中兴商业
二○一五年度监事会工作报告
2015 年度，监事会认真履行《公司法》、《证券法》以及《公
司章程》所赋予的职责，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，
认真履行各项职权和义务，加强对公司财务、董事和其他高级管理
人员履行职务合法、合规性的监督，在维护公司利益、股东合法权
益、改善公司法人治理结构、建立健全公司内部控制制度等工作中，
发挥了应有的作用。
一、报告期内召开会议情况
本年度监事会共召开 4 次会议，情况如下：
1、2015年3月27日，在公司9楼召开第五届监事会第十次会议，
审议并通过了《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作
报告》、《2014年度总经理工作报告》、《2014年度财务决算报告》等
11项议案。
2、2015 年 4 月 23 日，以通讯方式召开第五届监事会第十一次
会议，审议并通过了 2015 年第一季度报告。
3、2015 年 8 月 20 日，以通讯方式召开第五届监事会第十二次
会议，审议并通过了 2015 年半年度报告。
4、2015 年 10 月 21 日，以通讯方式召开第五届监事会第十三次
会议，审议并通过了 2015 年第三季度报告。
1
中兴商业
二、监事会对下列事项发表意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体成员按照《公司法》有关规定及《公
司章程》赋予的职责及权利，独立行使监督职能，对公司重大决策、
经营活动以及董事和高级管理人员履职情况进行检查和监督，维护
了公司和投资者利益。
（二）公司财务情况
报告期内，通过对公司财务制度执行情况的检查，监事会认为
公司财务管理、内部控制健全，会计无重大遗漏和虚假记载。致同
会计师事务所出具的审计报告真实、公允、客观地反映了公司年度
财务状况、经营成果和现金流量状况。
（三）报告期内，公司无募集资金使用情况。
（四）报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用
资金情况。
（五）报告期内，公司无收购、出售资产情况。
（六）内控体系建设情况
监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认
为公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的
法人治理结构和内部控制制度体系，保证公司各项业务的健康运行
及经营风险的控制。
《内部控制评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行
现状及内部控制缺陷认定及整改情况的总体评价是客观、准确的，
2
中兴商业
反映了公司内部控制实际。
(七） 对公司计提减值准备意见
公司第五届董事会第十七次会议审议了《关于计提资产减值准
备的议案》，对全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司、中兴
云购科技发展有限公司的股权投资进行充分的评估与分析，本着谨
慎性原则，对长期股权投资计提减值准备共计 50,599,042.83 元。
监事会认为，本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充
分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提
后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。
2016年，监事会将继续忠实勤恳地履行职责，严格遵守国家法
律法规和《公司章程》的规定，进一步促进公司法人治理结构的完
善和经营管理规范运作。进一步加强对公司财务状况、重大事项以
及董事和其他高级管理人员履行职责合法合规性的监督力度，切实
维护和保障公司及股东利益不受侵害。
2016 年 3 月 31 日
3
首页
微信公众号
证券之星APP
