同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会报告
2 2015 年度监事会报告
3 2015 年度财务决算报告
4 2016 年度财务预算报告
5 关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
6 公司《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）及支
7
付其报酬的议案
8 关于 2016 年度预计日常关联交易的议案
9 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2016 年 4 月 日
附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内
相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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