海航投资集团股份有限公司
公司章程修正案
（经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，待公司 2016 年第二次临时股东大
会审议）
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营管理
需要，拟增设执行董事长一名，拟对《公司章程》有关条款进行修订。
本次修订的内容如下：
一、修改第六十七条
原“第六十七条”股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务
或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的副董事长主持，副董事
长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名
董事主持。 监事会自行召集的股东大会，由监事会召集人主持。监
事会召集人不能履行职务或不履行职务时，由监事会副召集人主持，
监事会副召集人不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共
同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续
进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
可推举一人担任会议主持人，继续开会。
修改为：
“第六十七条”股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或
不履行职务时，由执行董事长主持，执行董事长不能履行职务或者不
履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职
务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的
股东大会，由监事会召集人主持。监事会召集人不能履行职务或不履
行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续
进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会
可推举一人担任会议主持人，继续开会。
二、修改第一百零六条
原“第一百零六条”董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副
董事长 2 人，独立董事 3 人。
修改为：
“第一百零六条”董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，执行
董事长 1 人，副董事长 1 人，独立董事 3 人。
三、修改第一百一十一条
原“第一百一十一条”董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以
全体董事的过半数选举产生。设副董事长 2 人，由董事会以全体董事
的过半数选举产生。
修改为：
“第一百一十一条”董事会设董事长 1 人、执行董事长 1 人、副
董事长 1 人，均由董事会全体董事的过半数选举产生。
四、修改第一百一十三条
原“第一百一十三条”公司副董事长协助董事长工作，董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的副董事长
履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董
事共同推举一名董事履行职务。
修改为：
“第一百一十三条”公司执行董事长协助董事长工作，董事长不
能履行职务或者不履行职务的，由执行董事长履行职务；副董事长协
助执行董事长工作，执行董事长不能履行职务或者不履行职务的，由
副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
数以上董事共同推举一名董事履行职务。
二〇一六年三月三十日
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