四川久远银海软件股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（张腾文女士）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公
司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态
度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业
知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2015年度的履
职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，公司董事会共召开5次董事会，本人现场全部参加；公司共召开2
次股东大会，本人全部列席。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，
积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议
的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、在董事会专门委员会的工作情况
1、作为董事会薪酬与考核委员会委员，2015年召开了董事会薪酬与考核
委员会会议1次，本人亲自参加了会议，并按照公司制度和有关绩效考核制度与
委员会委员共同制定了公司董事和高级管理人员薪酬与考核计划。
2、作为董事会审计委员会主任，2015年主持召开了董事会审计委员会会
议4次，审议并通过了《2014年财务决算报告和2015年财务预算报告》、《公司
2015年二季度内部审计工作报告》、《公司 2015年三季度内部审计工作报
告》、《公司2015年四季度内部审计工作报告》。
3、作为董事会提名委员会委员，2015年召开了董事会提名委员会会议1
次，本人亲自参加了会议，审议并通过了《对董事会构成和规模的建议》。
三、到公司现场办公、调查及建议情况
作为公司的独立董事，本人在 2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的
职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生
产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经
营状况、发行公司债券方案以及规范运作等方面的汇报。本人主动进行现场调
研，调查并获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情
况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面的工作情况
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司
《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认
真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促
公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司
《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的
合法权益。
3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2015年度，本人除通过
参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和
法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交
易等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及
时了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。
4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范
性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益
的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
2016年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则
及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，
加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为
董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权
益。
四川久远银海软件股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（赵锡铭先生）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公
司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态
度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业
知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2015年度的履
职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，公司董事会共召开5次董事会，本人3次现场2次电话全部参加；公
司共召开2次股东大会，本人全部列席。对历次董事会会议审议的相关议案均认
真审议，积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决
权，对会议的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、在董事会专门委员会的工作情况
1、作为董事会提名委员会主任，2015年主持召开了董事会提名委员会会
议1次，本人亲自参加了会议，审议并通过了《对董事会构成和规模的建议》。
2、作为董事会战略委员会委员，2015年召开了董事会战略委员会会议1
次，本人亲自参加了会议，审议并通过了《设立全资子公司的议案》。
三、到公司现场办公、调查及建议情况
作为公司的独立董事，本人在 2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的
职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生
产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经
营状况、发行公司债券方案以及规范运作等方面的汇报。本人主动进行现场调
研，调查并获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情
况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面的工作情况
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司
《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认
真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促
公司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司
《信息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的
合法权益。
3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2015年度，本人除通过
参与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和
法人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交
易等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及
时了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。
4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范
性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益
的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
2016年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则
及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，
加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为
董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权
益。
四川久远银海软件股份有限公司
2015年度独立董事述职报告
（周明天先生）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会独立董事，2015年度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上
市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司董事行为指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公
司章程》等有关规定，本着勤勉、忠实、诚信原则，本着对全体股东负责态
度，忠实履行职责，认真审议各项议案，客观发表自己观点和意见，利用专业
知识作出独立、公正的判断，为促进公司的规范运作、维护公司的整体利益和
全体股东尤其是中小股东的合法权益起到应有的作用。现将本人2015年度的履
职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2015年，公司董事会共召开5次董事会，本人全部参加；公司共召开2
次股东大会，本人全部列席。对历次董事会会议审议的相关议案均认真审议，
积极参与了讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权，对会议
的各项议案均投赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、在董事会专门委员会的工作情况
1、作为董事会战略委员会委员，2015年召开了董事会战略委员会会议1
次，本人亲自参加了会议，认真审议了公司对外投资设立全资子公司的议案，
并形成相关决议后提交董事会审议并通过。
2、作为董事会薪酬与考核委员会主任，2015年召开了董事会薪酬与考核委
员会会议1次，本人亲自参加了会议，并按照公司制度和有关绩效考核制度与委
员会委员共同制定了公司董事和高级管理人员薪酬与考核计划。
3、作为董事会审计委员会委员，2015年参加了董事会审计委员会会议4
次，审议并通过了《2014年财务决算报告和2015年财务预算报告》、《公司
2015年二季度内部审计工作报告》、《公司2015年三季度内部审计工作报
告》、《公司2015年四季度内部审计工作报告》。
三、到公司现场办公、调查及建议情况
作为公司的独立董事，本人在 2015年内能勤勉尽责，忠实履行独立董事的
职责，利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会及其他时间对公司的生
产经营和财务情况进行了解，听取了公司管理层对于投资项目可行性分析、经
营状况、发行公司债券方案以及规范运作等方面的汇报。本人主动进行现场调
研，调查并获取作出决策所需要的情况和资料，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情
况、公司治理情况等进行监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。
四、保护投资者权益方面的工作情况
1、作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和公司
《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参加公司的董事会会议，认
真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独
立、公正的判断，切实保护中小股东的利益。
2、持续关注公司的信息披露工作及公众传媒等渠道对公司的报道，督促公
司严格、规范地按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及公司《信
息披露管理办法》的有关规定，进行信息管理和信息披露，保护投资者的合法
权益。
3、对公司内部控制情况和法人治理结构的监督。2015年度，本人除通过参
与董事会决策和参加股东大会以外，积极关注可能影响公司内部控制情况和法
人治理结构的事项，对公司财务运作、资金往来、对外投资及进展、关联交易
等重大事项进行了调查，认真听取公司相关人员汇报并进行了实地考察，及时
了解公司生产经营各项动态，切实履行了独立董事应尽职责。
4、本人认真学习了中国证监会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范
性文件，不断加强对规范公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益
的理解和认识，提高了维护公司利益和股东合法权益的能力。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况
2016年，本人将继续本着谨慎、勤勉、忠实的原则，加强对相关法律规则
及制度的学习，不断提升自身履职能力，深入了解公司生产运营和运作情况，
加强与董事、监事、经营层之间的沟通与交流，督促公司董事会规范运作，为
董事会决策提供合理化建议，维护公司和广大投资者尤其是中小股东的合法权
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