镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2016-016
镇江东方电热科技股份有限公司
关于调整为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设提供担保的额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、担保情况概述
镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 11 月 23 日召开第二届董
事会第十次会议，审议通过了《关于为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司项目建设贷款提供信用
担保的议案》，董事会同意公司为江苏瑞吉格泰油气工程有限公司（以下简称“瑞吉格泰”）项
目建设贷款提供不超过人民币 74,000 万元（含 74,000 万元）的信用担保。上述担保额度有效
期自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2018 年 12 月 31 日止，担保方式为信
用担保，在此额度内发生的具体担保事项，公司提请股东大会在通过上述事项之日起至担保有
效期截止日止，授权董事长根据银行贷款实际发生情况，在上述担保额度内具体负责与金
融机构签署相关担保合同（或协议）以及各项与此项目建设贷款相关的法律文件或资料，
担保合同（或协议）上的担保期限不超过 2018 年 12 月 31 日，担保方式为信用担保；同时授
权董事会全体成员根据担保需要在相关担保文件资料上签字，公司不需要就此项目贷款担
保事项另行召开董事会或股东大会。2013 年 12 月 13 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审
议批准了此事项。
2016 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整江苏瑞吉格泰油
气工程有限公司项目建设信用担保额度的议案》，同意公司将为瑞吉格泰项目建设贷款提供的
担保额度减少 44,000 万元，即调整项目建设贷款担保额度至 30,000 万元。本次担保调整除额
度调整外其他担保事项及授权事项不变。
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章制度及
《公司章程》的规定，本次担保额度调整事项需提交公司 2015 年年度股东大会以特别决议方
式审议通过。
二、被担保人情况
（一）被担保人基本情况
镇江东方电热科技股份有限公司
法定代表人姓名：谭克
注册资本：60,000 万元整
住所：镇江新区临江西路 60 号
经营范围：各类压力容器制造（凭压力容器制造许可证经营）。油、气、水分离工艺技术
及成套装置的设计、制造；天然气开采及加工处理工艺技术及成套装置的设计、制造；重型海
洋及陆地油气工程装备及系统功能模块装置的设计、制造；各类压力容器的设计；特种材料设
备、各类工业加热及换热设备的设计、制造；工业污水处理及海水淡化技术开发及成套设备的
设计、制造；海洋及陆地油气工程技术服务、工程总承包及相关配套服务；石油、天然气、冶
金、电站及各类化工设备的开发、制造和销售；上述产品相关领域的技术研发、技术转让及相
关技术服务；自营各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
（二）被担保人的产权关系结构图
镇江东方电热科技股份有限公司 100% 珠海东方制冷空调设备配件有限公司
91.67% 8.33%
江苏瑞吉格泰油气工程有限公司
（三）被担保人 2014 年及 2015 年的主要财务数据：
单位：元
项目 2015 年 12 月 31 日（经审计） 2014 年 12 月 31 日(经审计)
总资产 703,453,129.81 258,577,870.05
总负债 85,036,133.33 100,290,224.68
所有者权益（或股东权益） 618,416,996.48 258,577,870.05
2015 年度（经审计） 2014 年度（经审计）
营业收入 84,801,071.70 79,646,691.56
营业利润 3,063,431.56 5,566,514.30
利润总额 8,948,436.89 5,514,300.89
净利润 7,012,774.33 3,983,267.52
镇江东方电热科技股份有限公司
三、担保权限及担保协议的签署
1、公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了为瑞吉格泰项目建设贷款提供信用担保
的事项，同意公司为瑞吉格泰项目建设贷款提供不超过人民币 74,000 万元（含 74,000 万元）
的信用担保；授权董事长根据银行贷款实际发生情况，在上述担保额度内具体负责与金融机构
签署相关担保合同（或协议）以及各项与此项目建设贷款相关的法律文件或资料，担保合同（或
协议）上的担保期限不超过 2018 年 12 月 31 日，担保方式为信用担保；同时授权董事会全体
成员根据担保需要在相关担保文件资料上签字，公司不需要就此项目贷款担保事项另行召开董
事会或股东大会。
2、在上述担保额度范围内，2015 年 3 月 1 日，公司与中国工商银行镇江新区支行签订了
最高额为 2.8 亿元的最高额保证合同，合同有效期从 2015 年 3 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，
保证方式为连带责任保证。
3、在上述担保额度范围内，2015 年 7 月 21 日，公司与汇丰银行扬州分行签订了 5500
万元的担保合同，合同有效期从 2015 年 7 月 21 日至 2016 年 4 月 23 日，保证方式为连带责任
保证。
4、2016 年 3 月 29 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于调整江苏瑞吉格
泰油气工程有限公司项目建设信用担保额度的议案》，同意公司为瑞吉格泰项目建设贷款减少
44,000 万元的担保额度，至此，公司为瑞吉格泰瑞目建设贷款信用担保额度调整至 30,000 万
元。本次担保调整除额度调整外其他担保事项及授权事项不变。该事项尚需提交公司 2015 年
度股东大会审议批准。
四、独立董事意见
公司三名独立董事一致认为：
1、公司原来为瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设银行贷款提供的担保额度为 7.4 亿元。
因非公开发行股票募集的资金已经到位，公司按照非公开发行股票方案于 2015 年 12 月 31 日
完成对瑞吉格泰的再次增资，增资额为 4.5 亿元，增资款项全部用于海洋油气处理系统项目建
设。增资完成后瑞吉格泰项目建设贷款需求将大幅减少，公司对瑞吉格泰项目建设贷款担保金
额也会相应减少，因此有必要也可以对原来的担保额度进行调整。
2、一致同意公司将为瑞吉格泰项目建设贷款提供的信用担保额度调整至 3 亿元，同意将
该项议案提交公司 2015 年年度股东大会审议。
镇江东方电热科技股份有限公司
五、董事会意见
董事会认为：
1、公司 2014 年度非公开发行股票事项已于 2015 年 11 月底完成，募集资金已经到位。按
照非公开发行股票方案，其中的 4.5 亿元用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设。公司于
2015 年 12 月 31 日完成对瑞吉格泰的再次增资，增资额为 4.5 亿元，增资款项全部用于该项
目建设，增资后瑞吉格泰该项目建设对银行贷款的需求将大幅下降，公司与此对应的担保金额
也会相应减少。因此，公司拟对原来的项目贷款担保额度进行调整。
2、瑞吉格泰为公司全资子公司，公司对其有绝对的控制权，本次担保行为均将按照相关
法律法规以及《公司章程》等的规定履行必要的审批程序，不存在任何担保风险，也没有明显
迹象表明公司可能因瑞吉格泰债务违约而承担担保责任；同意减少 44,000 万元担保额度，将
公司为瑞吉格泰项目建设贷款提供的信用担保额度调整至 30,000 万元。
3、本次调整除了担保额度下调至30,000万元之外，其他担保事项及授权事项不变。此议
案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本担保调整事项披露之日，公司及控股子公司对外担保额度为7.9亿元，担保余额为
17,486,477.04元，已签订的担保合同总额为3.85亿元，占公司最近一期经审计净资产的
21.37%。
截止目前，本公司及控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉的情
况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、《镇江东方电热科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
2、《镇江东方电热科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
2、《镇江东方电热科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第四次会议相关事项的独立
意见》。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2016 年 3 月 29 日
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