罗牛山股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
罗牛山股份有限公司全体股东：
本人作为罗牛山股份有限公司独立董事，根据《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司章程的
要求，履行独立董事的职责，出席相关会议并审议董事会议案，对相
关事项发表独立意见，积极发挥独立董事的作用，努力维护公司利益
和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2015年度履行职责
情况报告如下：
一、2015 年度出席董事会和股东大会情况
1、2015 年度，本人参加公司七次董事会会议，具体情况如下：
独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席次 是否连续两次未
姓名 事会次数 次数 参加次数 次数 数 亲自参加会议
童光明 7 1 6 0 0 否
本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投赞成票。
2、2015 年度，本人参加了公司 2015 年第一次临时股东大会和
2015 年第二次临时股东大会。
二、独立董事发表独立意见情况
2015 年度，本人对公司相关事项发表的独立意见如下：
独立意见类型
序
时间 发表独立意见的事项 同 保 反 无法发
号
意 留 对 表意见
关于《关于补充确认关联交易的议案》的事前
1 2015.2.7 √
认可意见
1
关于《关于前期会计差错更正的议案》的事前
2 2015.2.7 √
认可意见
3 2015.2.10 关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 √
对《控股股东、实际控制人及其它关联方占用
4 2015.2.10 √
公司资金情况》的独立意见
5 2015.2.10 对《2014 年度利润分配预案》的独立意见 √
对《关于 2014 年度计提大额资产减值准备的议
6 2015.2.10 √
案》的独立意见
对《关于前期会计差错更正的议案》的独立意
7 2015.2.10 √
见
对《公司 2014 年度内部控制评价报告》的独立
8 2015.2.10 √
意见
对《关于补充确认关联交易的议案》的独立意
9 2015.2.10 √
见
对《会计师事务所对内部控制有效性出具非标
10 2015.2.15 √
准审计报告涉及事项的专项说明》的独立意见
关于《关于与海口四建建筑工程有限公司 2015
11 2015.4.28 √
年度关联资金往来预计的议案》的独立意见
关于《关于 2015 年度日常关联交易预计的议案》
12 2015.4.28 √
的独立意见
《关于续聘 2015 年度财务审计机构和内部控制
13 2015.7.07 √
审计机构的议案》的独立意见
对《控股股东及其关联方资金占用情况》的独
14 2015.7.24 √
立意见
对《公司 2015 年上半年对外担保情况》的独立
15 2015.7.24 √
意见
2
对《2015 年半年度内部控制自我评价报告》的
16 2015.7.24 √
独立意见
对《关于延长非公开发行股票股东大会决议有
17 2015.9.25 √
效期的议案》的独立意见
对《关于提请股东大会延长授权董事会全权办
18 2015.9.25 理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议 √
案》的独立意见
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的相关工作
1、持续督促公司强化内部控制，加强规范化运作，保持与公司
经营班子不定期沟通，听取相关人员的汇报。同时，在会议召开前，
认真审阅相关议案，并依据自身的专业知识、工作经验和独立地位，
积极发挥专长，对应经公司董事会审议的相关议案进行了认真地研究
和审议，以谨慎、负责的态度行使了表决权并发表了独立意见，为公
司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司的规范运作和健康
发展，维护了公司及全体股东的合法权益。
2、持续关注公司信息披露工作，对信息披露工作进行监督，对
公司信息披露工作提出意见、建议，对公司信息披露的真实、准确、
完整、及时、公平等情况进行监督和检查,切实维护了公司和广大社
会公众股股东的利益。
3、积极参加相关部门组织的学习培训，努力加强自身学习，不
断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能
力，提高自觉保护社会公众股东利益的意识。
四、参与董事会专门委员会工作情况
1、公司董事会审计委员会委员工作情况
2015年，作为审计委员会主任委员，参加了审计委员会相关会议，
听取高管人员关于年度生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，就
3
公司2014年度财务报告审计工作时间安排、年度审计工作情况和年度
财务报告等事项进行了认真分析、参与讨论、提出合理建议，并最终
形成决议。
2、董事会薪酬与考核委员会工作情况
董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》和《董事、监事、高管人员薪酬管理办法》等，认真审查董事及
高管人员 2014 年度的薪酬情况，认为 2014 年度公司严格按照薪酬管
理办法执行，程序与发放标准合规、合法。
五、其他工作
1、未发生独立董事提议召开董事会情况。
2、未发生独立董事提议聘任或解聘会计师事务所情况。
3、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
4、未发生独立董事对公司有关事项提出异议的情况。
2016 年，本人将继续勤勉尽职，利用专业知识和经验为公司的
发展提供更多有建设性的意见和建议，为董事会的科学决策提供参
考，积极发挥独立董事的作用，切实维护公司和广大股东的利益。
独立董事：童光明
2016 年 03 月 29 日
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