股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2016-004
孚日集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
孚日集团股份有限公司监事会于 2016 年 3 月 29 日在公司会议室以现场表
决方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席綦宗忠先生主
持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会
议通过了以下决议：
一、监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《二〇一五
年度监事会工作报告》。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2015 年
年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2015 年
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
三、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2015 年
度财务报告》。
本报告需提交公司 2015 年度股东大会审议。
四、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2015 年
度利润分配预案》。
根据公司 2015 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确
定本公司（母公司）2015 年度净利润 224,046,246.25 元，按有关法律法规和公
司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 22,404,624.62 元
后，确定本公司 2015 年度可供分配的利润为 505,542,271.37 元。
公 司 2015 年 度 利 润 分 配 预 案 ： 董 事 会 拟 以 2015 年 末 公 司 总 股 本
908,000,005 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元现金股利（含税），共计分配
股利 181,600,001 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚
存至以后年度再行分配。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
五、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《内部控制
自我评价报告》。
公司监事会对公司 2015 年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我
们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有
关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，
对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康
发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。
六、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘
安永华明会计师事务所的议案》。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
七、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《公司未来
三年（2015 年-2017 年）股东回报规划的议案》。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
特此公告。
孚日集团股份有限公司监事会
2016 年 3 月 30 日
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