证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-008
山东墨龙石油机械股份有限公司
第4届监事会第16次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司第4届监事会第16次会议于2016年3月30日
10：00在公司会议室召开。本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次监
事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席郝亮先生主持，经与会监事认真审议,做出如下决议：
一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12
月31日止年度的监事会报告》
二、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12
月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计报告》
具体详见2016年3月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油
机械股份有限公司2015年度审计报告》。
三、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015年年度报
告全文及其摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2015年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见2016年3月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2015
年度报告》全文及其摘要。
四、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《截至2015年12
月31日止的年度利润分配预案》
董事会建议不派发截至 2015 年 12 月 31 日止的末期股息。
以上议案须经股东周年大会批准方可实施。
五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2015 年度内
部控制自我评价报告》
特此公告
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二○一六年三月三十日
首页
微信公众号
证券之星APP
