证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2016-018
绿景控股股份有限公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
1、本公司董事会于 2016 年 3 月 24 日以电话方式发出了关于召开
公司第十届董事会第九次会议的通知。
2、本次董事会的召开时间为：2016 年 3 月 30 日，召开方式为：现
场方式。
3、本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中独立董事张在强、
李文婷因公务分别委托独立董事麦昊天代为出席，董事陈玉峰因公务委
托董事孙彦安代为出席），有效表决票 9 票。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
(一)关于增加拟设立子公司注册资本的议案。
公司第十届董事会第六次会议于 2016 年 1 月 8 日审议通过了《关于
北京市明安医院管理有限公司设立子公司的议案》，同意广州市明安医疗
投资有限公司的全资子公司北京市明安医院管理有限公司分别出资 1000
万元设立北京明安国际肿瘤医院有限公司（暂定名）等五家子公司。现
根据项目需要，董事会同意北京市明安医院管理有限公司将拟设立的北
京明安国际肿瘤医院有限公司的注册资本增加至 5000 万元。
同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
有关内容详见公司 2016 年 3 月 31 日披露的《关于北京市明安医院
管理有限公司对外投资公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董 事 会
二○一六年三月三十日
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