证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2016-034
四川久远银海软件股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川久远银海软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于
2016 年 3 月 20 日以专人送达、传真、电话等方式发出。会议于 2016 年 3 月 30 日下午 1:30
时在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议由监事会主席程树忠先生主持，
会议的召集和召开符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。经过全体
监事充分讨论，以现场记名投票的方式审议通过全部议案并形成如下决议：
（一） 审议《公司 2015 年度监事会工作报告》
《公司 2015 年度监事会工作报告》的详细内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。
（二） 审议《公司 2015 年财务决算报告的议案》
截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 94,425 万元，同比上升 36.93%；归属于上市公
司股东的净资产总额为 41,996 万元，同比上升 79.70%。2015 年度，公司实现营业收入 44,981
万元，同比上升 22.99％，利润总额 7，557 万元，同比上升 11.27%，归属于上市公司股东的
净利润 5,722 万元，同比上升 2.62%，经营活动产生的现金流量净额 9,491 万元，同比上升
6.69%。与会监事认为，《公司 2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年的
财务状况和经营成果。报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。
（三） 审议《公司 2015 年度利润分配的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年度实现归属于上市公司股东的净利
润 57,222,712.49 元，按公司章程规定提取 10%法定盈余公积 4,915,857.19 元，加年初未分
配利润 115,358,257.46 元，截至 2015 年 12 月 31 日可供分配的利润为 107,665,112.76 元。
经本次监事会审议通过的 2015 年度分配预案为：以公司总股本 80,000,000 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共分配现金红利 40,000,000 元；不以公积金转
增股本；不送红股。剩余未分配利润结转以后年度。
经审核，监事会认为，公司 2015 年度分红议案是从公司的实际情况出发提出的分配方案，
符合公司持续发展的需要，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规
以及《公司章程》的规定，有效的保护了投资者的利益。有关本次分配预案的具体情况详见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》。
表决结果：5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。
（四） 审议《公司 2015 年年度报告正文及其摘要的议案》
经审核，监事会认为，公司董事会编制和审核《公司 2015 年年度报告正文及其摘要》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司年度报告摘要刊登于《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。
（五） 审议《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的,执行是有效的，在所
有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产
生重大影响并使其失真的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。
（六） 审议《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募
集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金
的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规
定。2015 年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益
的情况发生。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，详细内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
日报》。
表决结果:5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（七） 审议《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
公司在募集资金实际到位之前，使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目，
截止 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金先投入募投项目合计金额 36,511,632.14 元。
经审核，监事会认为，上述募集资金置换先期投入，没有与募集资金投资项目的实施计
划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情况，拟置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。《关于募集资金置
换预先投入的自筹资金的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果：5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。
（八） 《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况
的专项审计说明》
公司编制了《2015 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，并经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）专项审计，出具了信会师报字[2016]第 111442 号《关于对四川久远
银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。公司 2015 年
度控股股东及其他关联方资金占用情况均属正常经营性往来,不存在控股股东及其他关联方
违规占用公司资金的情况。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果:3 票同意, 0 票反对，0 票弃权。监事唐定勇、魏平回避表决。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议。
（九） 审议《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》
公司 2016 聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中
能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。
表决结果:5 票同意, 0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。
本议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
（十） 审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》
公司在 2016 年度拟与相关关联人发生不超过人民币 7000 万元的日常关联交易。经核查，
监事会认为：以上关联交易均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在
损害公司和公司股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
表决结果:3 票同意, 0 票反对，0 票弃权。监事唐定勇、魏平回避表决。
本议案需提交公司 2015 年年度股东大会进行审议
（此页无正文，为四川久远银海软件股份有限公司第三届监事会第四次会议决议之监事
签字页）
唐定勇 魏 平
程树忠 樊 飞
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