四川久远银海软件股份有限公司 2015 年监事会报告
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2015年度监事会工作报告
2015年，公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及
《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履
行监事会的职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生
产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，
保证了公司的规范运作。
一、 报告期内监事会的工作情况报告期内，公司监事会共召开了2次
会议，会议的情况如下：
1．2015年4月16日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第二次
会议，审议通过了《公司2014的工作总结和2015年工作目标的议案》、《公
司2014年财务决算报告和2015财务预算报告的议案》。
2．2015年12月28日，公司以现场会议方式召开了第三届监事会第三次
会议，审议通过了《关于2015年简要经营情况的议案》。
报告期内，公司监事会成员列席参加了公司股东大会共2次，董事会会
议5次。
报告期内，监事会认真履行监督职能，保证了公司正常的经营管理工
作的开展，切实维护公司利益和全体股东的利益。
二、监事会对2015年度公司有关事项的独立意见
报告期内，监事会按照相关法律、法规及公司章程的规定，认真履行职
责，对公司运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了认真监
督检查，并定期审核公司财务报告，关注内部控制制度的执行情况，具体意
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见如下：
1、公司依法运作情况
报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司的
决策程序及董事、高级管理人员履职情况等依法运作情况进行了监督。监事
会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等的规定规范运作、
依法经营，决策程序符合相关法规及公司有关制度的规定，公司内部控制制
度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会运作规范、决策合理、
程序合法，认真执行了股东大会的决议，董事、高级管理人员履行职务时不
存在违反国家法律法规、《公司章程》和内部管理制度的行为，勤勉尽责、
忠于职守，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和侵犯股东权
益的行为。
2、检查公司财务情况
报告期内，公司监事会认真审议了公司董事会编制的定期报告，对
2015年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督。监事会认为：
公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好、内控制度完善。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、准确、
客观地反映了公司2015年度的财务状况和经营成果。报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
3、监事会对公司聘任2015年度审计机构的意见
经核查，监事会认为公司本次聘任会计师事务所的程序符合《公司法》、
《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。聘任的立信会计师事务
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所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2015年度审计工作的要求。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规
政策的规定，恪尽职守做好监督工作，督促内部控制体系的建设和有效运行，
进一步促进公司的规范运作，切实维护公司及股东的权益。
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监事会
二 0 一六年三月三十日
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