中光防雷 2015 年年度股东大会法律意见书 北京市长安律师事务所
北京市长安律师事务所
关于四川中光防雷科技股份有限公司
2015 年年度股东大会法律意见书
致：四川中光防雷科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行
政法规、规范性文件以及《四川中光防雷科技股份有限公司章程》（以下简称“公
司章程”）的规定，北京市长安律师事务所接受四川中光防雷科技股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派本所晏喜林律师、张军律师参加了公司 2015
年年度股东大会并就相关事项进行了见证。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司章程、公司董事会为召开本次年
度股东大会所做出的决议及公告文件、本次年度股东大会会议文件、出席现场会
议的股东或股东委托代理人的登记证明等必要的文件和资料。同时，本所已得到
公司的书面确认，即公司提供给本所律师的所有文件及相关资料均是真实、完整、
有效的，无任何隐瞒、遗漏和虚假之处。
本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次年度股东大会的必备文
件予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。
本所律师根据有关法律、法规，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，对公司 2015 年年度股东大会召集、召开的有关事项，出具如下
法律意见：
一、本次年度股东大会的召集、召开程序
2016 年 3 月 9 日，公司第二届董事会第二十次会议决议召开 2015 年年度股
东大会，并于 2016 年 3 月 10 日在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和巨潮
资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告了《四川中光防雷科技股份有限公司关于召
开 2015 年年度股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。
上述会议通知中就本次年度股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会
议出席对象、会议登记方法、现场会议议程等事项做出了通知。
2016 年 3 月 30 日，本次年度股东大会按前述会议通知的时间、地点召开，
并完成了会议通知所列明的议程。
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本次股东大会会议由公司董事王雪颖女士主持。
本所认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和公司
章程的规定。
二、出席本次年度股东大会人员的资格、会议召集人资格
1. 出 席 本 次 年 度 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 15 人 ， 代 表 股 份
124,548,739 股，占公司总股本的 73.9030％，均为 2016 年 3 月 23 日下午收市时，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及委托代理
人。
2. 出席本次年度股东大会现场会议的股东及股东代理人共计 10 人，代表股
份 124,440,000 股，占公司总股本的 73.8385%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次年度股东大会网络投票的
股东人数 5 人，代表股份 108,739 股，占公司总股本的 0.0645%。
3. 除上述股东及股东代理人外，公司董事、监事、高级管理人员列席了会
议，本所律师参加了会议。
4. 本次年度股东大会的召集人为公司董事会，具备召集股东大会的资格。
本所确认上述出席现场会议的人员资格、会议召集人资格符合有关法律、行
政法规和公司章程的规定。
三、本次年度股东大会审议事项
依照会议通知，本次年度股东大会审议了如下议案：
1. 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
2. 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》；
3. 《关于公司 2015 年年度报告全文及摘要的议案》；
4. 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》；
5. 《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》；
6. 《关于公司<2015 年度募集资金存放与使用情况的专项说明>的议案》；
7. 《关于公司 2015 年度内部控制的自我评价报告的议案》；
8. 《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 度财务审计机构的议案》；
9. 《关于推选魏军锋先生为公司第二届董事会董事（非独立董事）候选人
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（补选）的议案》；
10. 《关于制定 2016 年度董事薪酬方案的议案》；
11. 《关于提高使用闲置自有资金购买低风险理财产品额度的议案》。
经本所审查，上述议案与会议通知相符，没有股东提出新的提案，符合有关
法律、行政法规和公司章程的规定。
四、本次年度股东大会的表决程序
经本所律师见证，本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通
过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
本次年度股东大会现场会议以记名投票方式对列入会议通知及会议公告的
议案进行了表决，关联股东回避了对相关议案的表决。根据深圳证券信息有限公
司提供的股东参加网络投票的资料，公司合并统计了股东现场投票和网络投票结
果。计票在两名股东代表和两名监事及本所律师的监督下进行，并当场公布了表
决结果。
本次年度股东大会审议的议案全部获得通过。
本所认为，本次年度股东大会现场会议对议案的表决程序及议案的通过符合
公司章程的规定。表决结果真实、合法、有效。
五、结论意见
基于以上，本所认为，公司 2015 年年度股东大会的召集、召开程序、召集
人资格、出席现场会议的人员资格、现场会议的表决程序及表决结果等事宜符合
法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会做出的决议合法有效。
【以下无正文】
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本页无正文，为《北京市长安律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公
司 2015 年年度股东大会法律意见书》的签字盖章页。
北京市长安律师事务所 见证律师：
晏 喜 林
张 军
负 责 人：
李 金 全
2016 年 03 月 30 日
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