证券代码：000616 证券简称：海航投资 公告编号：2016-014
海航投资集团股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十四次会议于 2016 年 3 月 30 日以现场及通讯相结合方式
召开。会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件及电话的方式通
知各位董事。会议应到董事 7 人，亲自出席 7 人，委托他人出席
0 人，缺席 0 人，会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员
列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议关于修改《公司章程》的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修
改《公司章程》的议案，并将此议案提交 2016 年第二次临时股
东大会审议。
根据公司经营管理需要，公司拟增设执行董事长一名，拟对
《公司章程》有关条款进行修订，并提请授权公司管理层办理本
次修改《公司章程》的工商备案事宜。公司章程修正案详见中国
证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
㈡审议关于修改《董事会议事规则》的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修
改《董事会议事规则》的议案，并将此议案提交 2016 年第二次
临时股东大会审议。
由于公司拟增设执行董事长一名，拟对《公司章程》进行修
改，为保持《董事会议事规则》与《公司章程》一致，现拟对《董
事会议事规则》有关条款进行修订，董事会议事规则修正案详见
中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
㈢审议关于修改《股东大会议事规则》的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于修
改《股东大会议事规则》的议案，并将此议案提交 2016 年第二
次临时股东大会审议。
由于公司拟增设执行董事长一名，拟对《公司章程》进行修
改，为保持《股东大会议事规则》与《公司章程》一致，现拟对
《股东大会议事规则》有关条款进行修订，股东大会议事规则修
正案详见中国证监会指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
㈣审议关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案
会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于
召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披
露的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
董事会决议
特此公告。
海航投资集团股份有限公司
董事会
二○一六年三月三十一日
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