证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2016-010
深圳海联讯科技股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议于 2016 年 3 月 29 日在河源万绿湖美思威尔顿酒店以现场和视频相结合的方式
召开。本次会议于 2016 年 3 月 18 日以电话及电子邮件方式向所有监事送达了会
议通知及文件。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限
公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。
本次会议由公司监事会主席王晓峰女士召集和主持。经会议审议、与会监事
记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于<2015 年度监事会工作报告>的议案》；
经审核，监事会认为：本公司监事会严格按照各项法律法规和相关规定出具
了《2015 年度监事会工作报告》，此项报告客观、真实的反映了监事会以切实维
护公司利益、股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务的情况，为
公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了应有的作用。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
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《2015 年度监事会工作报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露
网站。
二、审议并通过了《关于〈2015 年度财务决算报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：公司《2015 年度财务决算报告》真实、准确、完整
地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交公司 2015 年年度股东大会审议。
《2015 年度财务决算报告》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
三、审议并通过了《关于〈2015 年度内部控制自我评价报告〉的议案》；
经审核，监事会认为：公司已根据自身情况，建立了较为完整的内部控制体
系并能得到有效的执行，公司《关于 2015 年度内部控制自我评价报告》全面、
真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对该事项发表了独立意见；公司监事会对该事项发表了审核意
见；公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于深圳海联讯科技股份有限
公司内部控制自我评价报告的核查意见》；亚太（集团）会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了《关于深圳海联讯科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
四、审议并通过了《关于〈2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉
的议案》；
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经审核，监事会认为：公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号
-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务
备忘录第 1 号-超募资金使用（修订）》及《公司章程》、《深圳海联讯科技股份有
限公司募集资金管理办法》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不
存在违规使用募集资金的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见中国证监会指
定的创业板信息披露网站。
五、审议并通过了《关于 2015 年度利润分配预案的议案》；
经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015 年母公司实现
净利润 1,754,786.56 元，加上年初未分配利润 35,104,966.71 元，不提取法定
盈余公积，并扣除 2014 年度股东现金分配股利 0 元。截止 2015 年 12 月 31 日，
公司可供分配利润为 36,859,753.27 元。
鉴于公司目前的股本结构状况、未来 12 个月内的投资需求以及未来发展的
良好预期，为了积极回报股东，与全体股东分享公司未来发展的经营成果，在符
合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2015 年度拟进
行利润分配，以截至 2015 年 12 月 31 日公司股份总数 134,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.3 元人民币现金（含税），以资本公积金向全体股东每
10 股转增 15 股。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
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本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于 2016 年公司监事薪酬方案的议案》；
经全体监事讨论审议，同意关于 2016 年公司监事薪酬方案：公司监事岗位
不单独设置薪酬或津贴，监事仅领取其担任公司其他岗位的薪酬；监事因履行职
责发生的食宿交通等必要费用由公司据实报销。
监事会认为：2016 年公司监事薪酬方案有利于维护公司整体利益，符合同
行其他公司的监事薪酬状况和公司经营现状。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于〈2015 年年度报告及摘要〉的议案》；
经审核，监事会认为：公司 2015 年年度报告的编制和审议程序符合法律、
行政法规、《公司章程》和中国证监会的有关规定，其内容与格式符合中国证监
会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2015
年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
《2015 年年度报告及摘要》内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网
站。
八、审议并通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构的议案》；
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2015 年年度审计工作
中，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行了双方规定的责任和义务，
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按时完成了 2015 年度财务审计工作并出具各项专业报告。经公司全体独立董事
事前认可，并经公司董事会审计委员会审议通过，公司拟继续聘请亚太（集团）
会计师事务所为公司 2016 年度审计机构，聘请一年。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
本议案尚须提交 2015 年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于向深圳海联讯投资管理有限公司增资的议案》；
经审核，监事会认为：公司拟向深圳海联讯投资管理有限公司增资 1,000 万，
将超募资金及利息收益 623.8 万元和自有资金 376.2 万元用于本次增资，符合《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，不存在变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司向深圳海联讯投资管理有限公司增
资。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案获得通过。
特此公告。
深圳海联讯科技股份有限公司监事会
2016 年 3 月 29 日
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