深圳齐心集团股份有限公司
独立董事关于终止公司前次 2015 年度非公开发行股票相关事项
涉及关联交易的事前认可意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关
规定，我们作为深圳齐心集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对
终止公司 2015 年度非公开发行股票涉及的关联交易事项，基于独立判断立场，
发表事前认可意见如下：
公司第五届董事会第三十二次会议将审议的《关于终止前次 2015 年度非公
开发行股票方案的议案》、《关于公司与发行对象签订<2015 年度非公开发行 A
股股票股份认购协议之终止协议>的议案》、《关于向中国证监会申请撤回公司
前次 2015 年度非公开发行股票的申请材料》、《关于终止公司 2015 年度第 2
期员工持股计划（认购非公开发行股票方式）的议案》涉及关联交易的相关议案
已提交我们审核，我们认为，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，上述关联交易公平、合理，
对公司独立性未构成影响，符合公司和全体股东的利益，未侵害中小股东的利益。
综上所述，我们认可公司本次终止 2015 年度非公开发行股票相关事项涉及
的关联交易事项，并同意将该等事项提交董事会审议。
（以下无正文，接独立董事事前认可意见签署页）
（本页无正文，为独立董事关于终止公司 2015 年度非公开发行股票涉及关联交
易的事前认可意见签署页）
独立董事：
李建浩 陈燕燕 王惠玲
二○一六年三月二十二日
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