深圳市天威视讯股份有限公司
独立董事关于公司第七届董事会第九次会议
及 2015 年年度报告相关事项的独立意见
根据国家《公司法》、《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
公司《章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市天威视讯股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第七届董事会第九次会议审
议的相关事项进行了审阅，基于独立、客观判断的原则，发表意见如下：
一、对公司《2015 年度内部控制评价报告》的独立意见
公司建立了较为完备的内部控制制度，并得到有效实施。经审阅，我们认为
公司《2015 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体
系建设和运作的实际情况。
二、对公司 2015 年度董、监事及高级管理人员薪酬情况的独立意见
我们审查了 2015 年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为薪
酬标准、决策程序与公司相关薪酬管理制度的规定相符，披露的薪酬信息真实、
合理。
三、对公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机
构的独立意见
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务，根
据其服务意识、职业操守和专业胜任能力，我们同意继续聘任立信会计师事务所
（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度财务报表审计机构。
四、对公司关联方资金占用的独立意见
报告期内，未发现公司存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金，以
及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金的情形。截止 2015 年 12 月 31 日，
公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情形，公司与关联方发生的
资金往来均为正常性资金往来。
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五、对 2015 年度利润分配预案的独立意见
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第 310294 号审计报
告确认，公司 2015 年度母公司实现净利润 133,089,287.42 元，拟按以下方案进
行分配：
1、提取法定盈余公积 13,308,928.74 元；
2、提取法定盈余公积后剩余利润 119,780,358.68 元，加年初未分配利润
845,543,346.03 元减去 2015 年度分配 2014 年度派发现金红利 79,147,846.20 元
后，2015 年末未分配利润为 886,175,858.51 元；
3、以 2015 年 12 月 31 日总股本 514,461,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2.00 元（含税），派发现金红利总额为 102,892,200.00 元，剩余未
分配利润 783,283,658.51 元，结转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每
10 股转增 2 股即（102,892,200 股），转增后，公司总股本为 617,353,200 股，公
司资本公积金由 707,788,544.93 元减少为 604,896,344.93 元。
经核实，我们认为：公司董事会提出的 2015 年度利润分配预案是结合公司的
实际情况提出的，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害投资
者利益的情形。因此，同意将该预案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
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（本页无正文，系深圳市天威视讯股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会
第九次会议及年度报告相关事项的独立意见）
独立董事签名：
王 匡（ ） 张建军（ ）
曹叠云（ ） 宋建武（ ）
二〇一六年三月二十九日
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