证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-020
绿景控股股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实，准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 3 月 30 日下午 14:30
（2）网络投票时间为： 2016 年 3 月 29 日～2016 年 3 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016
年 3 月 30 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为
2016 年 3 月 29 日 15:00 至 2016 年 3 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路 8 号海航大厦 35 楼
公司会议室。
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会（于 2016 年 3 月 10 日、3 月 26 日分
别 以 公 告 形 式 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 向全体股东发出了《关于召开 2015 年度股东
大会的通知公告》、《关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告》）。
5、主持人：董事长余斌先生
6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的相关规定。
7、本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东及股东代理人合
计 16 人 ， 代 表 股 份 42555497 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
23.0254％，其中：出席现场会议的股东及股东代理人共有 3 人，代表
股份数 41975266 股，占公司有表决权股份总数的 22.7115%；参与网络
投票的股东及股东代理人共有 13 人，代表股份数 580231 股，占公司
-1-
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-020
有表决权股份总数的 0.3139％。
8、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，全体高级管理
人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知
公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：
1、《二○一五年度董事会工作报告》；
同意 42537296 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9572%；
反对 18201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0428%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
672830 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 97.3661%；反对 18201 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 2.6339%；弃权 0 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2、《二○一五年度监事会工作报告》；
同意 42537296 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9572%；
反对 18201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0428%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
672830 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 97.3661%；反对 18201 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 2.6339%；弃权 0 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
3、《二○一五年度财务决算报告》；
同意 42537296 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9572%；
反对 18201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0428%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
-2-
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-020
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
672830 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 97.3661%；反对 18201 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 2.6339%；弃权 0 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4、《二○一五年年度报告》及摘要；
同意 42537296 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9572%；
反对 18201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0428%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
672830 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 97.3661%；反对 18201 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 2.6339%；弃权 0 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5、《二○一五年度利润分配预案》；
同意 42537296 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9572%；
反对 18201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0428%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
672830 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 97.3661%；反对 18201 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 2.6339%；弃权 0 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年
度审计机构的议案；
同意 42537296 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9572%；
反对 18201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0428%；弃权 0 股，
-3-
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-020
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
672830 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 97.3661%；反对 18201 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 2.6339%；弃权 0 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7、关于北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案。
同意 42537296 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9572%；
反对 18201 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0428%；弃权 0 股，
占出席会议有表决权股份总数的 0%。
其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意
672830 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股
份总数的 97.3661%；反对 18201 股，占出席会议持有公司 5%以下股
份的股东所持有效表决权股份总数的 2.6339%；弃权 0 股，占出席会议
持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
除审议上述事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事《2015
年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所
2、律师姓名：赖志萍、梁碧芸
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均
符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、绿景控股股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2015
年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
-4-
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-020
绿景控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十日
-5-
首页
微信公众号
证券之星APP
