证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-011
中颖电子股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
中颖电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 16 日通过电子
邮件、电话方式向公司全体监事发出《中颖电子股份有限公司第二届监事会第十
六次会议通知》；2016 年 3 月 30 日，公司第二届监事会第十六次会议（以下简
称“本次会议”）在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 名，实
到监事 3 名。会议由监事会主席胡卉女士主持。本次会议召开的时间、地点、方
式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。出席会议的监事认真审议，形成了如下决议：
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》
《2015 年度监事会工作报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、审议通过了《2015 年度财务决算报告》
截止 2015 年末，公司实现主营业务收入 41,137 万元，较上年增长 11%；实
现营业利润 5,326 万元，同比增长 108%；净利润 4,978 万元，同比增长 60%；总
资产 74,023 万元，同比增长 16.22%。
与会监事认为，公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司
2014 年的财务状况和经营成果等。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、审议通过了《2015 年度报告及摘要》
1
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-011
我们作为公司的监事，认真审核了公司提供的 2015 年度报告及其摘要，发表
书面审核意见如下：
董事会编制和审核公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》
与会监事认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法
律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，公司董事会关
于 2014 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制现状，
符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
五、审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
经审核，监事会认为，公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，无
变更募集资金用途的情形。在募集资金管理上，能严格按照公司《募集资金管理
办法》的规定执行。未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
六、审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》
经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘众华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构，聘期为一年。
表决结果： 3票同意， 0票反对， 0票弃权。
本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。
七、审议通过了《2015 年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众会字（2016）第 1539 号《中
颖电子股份有限公司 2015 年度财务报表及审计报告》确认，本公司 2015 年度实
现净利润为 49,783,179.50 元，期末累计可供股东分配的利润为 74,863,908.18
元，公司年末资本公积余额为 367,272,431.98 元。2015 年度实现归属于母公司
2
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-011
所有者的净利润 60,220,922.00 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
按 2015 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 6,022,092.20 元，母公
司本年度可供股东分配的利润 54,198,829.80 元，母公司期末累计可供股东分配
的利润为 69,884,463.89 元。
为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公司发展的经营成果，公司拟以
2015 年 12 月 31 日公司股份总数 173,302,990 股为基数，向全体股东按每 10 股
派发现金股利 2.00 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 1 股,合计派发现金股
利 34,660,598 元（含税）,转增股本 17,330,299 股，转增后公司总股本增至
190,633,289 股。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
八、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据深交所上市公司股东大会规则（2014 年修订）和上市公司章程指引
（2014 年修订）及 2015 年度公司利润分配预案拟进行公积金转增股本方案的实
施，则需对《公司章程》中相对应的条款做出修订。
《中颖电子股份有限公司章程》及《章程修改对照表》具体内容详见中国证
监会指定创业板信息披露网站。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》
经监事会核查：公司及子公司增加不超过人民币 26,000 万元的闲置自有资
金购买银行发行的保本、流动性高的保本型理财产品，履行了必要的审批程序。
在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买银行发行的保本、流
动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，全体监事一致同意使用自有
闲置资金购买银行发行的保本、流动性高的保本型理财产品。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
3
证券代码：300327 证券简称：中颖电子 公告编号：2016-011
十、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提高公司经营效益，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金及闲置募集资金使用
（2014 年 12 月修订）》以及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司决定使用部
分超募资金人民币 4,000 万元永久性补充流动资金，本次超募资金的使用是公司
第四次使用超募资金，本次使用超募资金金额占超募资金总额的 27.47%。未超
过超募资金总额的 30%。
因此，同意公司使用部分超募资金人民币 4,000 万元永久性补充流动资金。
公司董事会已审议通过本议案，公司独立董事、保荐机构已就本议案出具了明确
的同意意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提请公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
中颖电子股份有限公司
监事会
2016 年 3 月 30 日
4
首页
微信公众号
证券之星APP
