证券代码：002238 证券简称：天威视讯 公告编号：2016－012
深圳市天威视讯股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2016 年 3 月
18 日以直接送达和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 3 月 29 日下午 17∶
00 在公司本部技术楼 5 楼会议室召开第七届监事会第四次会议。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴湖湘召集并主持，财务总监、
董事会秘书、财务部经理和审计室负责人列席了会议。本次会议符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，形成如下决议：
一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度监
事会报告》，同意提交公司股东大会审议。
二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度财
务决算报告》，同意提交公司股东大会审议。
监事会认为公司《2015 年度财务决算报告》真实、准确地反映公司的财务
状况和经营成果。
三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2015
年度利润分配预案的议案》，同意提交公司股东大会审议。
四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年度内部控制评价报告》。
监事会认为，公司按照《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规
范运作指引》等规定，建立健全了与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制
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度，2015 年度内部控制的实施是有效的。
五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2015
年年度报告及其摘要的议案》，同意提交公司股东大会审议。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核 2015 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
六、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2016 年度监
事会工作计划》。
特此公告。
深圳市天威视讯股份有限公司
监事会
二〇一六年三月三十一日
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