陕西金叶:2015年度股东大会决议公告

来源:深交所 2016-03-31 00:00:00
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证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2016-12 号

陕西金叶科教集团股份有限公司

2015 年度股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完

整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会无否决或修改提案的情况。

本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会通知于 2016 年 3 月 5 日发出,会议议题及相关内

容已于 2016 年 3 月 5 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

一、会议召开和出席情况:

(一)会议召开情况:

1、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2016 年 3 月 30 日(星期三)下

午 14:30。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为:2016 年 3 月 30 日上午 9:30-11:30,

下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投

票的具体时间为:2016 年 3 月 29 日下午 15:00 至 2016 年 3

月 30 日下午 15:00 中的任意时间。

2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投

票相结合的方式召开。

3、现场会议召开地点:公司第三会议室(西安市锦业路

1 号都市之门 B 座 19 层) 。

4、召集人:公司董事局。

5、主持人:董事局主席袁汉源先生。

6、会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有

关规定。

(二)会议出席情况:

1、股东出席会议的总体情况:

出席会议的股东及股东授权代理人共 14 人,代表公司股

份 116,886,504 股,占公司有表决权股份总数的 26.1271%。

其中:参加现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人,代表股

份 116,695,804 股,占公司有表决权股份总数的 26.0845%;

参加网络投票的股东 8 人,代表股份 190,700 股,占公司有表

决权股份总数的 0.0426%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东出席情

况:

单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东及股东授权

代表 11 人出席本次会议,代表股份 19,888,696 股,占公司有

表决权股份总数的 4.4456%。

2

备注:股东陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总

公司陕西省公司管理,与股东中国烟草总公司陕西省公司存在

关联关系,合并持有本公司股份 22,673,236 股,占公司总股

本的 5.06%,不纳入持有本公司 5%以下股份股东的统计;未知

其他持有本公司 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系或

一致行动关系。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

4、本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所委派张

宏远律师、王春雷律师对本次股东大会进行见证,并出具《法

律意见书》。

二、议案审议情况:

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议

案进行了表决。表决结果如下:

(一)《公司 2015 年度董事局工作报告》

1、总表决情况:

同意 116,837,604 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.9582%;反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0043%;弃权 43,900 股,占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0376%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情

况:

同意 19,839,796 股,占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 99.7541%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东有

3

效表决权股份总数的 0.0251%;弃权 43,900 股,占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 0.2207%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(二)《公司 2015 年度监事会工作报告》

1、总表决情况:

同意 116,853,604 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.9719%;反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0043%;弃权 27,900 股,占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0239%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情

况:

同意 19,855,796 股,占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 99.8346%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的 0.0251%;弃权 27,900 股,占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 0.1403%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(三)《公司 2015 年年度报告及其摘要》

1、总表决情况:

同意 116,853,604 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.9719%;反对 5,000 股,占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0043%;弃权 27,900 股,占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0239%。

4

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情

况:

同意 19,855,796 股,占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 99.8346%;反对 5,000 股,占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的 0.0251%;弃权 27,900 股,占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 0.1403%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(四)《公司 2015 年度财务决算报告》

1、总表决情况:

同意 116,838,104 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.9586%;反对 20,500 股,占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0175%;弃权 27,900 股,占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0239%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情

况:

同意 19,840,296 股,占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 99.7566%;反对 20,500 股,占出席会议中小股东

有效表决权股份总数的 0.1031%;弃权 27,900 股,占出席会

议中小股东有效表决权股份总数的 0.1403%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(五)《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

1、总表决情况:

5

同意 116,712,104 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.8508%;反对 146,500 股,占出席会议有效表决权股份总

数的 0.1253%;弃权 27,900 股,占出席会议有效表决权股份

总数的 0.0239%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情

况:

同意 19,714,296 股,占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 99.1231%;反对 146,500 股,占出席会议中小股东

有效表决权股份总数的 0.7366%;弃权 27,900 股,占出席会

议中小股东有效表决权股份总数的 0.1403%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(六)《公司 2016 年度经营性关联交易总额(预计)的

议案》

关联股东陕西中烟投资管理有限公司回避表决。

1、总表决情况:

同意 101,234,277 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.9522%;反对 20,500 股,占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0202%;弃权 27,900 股,占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0275%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情

况:

同意 4,236,469 股,占出席会议中小股东有效表决权股份

6

总数的 98.8704%;反对 20,500 股,占出席会议中小股东有

效表决权股份总数的 0.4784%;弃权 27,900 股,占出席会议

中小股东有效表决权股份总数的 0.6511%。

3、表决结果:该议案获得通过。

(七)《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》

1、总表决情况:

同意 116,853,604 股,占出席会议有效表决权股份总数的

99.9719%;反对 20,000 股,占出席会议有效表决权股份总数

的 0.0171%;弃权 12,900 股,占出席会议有效表决权股份总

数的 0.0110%。

2、单独或合计持有公司 5%以下股份的中小股东总表决情

况:

同意 19,855,796 股,占出席会议中小股东有效表决权股

份总数的 99.8346%;反对 20,000 股,占出席会议中小股东

有效表决权股份总数的 0.1006%;弃权 12,900 股,占出席会

议中小股东有效表决权股份总数的 0.0649%。

3、表决结果:该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见:

(一)律师事务所名称:北京金诚同达(西安)律师事务所

(二)律师姓名:张宏远 王春雷

(三)结论性意见:

1、本次股东大会的召集、召开程序合法;

7

2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;

3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件:

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事局印章的

本次股东大会决议。

(二)法律意见书及其签章页。

特此公告。

陕西金叶科教集团股份有限公司

董 事 局

二〇一六年三月三十一日

8

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