证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2016-003
济南柴油机股份有限公司
第七届监事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
济南柴油机股份有限公司第七届监事会 2016 年第一次会议于
2016 年 3 月 29 日在公司办公楼 319 会议室召开，本次监事会会议通
知及文件已于 2016 年 3 月 19 日分别以专人或邮件送达全体监事。应
到监事 5 名，实到 5 名，监事会主席贾胜军先生主持了会议。与会监
事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了公司《2015 年度监事会报告》；
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。
二、审议通过了公司《2015 年度财务报告》；
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。
三、审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》；
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015
年初未分配利润 186,104,151.50 元，2015 年度实现净利润
-76,181,117.94 元 ， 本 次 可 供 投 资 者 分 配 的 利 润 为
109,923,033.56 元。
鉴于公司 2015 年度经营亏损，且现金流紧张，拟定 2015 年度
不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。
四、审议通过了公司《2015 年度报告》全文及摘要；
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。
五、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
监事会认为：
1、公司的决策程序合法、规范，建立了比较完善的内部控制制
度，董事会及经理班子的工作是勤勉尽职的，未发现公司董事、经理
班子成员执行公司职务时有违犯法律、法规、公司章程或损害公司利
益的行为。
2、监事会检查了公司的财务情况认为，中天运会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的审计意见及所涉事项客观、公允地反映了
公司的实际情况，财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控
制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制， 公司内部
控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调
整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。
4、公司与关联方的其他交易中，体现了公平、公正、公开的市
场原则，未发现损害本公司利益的现象。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司监事会
二〇一六年三月三十一日
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