证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2016-006
济南柴油机股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
2015 年济南柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》
的规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，认真
地履行了自身职责，依法独立行使职权，较好地保障了股东、
公司和员工的合法权益。2015 年度，公司监事会共召开五次
会议，全体监事会成员全部现场出席会议，监事会成员列席
或出席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大
经济活动、董事及高级管理人员履行职责进行有效监督，对
公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。
一、监事会的工作情况
报告期内，公司监事会本着对公司和股东负责的态度，
认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公
司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过
列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经
营决策的讨论，通过查阅财务报表等方式，了解和掌握公司
生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、
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财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序
等事项进行了认真监督检查。
报告期内，公司监事会共召开了五次会议，监事现场列
席董事会三次、股东会三次。2015 年度召开监事会会议与审
议议案的具体情况如下：
1、公司 2015 年元月 15 日召开 2015 年第一次临时股东
大会，选举新任监事，完成监事会换届工作。同日，公司召
开第七届监事会 2015 年第一次会议，选举贾胜军先生为公
司第七届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至本届
监事会任期届满之日止。
2、2015 年 3 月 26 日，公司召开第七届监事会 2015 年
第二次会议。与会监事审议并通过了如下决议：
（1）审议通过了公司《2014 年度监事会报告》；
（2）审议通过了公司《2014 年度财务报告》；
（3）审议通过了公司《2014 年度利润分配预案》；
（4）审议通过了公司《2014 年年度报告和摘要》；
（5）审议通过了公司《2014 年度内部控制自我评价报
告》。
3、2015 年 4 月 27 日，公司召开第七届监事会 2015 年
第三次会议，与会监事一致审议通过了公司《2015 年第一季
度报告全文及正文》。
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4、2015 年 8 月 27 日，公司召开第七届监事会 2015 年
第四次会议，与会监事审议并通过了公司《2015 年半年度报
告及摘要》。
5、2015 年 10 月 27 日，公司召开第七届监事会 2015 年
第五次会议，会议审议通过了公司《2015 年第三季度报告全
文及正文》。
二、监事会对 2015 年度有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
2015 年度，监事会认真履行职责，列席了历次现场董事
会会议和股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议
事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司 2015 年的依
法运作情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序合法、
规范，建立了比较完善的内部控制制度，董事会及经理班子
的工作是勤勉尽职的。未发现公司董事、经理班子成员执行
公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利益的
行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会检查了公司的财务情况认为，中天运会计师事务
所（特殊普通合伙）出具的审计意见及所涉事项客观、公允
地反映了公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务
状况和经营成果。
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（三）检查募集资金使用情况
报告期内无募集资金投资使用情况。
（四）监事会对公司收购、出售资产情况的核查意见
报告期内，无资产收购、出售情况。
（五）关联交易情况
监事会对公司 2015 年度发生的关联交易进行了监督和
核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易，符合公
司经营的实际需要，公司与关联方的交易中，交易定价公允
合理，决策程序合法，体现了公平、公正、公开的市场原则，
未发现损害本公司利益的现象。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
报告期内，监事会定期对公司保存的内幕信息知情人档
案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。监事会认
为：公司已经建立并修改完善了《内幕信息知情人登记管理
制度》等关于管理内幕信息的制度，公司并按要求及时披露
和和报送，制度执行情况良好，未发生违规现象。
（七）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见
按照《上市公司内部控制指引》和相关监管规定的要求，
监事会对公司内部控制的有效性进行了认真的审议。
监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，并制
定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风
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险的有效控制，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。
公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控
制的实际情况，监事会审议同意该报告。
济南柴油机股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十一日
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