罗牛山股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
罗牛山股份有限公司全体股东：
本人作为罗牛山股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的
要求，履行独立董事的职责，出席相关会议并审议董事会议案，对相
关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责
情况报告如下：
一、2015 年度出席董事会和股东大会情况
1、2015 年度，本人参加公司七次董事会会议，具体情况如下：
以通讯方
独立董事 应参加董事 现场出席 委托出席 是否连续两次未
式参加次 缺席次数
姓名 会次数 次数 次数 亲自参加会议
数
林诗銮 7 1 6 0 0 否
本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2、2015 年度，本人参加了公司 2014 年年度股东大会和 2015 年
第一次临时股东大会。
二、独立董事发表独立意见情况
2015 年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
独立意见类型
序 发表独立意见的事项
时间 同 保 反 无法发
号
意 留 对 表意见
关于《关于补充确认关联交易的议案》的事前认
1 2015.2.7 √
可意见
关于《关于前期会计差错更正的议案》的事前认
2 2015.2.7 √
可意见
1
3 2015.2.10 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 √
对《控股股东、实际控制人及其它关联方占用公
4 2015.2.10 √
司资金情况》的独立意见
5 2015.2.10 对《2014 年度利润分配预案》的独立意见 √
对《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议
6 2015.2.10 √
案》的独立意见
7 2015.2.10 对《关于前期会计差错更正的议案》的独立意见 √
对《公司 2014 年度内部控制评价报告》的独立
8 2015.2.10 √
意见
9 2015.2.10 对《关于补充确认关联交易的议案》的独立意见 √
对《会计师事务所对内部控制有效性出具非标准
10 2015.2.15 √
审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见
关于《关于与海口四建建筑工程有限公司 2015
11 2015.4.28 √
年度关联资金往来预计的议案》的独立意见
关于《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
12 2015.4.28 √
的独立意见
《关于续聘 2015 年度财务审计机构和内部控制
13 2015.7.07 √
审计机构的议案》的独立意见
对《控股股东及其关联方资金占用情况》的独立
14 2015.7.24 √
意见
对《公司 2015 年上半年对外担保情况》的独立
15 2015.7.24 √
意见
对《2015 年半年度内部控制自我评价报告》的独
16 2015.7.24 √
立意见
对《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效
17 2015.9.25 √
期的议案》的独立意见
对《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
18 2015.9.25 本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》的 √
独立意见
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
1、 积极与公司经营班子沟通，了解公司的生产经营状况，出席
了公司董事会，对会议议案进行认真的研究审议，在相关资料的基础
上，依据自身的专业知识和经验作出独立判断，提出独立意见，按照
规定的程序对各项议案进行表决。
2、持续关注公司信息披露工作，关注外部环境及市场变化对公
司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，力求勤勉尽责，
在工作中保持客观独立性，在健全公司法人治理结构、保证公司规范
2
运作等方面起到了应有的作用。
3、积极参加相关部门组织的学习培训，加深了对相关法规尤其
是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等
相关法规的认识和理解，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意
见和建议。
四、参与董事会专门委员会工作情况
2015 年，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委
员会工作细则》和《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等，认真
审查董事及高管人员 2014 年度的薪酬情况，认为 2014 年度公司严格
按照薪酬管理办法执行，程序与发放标准合规、合法。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
2016 年，本人将按照相关法律法规对独立董事规定和要求，继
续认真、尽责、勤勉地履行独立董事职责，积极发挥独立董事的作用，
促进公司董事会不断提高科学决策水平，维护全体股东特别是中小股
东的合法权益。
独立董事：林诗銮
2016 年 03 月 29 日
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