证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-011
罗牛山股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗牛山股份有限公司于2016年3月29日以通讯表决方式召开第七
届监事会第十五次会议，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3
人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开
及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了
《2015年度监事会工作报告》。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度监事会工作报
告》。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年年度报告全文及摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年年度报告的
程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年年度报告全文》
及《2015年年度报告摘要》。
1
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度财务决算报告》。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度利润分配预案》。
五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于 2015 年度计提大额资产减值准备的议案》。
监事会认为：公司本年度计提大额资产减值准备是依据企业会计
准则和公司会计政策执行，计提大额资产减值准备有利于提供更准确、
更可靠的会计信息，真实地反映公司的财务状况。
六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《关于核销往来款的议案》。
监事会认为：本次核销往来款符合《企业会计准则》等相关规定
和公司实际情况，核销依据恰当，公允反映公司的财务状况以及经营
成果，没有损害公司和股东利益的行为。
全文详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
披露的《关于核销往来款的公告》。
七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过
了《2015 年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：《2015 年度内部控制自我评价报告》真实客观地反
映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和自查的实际情况，
公司现有的内部控制制度符合有关法律法规和监管部门的规范性要
求，各项内部控制制度执行有效。
全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2015年度内部控制自我
评价报告》。
2
同意将经监事会审议通过的第一、二、三、四、五项议案提交公
司 2015 年年度股东大会审议。
特此公告。
罗牛山股份有限公司
监 事 会
2016 年 3 月 29 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
