证券代码：000617 证券简称：石油济柴 公告编号：2016-002
济南柴油机股份有限公司
第七届董事会 2016 年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
济南柴油机股份有限公司第七届董事会 2016 年第一次会议于
2016 年 3 月 29 日在公司办公楼 319 会议室召开。本次董事会会议通
知及文件已于 2016 年 3 月 19 日分别以专人或邮件送达全体董事、
监事。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事列席了会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长吴根柱先生主持，与会董事审议并通过了如
下决议：
一、审议通过了公司《2015 年度董事会报告》；
表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。
本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。
二、审议通过了公司《2015 年度财务报告》；
表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。
本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。
三、审议通过了公司《2015 年度利润分配预案》；
经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年初
未 分 配 利 润 186,104,151.50 元 ， 2015 年 度 实 现 净 利 润
-76,181,117.94 元，本次可供投资者分配的利润为 109,923,033.56
元。
鉴于公司 2015 年度经营亏损，且现金流紧张，拟定 2015 年度
不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决结果：五票赞成，零票反对，零票弃权。
本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。
四、审议通过了公司《2015 年度报告》全文及摘要；
表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。
本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。
五、审议通过了公司《2016 年度预计日常关联交易的议案》；（具
体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站）
公司关联董事吴根柱先生、唐祖华先生回避表决。
表决结果：三票赞成，零票反对，零票弃权。
本议案需经公司 2015 年年度股东大会表决批准。
六、审议通过了公司《2016 年度财务预算》；
表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。
七、审议通过了公司《关于 2015 年申请银行授信的议案》；
根据 2016 年度经营计划和年度预算方案，结合当前公司资
金状况，为提高资金使用效益,充分利用公司实际控制人与中国
建设银行战略协议的优惠政策，拟向中国建设银行济南长清支行
申请总额度为 2 亿元的承兑汇票、信用证、应收账款保理授信，
以便公司及时筹集资金满足生产经营所需。
表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。
八、审议通过了公司《2015 年度内部控制自我评价报告》；（具
体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站）
表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。
九、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》；
公司董事会决定召开 2015 年度股东大会审议上述第一项至第
五项内容，会议召开时间、地点将另行通知。
表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。
十、审议通过了公司《关于实行退市风险警示特别处理的议案》；
（具体内容详见刊登在同日的巨潮资讯网站）
表决结果： 五票赞成，零票反对，零票弃权。
十一、听取独立董事 2015 年度述职报告。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二〇一六年三月三十一日
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