证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2016-013
罗牛山股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
罗牛山集团：罗牛山集团有限公司
食汇信息：海南罗牛山食汇信息技术有限公司
热带农业：海南桂林洋热带农业公园有限公司
花城农业：海口罗牛山花城农业有限公司
上海同仁：上海同仁药业股份有限公司
调味品公司：海南罗牛山调味品有限公司
力神饮品：海口力神咖啡饮品有限公司
力神营销：海南力神营销有限公司
力神餐饮：海南力神餐饮管理有限公司
一、日常关联交易概述
罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月29日召
开第七届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于2016年度日
常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及公司第一股东罗牛山集团
有限公司。因此公司关联董事徐自力、钟金雄对本议案回避表决。独
立董事发表了独立意见，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议
批准。
二、2016年度日常关联交易预计情况
单位：万元
2016年预计
关联交易类别 关联人 2015年度发生额
金额
1
销售商品 食汇信息 600.00 117.45
采购商品 食汇信息 300.00 90.23
销售商品、租金、代收水电 热带农业 500.00
代收水电 花城农业 20.00
商品采购 上海同仁 250.00 171.76
商品采购 调味品公司 100.00 0.44
销售商品 调味品公司 50.00 11.71
商品采购 力神饮品 30.00 19.95
销售商品 力神饮品 30.00 20.63
商品采购 力神营销 10.00
物业租金 力神餐饮 27.40 27.40
合计 1917.40 459.57
三、关联人介绍和关联关系
序 注册资本 法定代
公司名称 主营业务 注册地址 关联关系说明
号 （万元） 表人
罗牛山集 投资 海口市海甸岛东部开发
1 19,500.6 马要武 公司第一大股东
团 区6-1小区C座南第四层
网 络 批 发 及 销 海口市玉沙路20号国贸
公司第一大股东
2 食汇信息 2,000 售，信息技术及 经典大厦第1层5号商铺 李豫
之控股子公司
信息服务等
农 业 公 园 经 营 海口市美兰区灵桂大道
公司第一大股东
3 热带农业 10,000 管理，农业开发 327号办公二楼 马要武
之全资子公司
等
农业开发、花卉 海口市三江镇罗牛山农 公司第一大股东
4 花城农业 100 高春跃
种植等 场内 之控股子公司
生产兽药、饲料 上 海 市 闵 行 区 莘 北 路 公司第一大股东
5 上海同仁 10,000 向毅
添加剂等 500号 之参股公司
调味品公 辣椒酱、胡椒粉 海口市美兰区灵桂大道 公司第一大股东
6 3,900 王国强
司 生产销售等 327号 之参股公司
咖 啡 系 列 的 生 海口市滨河路3号
公司第一大股东
7 力神饮品 2,170 产、研发和销售 李豫
之参股公司
等
咖 啡 产 品 研 发 海口市滨河路3 公司第一大股东
8 力神营销 1,000 李豫
销售等 之参股公司
餐饮管理 海南省海口市人民大道 公司第一大股东
9 力神餐饮 250 张小林
47号都市嘉汇11号商铺 之原参股公司
四、关联交易的主要内容
上述关联交易涉及的业务是出于公司日常生产经营需要，属于正
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常的业务往来，依据市场价格定价，遵循公平、合理的原则。上述交
易在实际执行过程中，根据具体情况分多次进行。根据以往与有关各
方的合作经验和对各公司实际情况的判断，公司认为上述各方均具备
履约能力，不存在损害非关联股东利益的情形。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方之间的销售、采购、提供和接受劳务等日常性关联
交易属于正常的市场行为，系正常的生产经营所需。上述关联交易价
格公允，未有损害公司利益的情况。本次交易事项不会对公司的独立
性构成影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖或
者被其控制。
六、独立董事意见
独立董事对此事进行了事前认可，并发表独立意见认为：
1、公司预计 2016 年与关联方发生的日常关联交易属于正常市
场行为，交易定价公允、合理，符合公司实际情况，未对上市公司业
务独立性构成影响；
2、董事会对 2016 年度日常关联交易事项的决策程序合法合规，
关联董事已回避表决，未发现存在损害公司及中小股东权益的情形。
七、 备查文件目录
1、第七届董事会第二十三次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告
罗牛山股份有限公司
董 事 会
2016 年 3 月 30 日
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