证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-12 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会通知于 2016 年 3 月 5 日发出，会议议题及相关内
容已于 2016 年 3 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况:
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间:2016 年 3 月 30 日（星期三）下
午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2016 年 3 月 30 日上午 9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2016 年 3 月 29 日下午 15:00 至 2016 年 3
月 30 日下午 15:00 中的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式召开。
3、现场会议召开地点：公司第三会议室(西安市锦业路
1 号都市之门 B 座 19 层) 。
4、召集人：公司董事局。
5、主持人：董事局主席袁汉源先生。
6、会议召开的合法、合规性：会议的召集、召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定。
（二）会议出席情况:
1、股东出席会议的总体情况：
出席会议的股东及股东授权代理人共 14 人，代表公司股
份 116,886,504 股，占公司有表决权股份总数的 26.1271％。
其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股
份 116,695,804 股，占公司有表决权股份总数的 26.0845％；
参加网络投票的股东 8 人，代表股份 190,700 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0426％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东出席情
况：
单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东授权
代表 11 人出席本次会议，代表股份 19,888,696 股，占公司有
表决权股份总数的 4.4456％。
2
备注：股东陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总
公司陕西省公司管理，与股东中国烟草总公司陕西省公司存在
关联关系，合并持有本公司股份 22,673,236 股，占公司总股
本的 5.06%，不纳入持有本公司 5%以下股份股东的统计；未知
其他持有本公司 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或
一致行动关系。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
4、本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所委派张
宏远律师、王春雷律师对本次股东大会进行见证，并出具《法
律意见书》。
二、议案审议情况：
本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。表决结果如下：
（一）《公司 2015 年度董事局工作报告》
1、总表决情况：
同意 116,837,604 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9582％；反对 5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0043％；弃权 43,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0376％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情
况：
同意 19,839,796 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.7541％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东有
3
效表决权股份总数的 0.0251％；弃权 43,900 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.2207％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（二）《公司 2015 年度监事会工作报告》
1、总表决情况：
同意 116,853,604 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9719％；反对 5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0043％；弃权 27,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0239％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情
况：
同意 19,855,796 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.8346％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0251％；弃权 27,900 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.1403％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（三）《公司 2015 年年度报告及其摘要》
1、总表决情况：
同意 116,853,604 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9719％；反对 5,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0043％；弃权 27,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0239％。
4
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情
况：
同意 19,855,796 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.8346％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.0251％；弃权 27,900 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.1403％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（四）《公司 2015 年度财务决算报告》
1、总表决情况：
同意 116,838,104 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9586％；反对 20,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0175％；弃权 27,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0239％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情
况：
同意 19,840,296 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.7566％；反对 20,500 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1031％；弃权 27,900 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.1403％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（五）《关于公司 2015 年度利润分配的议案》
1、总表决情况：
5
同意 116,712,104 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.8508％；反对 146,500 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.1253％；弃权 27,900 股，占出席会议有效表决权股份
总数的 0.0239％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情
况：
同意 19,714,296 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.1231％；反对 146,500 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.7366％；弃权 27,900 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.1403％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（六）《公司 2016 年度经营性关联交易总额（预计）的
议案》
关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。
1、总表决情况：
同意 101,234,277 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9522％；反对 20,500 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0202％；弃权 27,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0275％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情
况：
同意 4,236,469 股，占出席会议中小股东有效表决权股份
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总数的 98.8704％；反对 20,500 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 0.4784％；弃权 27,900 股，占出席会议
中小股东有效表决权股份总数的 0.6511％。
3、表决结果：该议案获得通过。
（七）《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 116,853,604 股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9719％；反对 20,000 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 0.0171％；弃权 12,900 股，占出席会议有效表决权股份总
数的 0.0110％。
2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情
况：
同意 19,855,796 股，占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的 99.8346％；反对 20,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 0.1006％；弃权 12,900 股，占出席会
议中小股东有效表决权股份总数的 0.0649％。
3、表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见：
（一）律师事务所名称：北京金诚同达(西安)律师事务所
（二）律师姓名：张宏远 王春雷
（三）结论性意见：
1、本次股东大会的召集、召开程序合法；
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2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；
3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件：
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的
本次股东大会决议。
（二）法律意见书及其签章页。
特此公告。
陕西金叶科教集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年三月三十一日
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