股票代码：002247 股票简称：帝龙新材 公告编号：2016—042
浙江帝龙新材料股份有限公司
2015 年年度股东大会决议
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2016年3月30日（星期三）下午2：00；
网络投票时间：2016年3月29日——2016年3月30日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年3月30日上午
9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2016
年3月29日下午15：00 至2016年3月30日下午15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号三号楼（东楼）
公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长姜飞雄先生
6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》等的规定。
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7、出席情况：本次股东大会共有股东及股东授权代表18名出席，代表公司股份
90,849,250股，占公司总股本264,484,500股的34.3496%。
其中：出席现场投票的股东6人,代表有表决权的股份90,777,850 股，占公司总
股本264,484,500股的34.3226%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投
票的股东12人，代表有表决权的股份71,400股，占公司总股本的0.0270％。
现场会议由公司董事长姜飞雄先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员
及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式
对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》
表决结果：同意90,805,150股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9515％；反对100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.0001％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占
出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0484％。
2、审议通过了《2015年度监事会工作报告》
表决结果：同意90,805,150股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9515％；反对100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.0001％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占
出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0484％。
3、审议通过了《公司2015年年度报告及其摘要》
表决结果：同意90,805,150股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9515％；反对100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.0001％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占
出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0484％。
4、审议通过了《2015年财务决算报告》
表决结果：同意90,805,150股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9515％；反对100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
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决权股份总数的0.0001％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占
出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0484％。
5、审议通过了《2015年度利润分配预案》
表决结果：同意90,849,150股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9999％；反对100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股
东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 171,850 股，占参会中小投资者(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 99.9418%；反对 100 股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 0.0582%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于核定2015年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意90,805,150股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9515％；反对100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.0001％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占
出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0484％。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,850 股，占参会中小投资者(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 74.3530%；反对 100 股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 0.0582%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃
权 44,000 股）, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的
25.5888%。
7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度
审计机构的议案》
表决结果：同意90,805,150股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9515％；反对100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.0001％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占
出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0484％。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,850 股，占参会中小投资者(含网络投票)
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所持有效表决权股份总数的 74.3530%；反对 100 股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 0.0582%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃
权 44,000 股）, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的
25.5888%。
8、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意90,805,150股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9515％；反对100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.0001％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占
出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0484％。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,850 股，占参会中小投资者(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 74.3530%；反对 100 股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 0.0582%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃
权 44,000 股）, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的
25.5888%。
9、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意90,805,150股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9515％；反对100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.0001％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占
出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0484％。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,850 股，占参会中小投资者(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 74.3530%；反对 100 股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 0.0582%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃
权 44,000 股）, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的
25.5888%。
10、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意90,805,150股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决
权股份总数的99.9515％；反对100股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表
决权股份总数的0.0001％；弃权44,000股（其中，因未投票默认弃权44,000股），占
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出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.0484％。
其中，中小投资者表决情况：同意 127,850 股，占参会中小投资者(含网络投票)
所持有效表决权股份总数的 74.3530%；反对 100 股，占参会中小投资者(含网络投
票)所持有效表决权股份总数的 0.0582%；弃权 44,000 股（其中，因未投票默认弃
权 44,000 股）, 占参会中小投资者(含网络投票)所持有效表决权股份总数的
25.5888%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师孙敏虎、韦笑现场见证，并出具
了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规、《规则》及《公司
章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的浙江帝龙新材料股份有限公司2015年度股东大会
决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司2015年年度股东大会的《法律意见书》。
特此公告
浙江帝龙新材料股份有限公司董事会
2016年3月31日
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