证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-036
深圳齐心集团股份有限公司
相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作
的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若
干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回
报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）的要求，深圳齐心集团股份
有限公司（以下简称“公司”）相关主体承诺如下：
一、董事、高级管理人员承诺将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体
股东的合法权益，并对公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：
1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采
取其他方式损害公司利益；
2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的
执行情况相挂钩；
5、本人承诺已公布及未来拟公布（如有）的公司股权激励的行权条件等安
排与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；
6、作为填补即期回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不
履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或
发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。
二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做
证券代码：002301 证券简称：齐心集团 公告编号：2016-036
出如下承诺：
针对本次非公开发行摊薄即期回报的风险，作为填补回报措施相关责任主体
之一，承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。若违反上述承诺或
拒不履行上述承诺，同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制
定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。
特此公告。
深圳齐心集团股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十一日
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